هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحصل على حكم بتعويض بقيمة 5.4 مليون دولار في قضية احتيال NanoBit.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 30 يونيو أن محكمة المنطقة الشرقية لنيويورك أصدرت في 16 يونيو حكماً نهائياً في قضية الاحتيال التي تورطت فيها منصة العملات المشفرة NanoBit Limited، وأمرت أربعة كيانات مدعى عليها وشخصين اثنين بدفع غرامات وإعادة أرباح غير مشروعة وفوائد ما قبل الحكم تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 5.4 مليون دولار، وفرضت حظراً دائماً على جميع المدعى عليهم.

تحديد مبالغ الغرامات والتعويضات لكل مدعى عليه

مبالغ التعويض التي أمرت بها المحكمة كما يلي:

NanoBit Limited: غرامة قدرها 1.18 مليون دولار + إعادة أرباح غير مشروعة بقيمة 532 ألف دولار + فوائد ما قبل الحكم بقيمة 81.2 ألف دولار، بإجمالي حوالي 1.8 مليون دولار

Radiant Horizons: غرامة قدرها 1.18 مليون دولار

Sweet Karma: غرامة قدرها 1.18 مليون دولار

Zhao Deli: غرامة قدرها 1.18 مليون دولار

Liu Jiajie (أحد المخططين الرئيسيين): حوالي 120 ألف دولار كغرامة وإعادة أرباح غير مشروعة وفوائد ما قبل الحكم

أساليب الاحتيال: تجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لوحات معلومات وهمية، وانتحال صفة مسجل لدى SEC

أظهرت بيانات دعوى SEC أن المتورطين قاموا أولاً بتجنيد المستثمرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل Instagram، ثم إضافتهم إلى مجموعات WhatsApp حيث تظاهروا بأنهم خبراء ماليون. وعُرضت على المستثمرين لوحات معلومات تداول وهمية تظهر أرباحاً متزايدة باستمرار، مما خلق وهم نمو الأموال. ادعت NanoBit أن شركتها الشقيقة NanobitUS Securities هي وسيط مسجل ومتوافق مع SEC، ورَوَّجت لعروض أولية وهمية للعملات الرقمية (ICO) تَعِد بعوائد ضخمة.

أشارت SEC إلى أن بعض المستثمرين واجهوا أعذاراً عند محاولة سحب الأموال أو طُلب منهم دفع رسوم إضافية؛ بينما تم طرد المستثمرين الذين شككوا في شرعية المنصة من مجموعات WhatsApp.

محتوى الحكم النهائي للمحكمة: حظر دائم واعتبار انتهاك قوانين الأوراق المالية

قررت محكمة المنطقة الشرقية لنيويورك في 16 يونيو 2026 أن جميع المدعى عليهم انتهكوا قوانين الأوراق المالية الأمريكية، وأصدرت حظراً دائماً يمنع جميع المدعى عليهم من إصدار أو شراء أو بيع أي أوراق مالية. هذا الحكم هو القرار القضائي النهائي بعد الدعوى التي رفعتها SEC في سبتمبر 2024.

أسئلة شائعة

ما حجم خسائر المستثمرين المتضررين من NanoBit؟

أظهرت بيانات دعوى SEC أن 18 مستثمراً على الأقل تكبدوا خسائر. قام المدعى عليهم بتحويل أكثر من 2 مليون دولار إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ، واختلسوا أصولاً مشفرة للمستثمرين قيمتها مئات الآلاف من الدولارات. لم تحدث أي تداولات حقيقية على منصة NanoBit، وكل عوائد الاستثمار المعروضة كانت وهمية.

ما العواقب القانونية المحددة للحظر الدائم على المدعى عليهم؟

يمنع أمر المحكمة NanoBit وRadiant Horizons وSweet Karma وZhao Deli وLiu Jiajie من القيام بأي شكل من أشكال إصدار أو شراء أو بيع الأوراق المالية. مخالفة الحظر الدائم تعرض المخالفين لعقوبات ازدراء المحكمة، والتي قد تشمل غرامات إضافية أو السجن.

هل قامت SEC بإجراءات إنفاذ مماثلة ضد احتيال العملات المشفرة قبل أو بعد قضية NanoBit؟

وفقاً للسياق المذكور في إعلان SEC الصادر في 30 يونيو، في مايو 2026 وجهت SEC تهماً إلى رجل من تكساس بتهمة الاحتيال على 150 مستثمراً بأكثر من 12 مليون دولار عبر روبوت تداول مزيف بالذكاء الاصطناعي؛ وفي أبريل 2026 وجهت SEC تهماً في قضية احتيال تتعلق بـ Bitcoin Latinum، حيث تم جمع حوالي 16 مليون دولار من مئات المستثمرين.