Gate News消息，4月24日——美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已对柬埔寨参议员高安以及与其网络相关的另外29名个人和实体实施制裁。该网络的“诈骗园区”已通过假冒的加密货币投资平台，欺骗美国人。作为协调打击的一部分，美国司法部“诈骗中心打击力量”（Scam Center Strike Force）冻结了与涉嫌从东南亚加密货币投资骗局中洗钱相关的$700 百万资金，并查扣了503个面向美国受害者的网站。
OFAC表示，高安控制着遍布柬埔寨的诈骗园区，这些诈骗园区在赌场和改造为欺诈活动的办公园区内运作。制裁是在警方对柬埔寨靠近泰国边境的城市波贝（Poipet）诈骗中心进行突袭之后作出的；此前，高安曾被指控经营相关业务。商人里西·拉克斯梅（Rithy Raksmei）也被作为该网络的一部分列入制裁名单。
根据OFAC的说法，诈骗分子通过友谊或亲密/恋爱关系吸引美国人，并说服他们在“合法投资平台、提供高回报”的名义下向加密货币转账。该机构指出，在某些情况下，实施这些诈骗的人本身也是遭到人口贩运的受害者；他们在遭受暴力威胁的情况下被迫实施违法行为。
司法部的行动包括：对缅甸一处诈骗园区相关的两名中国公民提出刑事指控；查扣一个拥有超过6,000名成员的Telegram频道，该频道用于招募被贩运的工人；并取缔503个欺诈性的加密货币投资网站。联邦检察官指控黄兴山（Huang Xingshan）和江文杰（Jiang Wen Jie）犯有电信诈骗共谋。国务院正提供最高$10 百万美元的奖励，表彰提供有助于查扣与缅甸克伦州（Karen State）泰昌（Tai Chang）诈骗中心相关诈骗计划收益的信息的个人。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقترح شركة Drift خطة تعافٍ تشمل مطالبات مُرمّزة بعد اختراق مرتبط بـ $295M DPRK
أوجز بروتوكول Drift مؤخراً خطة تعافٍ عقب اختراق بقيمة 295 مليون دولار مرتبطين بمهاجمين من كوريا الشمالية. تتضمن المقترحات إدراج مطالبات الرموز المُمَثَّلة للمستخدمين المتضررين، وتشكيل تجمع مدعوم بالإيرادات لدعم التعافي، وإجراء مراجعة شاملة للأمن. يعمل Drift مع سلطات إنفاذ القانون على استعادة…
GateNewsمنذ 1 س
حُكم على دو كوون بالسجن 15 عاماً في الولايات المتحدة، وأدى انهيار تيرا إلى خسائر تجاوزت 40 مليار دولار
وبحسب Digital Asset، حُكم على دو كوان، مؤسس Terraform Labs، بالسجن 15 عاماً من قبل قاضٍ اتحادي أمريكي في 12 ديسمبر 2024، بتهم الاحتيال وغسل الأموال. ومن المتوقع أن يقضي كوان نحو ست سنوات قبل احتمال تسليمه إلى كوريا الجنوبية، عقب إجراء
GateNewsمنذ 4 س
جارلينغهوس: الأسبوعان التاليان حاسمان لتشريعات العملات الرقمية
حذّر الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد غارلينغهاوس، يوم الثلاثاء، من أن الأسبوعين المقبلين حاسمان لإقرار تشريعات أوسع نطاقاً للقطاع التشفيري، إذ تستعد لجنة مجلس الشيوخ المصرفية لإجراء جلسة استماع مهمة بعد أشهر من التعثرات. وصرّح غارلينغهاوس خلال مؤتمر Consensus Miami الذي تستضيفه CoinDesk، حيث قال
CryptoFrontierمنذ 4 س
مهاجمو Wasabi Protocol ينقلون 5.9 مليون دولار من الأموال المسروقة إلى Tornado Cash في 5 مايو
وبحسب محلل السلسلة on-chain Specter، قام مهاجمو بروتوكول Wasabi بتحويل ما يقارب 5.9 مليون دولار من الأموال المسروقة إلى Tornado Cash في 5 مايو، منهين عملية مركزية لخلط العملات. تتبع الأموال مسار تحويل معقد متعدد المراحل يتضمن اختراقات سابقة لدى KelpDAO و
GateNewsمنذ 9 س
تشارك Ripple معلومات استخباراتية عن اختراق كوريا الشمالية مع تحوّل هجمات العملات المشفرة إلى الهندسة الاجتماعية
ووفقًا لإعلان Crypto ISAC يوم الثلاثاء، يشارك Ripple معلومات استخباراتية داخلية عن الجهات الفاعلة المرتبطة بكوريا الشمالية مع قطاع العملات المشفرة، بما في ذلك نطاقات مرتبطة بالاحتيال، وعناوين المحافظ، ومؤشرات الاختراق الناتجة عن حملات اختراق حديثة.
تأتي هذه الخطوة عقب مبلغ 280 مليون دولار D
GateNewsمنذ 11 س
