تقوم الولايات المتحدة بمصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال استثماري وجرائم احتيال رومانسية

2026-07-22 15:16:48

وفقًا لـDecrypt، رفعت مؤخرًا هيئة مكتب وزارة العدل الأمريكية في واشنطن العاصمة ودائرة الخدمة السرية خمس دعاوى مصادرة مدنية، استولت من خلالها على أكثر من 25 مليون دولار في صورة عملات رقمية مرتبطة بعمليات احتيال استثماري ومخدّات عاطفية تستهدف ضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. شمل أكبر القضايا نحو 12.1 مليون دولار من أكثر من 200 ضحية، بينما سجّل تحقيق كندي منفصل نحو 10.4 مليون دولار في معاملات مشتبه بها عبر أكثر من 270 عملية تحويل.

تأتي هذه الخطوة ضمن «فرقة مكافحة الاحتيال»، التي أُنشئت في نوفمبر 2025، واستردت إجمالًا تراكميًا يتجاوز 800 مليون دولار. وحدد التحقيق غاسلي أموال يعملون في المقام الأول من جنوب شرق آسيا، مع تتبّع عناوين IP إلى الصين وماليزيا وكمبوديا.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 4 س

تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى مصادرة $25M في مجال العملات الرقمية المرتبط بمحتالّات الرومانسية والاستثمار يوم الثلاثاء

منذ 9 س

يسعى المدعون العامون الأمريكيون إلى مصادرة أكثر من 25 مليون دولار في صورة عملات رقمية مرتبطة باحتيال دولي

منذ 13 س

هيئة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) تُنشئ وحدة تحقيق مخصصة للجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في 22 يوليو

منذ 20 س

أنشأت هيئة التحقيقات الفيدرالية في باكستان وحدة مخصصة للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية

منذ 23 س

تُصادر الولايات المتحدة أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية في قضايا احتيال استثماري عبر الحدود في 21 يوليو

تحليل متعمق