-
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على Xinbi لتعطيل شبكة احتيال بقيمة 20 مليار دولار مرتبطة بالعملات المشفرة وغسل الأموال على مستوى العالم.
-
استهدفت السلطات البنية التحتية لأنظمة الاحتيال، خاصة في القنوات المالية والأسواق والخدمات غير القانونية المترابطة.
لقد فرضت المملكة المتحدة مؤخرًا عقوبات على Xinbi، وهو سوق للعملات المشفرة يضم العديد من العملات الرقمية. ربطت السلطات السوق بأنشطة احتيالية متعددة في جنوب شرق آسيا. واتخذت إجراءات ضد السوق لتسهيلها شبكات الاحتيال. وكان ذلك من خلال معاملات تتعلق بالبيانات المسروقة، وغسل الأموال، وخدمات الاحتيال.
أجرت Xinbi معاملات بقيمة مليارات الدولارات. ووفقًا للمسؤولين، فإن هذا مؤشر على أهميتها في تسهيل أنشطة الجرائم الإلكترونية. ووفقًا للتقارير، كانت السوق متورطة في معاملات بلغت قيمتها 19.9 مليار دولار خلال الفترة بين 2021 و2025.
أولئك الذين يستغلون الأشخاص الضعفاء، وينتهكون حقوق الإنسان، ويحتالون على الضحايا الأبرياء سيواجهون عواقب وخيمة.
اليوم لدينا:
❌ استهداف أكبر مركب احتيالي معروف في كمبوديا.
❌ فرض عقوبات على سوق مشفرة غير قانونية.
❌ تجميد المزيد من الممتلكات في لندن. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— وزارة الخارجية، الكومنولث والتنمية (@FCDOGovUK) 26 مارس 2026
تدابير التنفيذ والقيود المالية
فرضت المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على Xinbi، وهو سوق مشفرة صينية تسهل أنشطة الاحتيال عبر مناطق مختلفة حول العالم. زعمت السلطات أن Xinbi تقدم لمقدمي خدمات العملات المشفرة وميسري الاحتيال أدوات تسهل أنشطة الاحتيال عبر أنظمة السوق المختلفة في جنوب شرق آسيا. أطلقت الحكومة البريطانية منصة تسهل أنشطة الاحتيال بقيمة تقدر بحوالي 20 مليار دولار على مستوى العالم.
زعم المسؤولون أن Xinbi ترتبط بشكل واسع مع مزودي خدمات غير قانونية متنوعة. وهذا يعزز مكانتها في أنظمة الجرائم الإلكترونية العالمية. وذكرت وزارة الخارجية، الكومنولث والتنمية أنها فرضت عقوبات على Xinbi لعزلها. وذلك من النظام البيئي الشرعي للعملات المشفرة على مستوى العالم. وأكدت السلطات أن هذه الخطوة ستعطل بشكل كبير أنشطة Xinbi لأنها ستقيد قدرتها على تسهيل المعاملات عالميًا.
الآثار الأوسع لتنظيم العملات المشفرة
تشير الحملة أيضًا إلى وجود تمييز بين الأنظمة البيئية المشروعة للعملات المشفرة والأنظمة غير القانونية، مما يمكن أن يحسن سمعة الصناعة على الصعيد العالمي. وأشار المحللون إلى أن السلطات تركز بشكل أكبر على ميسري الأنظمة البيئية بدلاً من الأفراد لمكافحة مخططات الاحتيال على مستوى العالم.
وُقدر أن من 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم تحويله عبر مخططات غسل الأموال في الأنظمة المالية التقليدية على مستوى العالم. ووجدت Chainalysis أن أقل من واحد في المئة من المعاملات التي تتعلق بالعملات المشفرة على مستوى العالم مرتبطة بأنشطة غير قانونية. وأكدت السلطات أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة مخططات الاحتيال المتطورة في الأنظمة المالية اللامركزية على مستوى العالم.
أخبار العملات المشفرة البارزة:
GameStop تحافظ على تعرضها لبيتكوين من خلال اتفاقية ضمان بقيمة 4,709 BTC
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
منح هيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA) أول رخصتين لأول إصدارين للعملات المستقرة إلى HSBC وStandard Chartered في أبريل
بحسب HKMA، في أبريل منحت الجهة التنظيمية ترخيصيْ عمل لاثنين من عملات مستقرة إلى HSBC وAnchorpoint Financial، التي تقودها Standard Chartered، وذلك في إطار تسجيل هونغ كونغ لأول موافقة على الإطلاق على عملات مستقرة. وقد صدرت التراخيص بعد ثمانية أشهر من بدء سريان قانون العملات المستقرة في هونغ كونغ.
GateNewsمنذ 3 س
جارلينغهوس: الأسبوعان التاليان حاسمان لتشريعات العملات الرقمية
حذّر الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد غارلينغهاوس، يوم الثلاثاء، من أن الأسبوعين المقبلين حاسمان لإقرار تشريعات أوسع نطاقاً للقطاع التشفيري، إذ تستعد لجنة مجلس الشيوخ المصرفية لإجراء جلسة استماع مهمة بعد أشهر من التعثرات. وصرّح غارلينغهاوس خلال مؤتمر Consensus Miami الذي تستضيفه CoinDesk، حيث قال
CryptoFrontierمنذ 3 س
تقترح شركة Circle 6 مبادئ تنظيمية للستابل كوين على مكتب مراقبة العملة (OCC)، وتدعو إلى فصل الإشراف عن الودائع المرمّزة
قدّمت Circle رسالة تعليق إلى مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC) في 5 مايو بشأن تفاصيل تنفيذ قانون GENIUS. اقترح مُصدر العملة المستقرة ستة مبادئ تنظيمية لعملات الدفع المستقرة، مع التأكيد على ضرورة المعاملة التنظيمية المنفصلة عن الودائع المرمّزة
GateNewsمنذ 6 س
البنك المركزي الإيطالي يحث الاتحاد الأوروبي على تطوير نسخة مُرَمَّزة من SEPA لمواجهة تآكل العملات المستقرة الخاصة لقطاع المصارف
حثت النائبة الحاكمة للبنك المركزي الإيطالي (Banca d’Italia) تشيرّا سكوتّي في 5 مايو على أن تقوم أوروبا بتقييم تطوير «نسخ مُرمّزة» من نظام SEPA (منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة) ومعالجة ما قد تمثّله العملات المُرمّزة الخاصة (رموز تمثل نقوداً إلكترونية، أو ودائع مُرمّزة رقمياً لدى البنوك) من تقويض للنظام المصرفي التقليدي. واستعرضت Cointelegraph ما ذكرته سكوتّي، حيث أشارت إلى أن البنية التحتية المصممة لتمكين «التوافق بين الصيغ الخاصة بالقطاع العام والعملات المُرمّزة الخاصة» تُعد أولوية محورية للبنك المركزي للحفاظ على سيطرة السياسة النقدية، دون أن تعيق الابتكار.
ما هو SEPA؟ البنية التحتية لمدفوعات الاتحاد الأوروبي عبر الحدود
SEPA (Single Euro Payments
ChainNewsAbmediaمنذ 6 س
هيئة النقد في هونغ كونغ ستنظر في تراخيص جديدة للستيبلكوين بعد الدفعة الأولى، مع مراقبة طويلة الأجل
قال حاكم سلطة النقد في هونغ كونغ إيدي يويس، في حديثه إلى المجلس التشريعي أمس (4 مايو)، إن السلطة ستنظر في إصدار تراخيص جديدة للعملات المستقرة بعد إطلاق الدفعة الأولى من العملات المستقرة، لكنها ستتحكم بدقة في العدد استناداً إلى سعة السوق والتطورات الجديدة في مجالها.
GateNewsمنذ 10 س
هيئة ASIC تضع موعدًا نهائيًا في 30 يونيو للشركات العاملة في الأصول الرقمية للحصول على التراخيص
ووفقاً لـ ASIC، يتعين على شركات الأصول الرقمية تحديد ما إذا كانت بحاجة إلى ترخيص خدمات مالية وتقديم طلبات بحلول 30 يونيو 2026. وتُشير هذه المهلة إلى نهاية وضع مؤقت بعدم اتخاذ إجراءات كان قد سمح للشركات سابقاً بتقييم الإرشادات التنظيمية دون اتخاذ إجراء فوري
GateNewsمنذ 10 س
