Un homme de 22 ans condamné à 70 mois pour le vol de crypto $263M et le blanchiment d’argent

Evan Tangeman, un résident californien âgé de 22 ans, a été condamné vendredi à 70 mois de prison fédérale pour son rôle dans le blanchiment des produits d’une filière de vol de crypto-monnaie multi-États, qui a volé environ $263 million d’actifs numériques aux victimes, selon une déclaration du U.S. Department of Justice. Le juge de district américain Colleen Kollar-Kotelly a prononcé la sentence dans le District of Columbia. Tangeman, de Newport Beach, a plaidé coupable en décembre à une accusation de complot visant une organisation influencée par des racketteurs et des organisations corrompues, et a également écopé de trois ans de mise en liberté surveillée.

Rôle et conduite du défendeur

Tangeman, qui utilisait des pseudonymes en ligne dont « E », « Tate » et « Evan|Exchanger », a admis, selon les procureurs, avoir converti au moins 3,5 millions de dollars de crypto volée en espèces via un convertisseur de grosses sommes, et avoir utilisé de faux noms pour louer des demeures de luxe aux membres du groupe. Le procureur américain Jeanine Ferris Pirro du District of Columbia a décrit l’opération comme « bâtie sur la cupidité, si effrontée qu’elle frôle le comique », citant les factures du nightclub, les Lamborghinis et les Rolex financés par la crypto volée. Pirro a déclaré que Tangeman a aggravé son rôle en ordonnant la destruction de preuves après l’arrestation de plusieurs co-conspirateurs en 2024, une conduite qu’elle a qualifiée de « conscience de culpabilité ».

Structure de l’entreprise et méthodologie

L’organisation est née d’amitiés nouées sur des plateformes de jeux en ligne, avec des membres basés dans toute la Californie, le Connecticut, la Floride, New York et à l’étranger, selon les procureurs. Le groupe a réparti le travail entre des pirates de bases de données, des organisateurs, des identifiants de cibles, des appelants se faisant passer pour du personnel du service d’échange ou d’assistance Google, et des cambrioleurs résidentiels qui ciblaient les portefeuilles matériels des victimes.

Vol majeur et co-conspirateurs

Le plus important vol connu de l’équipe était une attaque d’août 2024 qui a vidé plus de 4 100 BTC provenant d’une seule victime à Washington, D.C., d’une valeur d’environ $230 million à l’époque et qui vaut désormais plus de $321 million aux prix actuels. Les co-détenus Malone Lam et Jeandiel Serrano ont été arrêtés et inculpés en septembre 2024, après que l’enquêteur de la chaîne ZachXBT les a identifiés publiquement et a allégué que le co-conspirateur Veer Chetal était impliqué. L’aveu de Tangeman, le mois dernier en décembre, a coïncidé avec la mise sous scellés d’une deuxième acte d’accusation modifié qui a ajouté trois autres défendeurs à l’affaire : Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim et Danish Zulfiqar.

Saisies d’actifs et dépenses liées au style de vie

Des agents fédéraux ont saisi une Rolls-Royce Ghost de 2022 et une Porsche GT3 RS au domicile de Tangeman, selon des documents déposés, et les procureurs ont déclaré que Lam avait, séparément, organisé l’achat d’un Lamborghini Urus pour lui. Les membres du groupe plus large louaient des manoirs à Los Angeles, dans les Hamptons et à Miami pour entre 40 000 et 80 000 dollars par mois, selon le U.S. Attorney's Office.

Enquête en cours

L’enquête, menée par le Washington Field Office du FBI et l’IRS Criminal Investigation, et poursuivie par le procureur adjoint des États-Unis Will Hart, reste en cours.