وزارة الخزانة الأمريكية تُجمّد أكثر من 130 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني

جمّدت وزارة الخزانة الأميركية أكثر من 130 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني، مما يمثل تصعيدًا في حملة إنفاذ واشنطن ضد البنية التحتية للأصول الرقمية في طهران. وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على محافظ رقمية متعددة مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني، مما أدى إلى حجب الأصول المشفرة. وتأتي هذه الخطوة بعد تجميد أربع محافظ تحتوي على نحو 131 مليون USDT على شبكة Tron، مما يبرز دور العملات المستقرة المرتبطة بالدولار في كل من التحايل على العقوبات وعمليات الإنفاذ. ويأتي هذا التحرك بعد إجراءات أميركية أوسع ضد شبكات العملات الرقمية الإيرانية، بما في ذلك عقوبات يونيو ضد أربع بورصات مقرها إيران هي Nobitex وBitpin وRamzinex وWallex، إلى جانب عمليات تجميد سابقة لمئات الملايين من الدولارات في USDT المرتبط بشبكات إيرانية.

تستهدف وزارة الخزانة أصول العملات الرقمية للمصرف المركزي الإيراني

يُعد التجميد الأخير مهمًا لأنه يستهدف أصولًا مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني، وليس فقط مشغلي البورصات أو الوسطاء من القطاع الخاص. قالت تقارير سوقية إن الإجراء شمل أربع محافظ تحتوي على نحو 131 مليون USDT على شبكة Tron. وتتعامل واشنطن مع “مسارات” العملات الرقمية بوصفها امتدادًا مباشرًا للنظام المالي الإيراني، خصوصًا عندما تُستخدم العملات المستقرة للوصول إلى سيولة الدولار خارج القنوات المصرفية التقليدية.

في يونيو، فرض OFAC عقوبات على أربع بورصات لتبادل الأصول الرقمية مقرها إيران هي Nobitex وBitpin وRamzinex وWallex، وحذّر من أن المؤسسات المالية الأجنبية والأشخاص غير الأميركيين قد يواجهون مخاطر العقوبات بسبب صفقات كبيرة مع تلك المنصات. وقبل ذلك، ربطت السلطات الأميركية في وقت سابق من هذا العام مئات الملايين من الدولارات في USDT المجمد بالشبكات الإيرانية.

العملات المستقرة تعمل كأداة لإنفاذ العقوبات

أصبحت العملات المستقرة من بين أهم الأدوات لتسوية العملات الرقمية عبر الحدود. يُستخدم USDT على نطاق واسع عبر منصات تداول خارجية وأسواق نظير إلى نظير، لأنه يوفر تعرضًا للدولار وسيولة عميقة وقدرة على التحويل السريع عبر سلاسل مثل Tron وEthereum. وتجعل هذه المزايا العملات المستقرة نفسها جذابة للجهات الخاضعة للعقوبات. يمكن للكيانات المرتبطة بإيران استخدام العملات المستقرة لتحريك القيمة خارج النظام المصرفي، وتسوية الصفقات، والتفاعل مع وسطاء خارج نطاق الولايات المتحدة، أو الحفاظ على الوصول إلى سيولة مقومة بالدولار رغم القيود على التمويل التقليدي.

وقد حددت شركات تحليلات البلوك تشين مرارًا تدفقات بورصات مرتبطة بإيران ومحافظ مرتبطة بـ IRGC باعتبارها مناطق قلق للمحققين الأميركيين. كما تمنح العملات المستقرة المركزية نقطة إنفاذ تنظيمية، إذ يمكن لجهات إصدار مثل Tether إدراج العناوين في القائمة السوداء وتجيمد الرموز عند طلب ذلك من جهات إنفاذ القانون أو سلطات العقوبات. تجعل هذه القدرة العملات المستقرة أكثر قابلية للتحكم من الأصول اللامركزية مثل Bitcoin، رغم أن الإنفاذ ما يزال يتوقف على تحديد العناوين في الوقت المناسب والتعاون من جهات الإصدار والبورصات وشركات التحليلات.

يُظهر الإجراء الأخير أن الولايات المتحدة باتت أكثر ارتياحًا لاستخدام تجميدات العملات المستقرة كأداة للعقوبات. وبدلاً من الاعتماد فقط على البنوك أو الحسابات المراسلة أو مصادرات الأصول عبر وسطاء تقليديين، يمكن للسلطات الآن استهداف عناوين بلوك تشين محددة وتجميد أرصدة الرموز مباشرة.

يحذر OFAC البورصات من مخاطر الامتثال المرتبطة بإيران

بالنسبة لبورصات العملات الرقمية والوسطاء وشركات المدفوعات، تتزايد مخاطر التعرض لمحافظ مرتبطة بإيران بوصفها تهديدًا رئيسيًا للامتثال. نصت إرشادات OFAC الصادرة في يونيو على أن المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من الأشخاص غير الأميركيين قد يواجهون عقوبات إذا دعموا أو يسّروا بشكل جوهري صفقات كبيرة لصالح بورصات عملات رقمية إيرانية مُدرجة على قوائم العقوبات. ويمتد هذا التحذير ليشمل المخاطر خارج المنصات الأميركية.

وتُعد تحديات الامتثال معقدة لأن العملات المستقرة يمكن أن تنتقل بسرعة عبر محافظ الحيازة الذاتية، وبورصات خارجية، وطاولات OTC، ومسارات عبر السلاسل. يتعين على المنصات إجراء فحوصات ليس فقط لعناوين المحافظ المباشرة، بل أيضًا التعرض لمجموعات مرتبطة ببورصات خاضعة للعقوبات ووسطاء الأموال وكيانات مرتبطة بالدولة.