أوكرانيا تُفكك شبكة جرائم إلكترونية دولية وتُصادر $3M من العملات الرقمية

رسالة من بوابة أخبار، 16 أبريل — اعتقلت الشرطة الوطنية الأوكرانية وقوات الأمن الداخلي مشتبهًا مرتبطًا بمجموعة إجرامية إلكترونية دولية في منطقة ترانسكارباثيا، كانت مدرجة سابقًا على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي لارتكاب أكثر من $100 مليون في الاحتيال وغسل الأموال، مع استهداف الولايات المتحدة وأوروبا.

عُثر على المشتبه به بحوزته مستندات هوية مزورة، وكان قد قام سابقًا بتلفيق شهادات وفاة لتفادي اكتشافه. وقد قامت المجموعة الإجرامية بنشر برمجيات خبيثة لسرقة البيانات الشخصية وبيانات الشركات، ثم قامت بابتزاز الضحايا مقابل فدية. وتضمنت طرق غسل الأموال شراء عقارات وإخفاء تدفقات الأموال عبر أسماء الأقارب. ويواجه المشتبه به تهمًا تتعلق بتزوير المستندات وغسل الأموال.

استولت السلطات على ما يقارب $11 مليون في إجمالي الأصول، بما في ذلك النقد والعقارات والمركبات، إلى جانب ما يقارب $3 مليون في العملات الرقمية. وتم أيضًا إلقاء القبض على مشتبهين اثنين آخرين في العملية.