قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا إن شخصين تم توقيفهما وتوجيه تهم إليهما في جمهورية جورجيا يوم الأربعاء، وذلك لغسل أكثر من 389 مليون دولار في البيتكوين عبر منظمة AudiA6 لغسيل الأموال. ويُزعم أن المشتبه بهما كانا من الأعضاء الكبار الذين يديرون خدمة العملات المشفرة، وأنهما وجهت إليهما تهمة التآمر على غسل الأدوات المالية.

وأظهرت التحقيقات الدولية، التي تنسقها الخدمة السرية الأمريكية وIRS وجهات إنفاذ القانون في أستراليا وألمانيا واليابان ودول أخرى، أن 10,333 BTC قد تم إيداعها في حسابات AudiA6، مع تتبع ما يقارب 19 مليون دولار بشكل مباشر من مصادر غير مشروعة معروفة. وأسفر هذا التتبع عن ضبط أصول مشفرة ومصادرة حسابات تيليجرام، ووضع لافتة مصادرة على موقع المجموعة على الويب المظلم.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 6 س

الولايات المتحدة توجه اتهامات إلى مشغلَين لغسل الأموال عبر العملات المشفرة بشأن تحويلات غير مشروعة بقيمة تزيد على 3.89 مليار دولار

منذ 6 س

اعتقال رجلين لتشغيل خدمة غسل أموال بالعملات المشفرة عبر سيارات Audi A6، مع تسليم $389M في البيتكوين

منذ 17 س

حُكم على رجلين بالسجن 24 و23 عاماً للاحتيال في العملات المشفرة عبر انتحال صفة أفراد من العائلة المالكة في الشرق الأوسط؛ وخسر مستثمر صيني 18 مليون دولار

منذ 19 س

رجل كندي يُقرّ بالذنب بتهمة احتيال عملات رقمية $13M وغسيل الأموال في 11 يونيو

تحليل متعمق

وزارة العدل ترفع اتهامات ضد رجلين في قضية غسيل أموال كريبتو مرتبطة بسيارة $389M أودي A6

Ethan Brooksمنذ 5 س