أعلنت الحكومة البريطانية في 26 مايو عن خطة شاملة لفرض عقوبات تستهدف شبكة التمويل الظلي التابعة لروسيا، وذلك عبر إدراج 18 جهة وأفرادًا على القائمة السوداء، ويأتي في مقدمتها استهداف مشغّل HTX Huobi Global S.A. تتهم بريطانيا HTX بتقديم خدمات مالية إلى شبكة A7 للتسوية وإلى بورصة Garantex الروسية، مع الإشارة إلى معاملات تقارب 1.5 مليار دولار، بما يساعد روسيا على التحايل على العقوبات الغربية.
تأكيد لأول مرة على الأثر القانوني الملزم لائحة «المادة 17A» البريطانية على بورصات العملات المشفرة
كانت «لائحة المادة 17A» (Regulation 17A) تُطبّق سابقًا فقط على المؤسسات المصرفية التقليدية، وتؤكد الحكومة البريطانية الآن تطبيقها مباشرة على بورصات العملات المشفرة، وهو أول مثال لتطبيق إجراءات إنفاذ العملات المشفرة في بريطانيا على هذا النحو. تمنح اللائحة للجهات المختصة صلاحية إصدار أوامر تجميد الأصول وحظر معالجة المدفوعات بحق الجهات المستهدفة، ما يعني أن أي بنك أو مزوّد لخدمات معالجة المدفوعات أو مؤسسة مالية تتعامل مع بريطانيا يتعين عليه وقف أي تعامل مع HTX فورًا، وإلا فإنه سيواجه عقوبات مدنية وجنائية. أكدّت شركة تحليل البلوك تشين Elliptic أن نطاق تطبيق اللائحة الجديدة يشمل مسارات التداول عبر عدة «قفزات» داخل سلسلة الكتل، إذ يمكن اعتبار أي تعامل يظهر فيه البورصة الخاضعة للعقوبات ضمن سلسلة انتقال الأموال تعاملًا غير قانوني.
بيانات التحقيق الخاصة بشبكة A7 واحتساب عملة مستقرة A7A5
تتمثل نقطة الارتكاز في هذه العقوبات على شبكة A7، التي تزعم الحكومة البريطانية أنها تشكل شريانًا ماليًا رئيسيًا للحفاظ على «آلة الحرب» لدى الكرملين. تؤكد بيانات رسمية بريطانية أن حجم غسل الأموال الذي تعاملت معه شبكة A7 خلال العام الماضي يُقدّر بنحو 90 مليار دولار، أي ما يعادل نصف الإنفاق العسكري السنوي لروسيا. تعتمد شبكة A7 بشكل أساسي على عملة مستقرة A7A5 مرتبطة بالروبل الروسي، إذ يتم تشغيل A7A5 منذ يناير 2025 وقد استُخدمت في معالجة أكثر من 100 مليار دولار من المعاملات. تؤكد الحكومة البريطانية أيضًا أن Garantex، بعد أن تم تقييدها من قِبل وزارة الخزانة الأميركية، أعادت هيكلة عملياتها لتواصل العمل عبر Grinex ومقرّه في قيرغيزستان، كما أصبحت مركزًا رئيسيًا للتحويلات بين A7A5 وUSDT (تيثر).
حجم السوق الذي تؤكده HTX وإجراءات قانونية قائمة لدى هيئة FCA البريطانية
استنادًا إلى بيانات منشورة، تجاوز إجمالي حجم تداول HTX في 2025 تريليون دولار، منها تداولات فورية تزيد على 1.9 تريليون دولار، وتداولات عقود بلغت 1.4 تريليون دولار. تؤكد الحكومة البريطانية أن أعضاء مجلس الاستشارات العالمي في HTX، ومن بينهم مؤسس Tron جاستن سونغ (Justin Sun)، لم يُدرجوا ضمن قائمة الأفراد الـ18 الخاضعين للعقوبات، حيث قصرّت السلطات البريطانية نطاق العقوبات على مستوى الكيانات المؤسسية. وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها جهة تنظيمية بريطانية إجراءات ضد HTX: فقد بدأت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) في فبراير 2026 إجراءات قانونية رسمية بشأن مزاعم قيام HTX بالدعاية المالية غير القانونية على TikTok وX وFacebook وInstagram وYouTube.
الأسئلة الشائعة
ما هو السند القانوني المحدد لفرض بريطانيا عقوباتها على HTX؟
تفرض بريطانيا عقوبات على HTX بموجب «لائحة المادة 17A»، وهي المرة الأولى التي تُستخدم فيها هذه اللائحة على بورصة عملات مشفرة. تمنح اللائحة للجهات المختصة صلاحية إصدار أوامر تجميد الأصول وحظر معالجة المدفوعات بحق الجهات المستهدفة، وقد أكد وزير الخارجية البريطاني Yvette Cooper أن جميع أصول HTX داخل نطاق القضاء البريطاني تم تجميدها فورًا.
كيف تم التحقق من حجم غسل الأموال البالغ 90 مليار دولار لشبكة A7، وما علاقته الدقيقة بـ HTX؟
وفقًا لإعلان العقوبات الرسمي البريطاني، يبلغ حجم غسل الأموال الذي تعاملت معه شبكة A7 خلال العام الماضي نحو 90 مليار دولار، ويعتمد على تشغيل العملة المستقرة A7A5 (المرتبطة بالروبل الروسي)، إذ تمت معالجة أكثر من 100 مليار دولار من المعاملات عبر A7A5. تؤكد الحكومة البريطانية أن نحو 1.5 مليار دولار تدفقت عبر HTX إلى شبكة A7 وإلى Garantex (بعد إعادة هيكلته باسم Grinex)، وقد جرى إدراج ذلك كدليل محدد لتبرير فرض عقوبات على HTX.
لماذا لم يُدرج جاستن سونغ ضمن قائمة العقوبات للأفراد، وماذا يعني ذلك؟
تؤكد الحكومة البريطانية أن جاستن سونغ بصفته عضوًا في مجلس الاستشارات العالمي في HTX لم يُدرج ضمن قائمة الأفراد المشمولين بالعقوبات من بين 18 كيانًا. وتظهر صيغة بيان السلطات البريطانية أن نطاق العقوبات يقتصر على مستوى الكيانات المؤسسية، ولم توضح الحكومة البريطانية في إعلانها الأسباب القانونية أو السياسية المحددة لعدم إدراج الأفراد.
