في تقرير نشرته BeInCrypto في 17 مايو، اتهمت وزارة العدل الأميركية (DOJ) أوفيه مارتن أندرياسن (Owe Martin Andreasen)، وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 49 عامًا، بالضلوع في غسل أموال بقيمة نحو 2 مليون دولار، مصدرها من سوق “Dream Market” على شبكة الإنترنت المظلمة. وأوقفت ألمانيا أندرياسن في 7 مايو، مع ضبط نحو 1.7 مليون دولار من السبائك الذهبية و23 ألف دولار نقدًا.
تفاصيل تأكيد عمليات الاعتقال والمصادرة
وفقًا لائحة الاتهام الصادرة عن DOJ والتأكيدات من السلطات الألمانية:
تاريخ الاعتقال: 7 مايو 2026، نفذت السلطات الألمانية عملية الاعتقال
الأصل المصادَر 1: نحو 1.7 مليون دولار من السبائك الذهبية
الأصل المصادَر 2: 23 ألف دولار نقدًا
اكتشاف أصول أخرى: حساب بنكي بقيمة 1.2 مليون دولار وحسابات عملات مشفرة (تم تأكيد ارتباطها بـ Dream Market)
معلومات المتهم: أوفيه مارتن أندرياسن، 49 عامًا، مواطن ألماني، الظهور بهوية مستعارة “Speedstepper” ضمن Dream Market
طريقة تأكيد مخطط غسل الأموال
وفقًا لما ورد في لائحة الاتهام الصادرة عن DOJ، كانت خطوات عمل أندرياسن على النحو التالي:
نهاية 2022: تمت زيارة محافظ Dream Market الخاملة
دمج الأموال: نقل الأموال إلى عنوان دمج جديد
من أغسطس 2023: عبر منصة خدمات عملات مشفرة في أتلانتا، شراء سبائك ذهبية من تجار دوليين
تسليم الذهب: قامت الجهة الموردة بتوصيل السبائك الذهبية مباشرة إلى عنوان سكن أندرياسن في ألمانيا
خلفية Dream Market وسجل إنفاذ سبق تأكيده
عملت Dream Market خلال الفترة من 2013 إلى 2019، وبلغت ذروتها مع ما يقرب من 100 ألف قائمة منتجات، وكان المشترون يدفعون باستخدام بيتكوين (BTC). ووفقًا لبيانات DOJ، تتصل المنصة بـ:
· مبيعات تجاوزت 450 كيلوغرامًا من الكوكايين
· مبيعات تجاوزت 90 كيلوغرامًا من الهيروين
· تداول 36 كيلوغرامًا من الفنتانيل
وكانت هناك إدانة سابقة لثلاثة مديريْن باستخدام الأسماء المستعارة Oxymonster وKITT3N وGOWRON؛ ولم تُؤكد هوية Speedstepper (أندرياسن) إلا في هذه القضية، بعد أن ظلت غير معروفة خلال سنوات من التحقيقات.
التهم المؤكدة من الولايات المتحدة وألمانيا
التهم الأميركية: 12 تهمة، ولكل تهمة حد أقصى يقارب 20 عامًا سجنًا
التهم الألمانية: تهم مقابلة، ولكل تهمة حد أقصى يقارب 5 سنوات سجنًا
الأسئلة الشائعة
من هو Speedstepper وما الدور الذي لعبه في Dream Market؟
وفقًا لائحة الاتهام الصادرة عن DOJ، فإن Speedstepper هو الاسم المستعار لأوفيه مارتن أندرياسن، وهو المدير الرئيسي في Dream Market الذي ظلّت هويته غير معروفة لفترة طويلة. كانت Dream Market سوقًا على شبكة الإنترنت المظلمة تعمل من 2013 إلى 2019، وأغلقت طوعًا تحت ضغط أجهزة إنفاذ القانون، وهي أيضًا 대상 لعدة قضايا سابقة تتعلق بجرائم عملات مشفرة.
كيف حوّل أندرياسن عملات Dream Market المشفرة إلى أصول ملموسة؟
وفقًا لائحة الاتهام الصادرة عن DOJ، عاد أندرياسن في نهاية 2022 إلى محافظ Dream Market الخاملة، ثم بعد دمج العملات المشفرة، اشترى سبائك ذهبية ابتداءً من أغسطس 2023 عبر منصة خدمات عملات مشفرة في أتلانتا، حيث تم توصيل السبائك مباشرة إلى عنوان سكنه في ألمانيا.
ما القاعدة التي تتبعها DOJ في إنفاذ القانون ضد أسواق الإنترنت المظلمة التي أُغلقت؟
قامت DOJ مؤخرًا أيضًا باستعادة قيمة 1 مليار دولار من البيتكوين المرتبطة بطريق الحرير. وتأتي قضية Dream Market ضمن جهود DOJ لمواصلة تعقب العائدات من الأرباح المطمئنة على شبكة الإنترنت المظلمة، حيث كان أندرياسن هو آخر مدير من بين أربعة مديريْن رئيسيين في Dream Market تم تأكيد هويته وتقديمه للمحاكمة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
