الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منفذ يعمل مع كارتل سينالوا لتبييض الأموال باستخدام العملات المشفرة

GateNews

2026-05-20 18:12:24

وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فرضت الوكالة عقوبات على Armando de Jesus Ojeda Aviles وعدة من شركائه لاستخدامهم العملات المشفرة في غسل عائدات الاتجار بالمخدرات لصالح كارتل سينالوا. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة إن الشبكة تغسل الأرباح الناتجة عن مبيعات الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 5 س

هيئة الأصول الجنائية في أيرلندا تسترد 500 BTC (بقيمة 38.7 مليون دولار) من محفظة خامدة بدعم من يوروبول

منذ 8 س

حصلت CAB وEuropol على 500 BTC أخرى بما يعادل 38.7 مليون دولار من محفظة قضية مخدرات تعود إلى 2019، يوم الثلاثاء

منذ 11 س

مدير استثمارات في أوهايو يُحكم عليه بالسجن 9 سنوات بسبب مخطط بونزي للعملات الرقمية $10M

05-19 11:34

تُجابه السيناتورة وارن موافقة مكتب مراقبة العملة (OCC) على تراخيص بنك الثقة لشركات التشفير التسع في 19 مايو

05-19 11:17

السيناتور وارن يستجوب موافقة مكتب المراقب المالي للعملات الرقمية (OCC) على 9 مواثيق صناديق استثمار للعملات المشفرة، مستشهدًا بانتهاك قانون البنوك الوطنية

تحليل متعمق