美国法院判处卡地亚后裔 8 年，涉案 $470 百万美元加密洗钱计划

快讯消息，4月29日——美国一法院已判处马克西米利安·德·胡普·卡地亚（Maximilien de Hoop Cartier），卡地亚奢侈珠宝家族的一名后裔，因运营一项未获许可的场外加密货币交易所，判处他八年监禁。检方称，该运作通过美国的银行账户转移了超过 $470 百万美元的毒品犯罪所得至哥伦比亚。

卡地亚承认了运营未获许可汇款业务以及共谋实施银行欺诈。其交易所由一家位于美国的壳公司网络以及美国银行的十多個账户构成，他通过向金融机构歪曲其业务性质来维持这些账户的运作。卡地亚在欺诈性陈述中声称这些实体经营的是软件出版和软件开发业务，但实际上它们被用于接收并转移毒品资金及其他犯罪所得。他使用伪造合同、发票以及其他商业记录，使交易在银行看来显得合法。

卡地亚以加密货币形式收受毒品资金，将其兑换为硬通货，将现金存入他控制的壳公司账户，并通过洗钱网络传送资金。最终，资金在哥伦比亚以当地货币形式被提取。除监禁期限外，卡地亚还被命令支付约 $2.36 million 的没收款，代表他保留的佣金。法院还命令没收以这些壳公司名义持有的特定银行账户。

量刑是在4月2021年的一项调查之后进行。该案中，法院从卡地亚的壳公司账户中扣押了约 $937,000 的毒品贩运所得。随后，卡地亚向联邦特工承认，他在此前曾声称已实施有效的反洗钱和了解你的客户（KYC）程序的情况下，实际上对银行撒谎，称自己是加密货币交易所。

另据法国方面报道，检方已对88名个人提出指控，其中包括10名未成年人，指控他们与一系列针对加密货币所有者的绑架和勒索有关，并与12项正在进行的司法调查相关联。