Mesures d’application

D’après Odaily et Caixin, dans une deuxième mise en accusation supplémentaire du parquet de Bashan, Lu Jun, ancien vice-président de la succursale de Shanghai de la Banque nationale de développement et vice-président de CDB Finance, fait face à de nouvelles accusations de corruption portant sur 12,18 millions de CNY de bénéfices obtenus conjointement avec son ancien collègue de longue date, Du Yang. Les bénéfices divulgués incluent des participations au capital de Zhongqing Chip et du bitcoin ob

Rossen Iossifov, un ressortissant bulgare de 53 ans actuellement incarcéré pour 111 mois dans une prison fédérale pour blanchiment de près de 5 millions de dollars en cryptomonnaie, a été inculpé pour avoir conspiré à déplacer 290 000 dollars de cryptomonnaie confisquée par décision de justice, pendant sa détention. Les procureurs affirment qu’il a effectué ces transferts en janvier 2024 via plusieurs plateformes d’échange et services de mixage afin d’empêcher le gouvernement de saisir les fonds

D’après une déclaration du ministère de la Justice, Rossen Iossifov, un ressortissant bulgare âgé de 53 ans déjà condamné à 111 mois de prison pour blanchiment d’argent, a été inculpé pour conspiration visant à transférer 290 000 dollars en crypto-monnaie que le tribunal lui avait ordonné de confisquer. Les procureurs affirment qu’il a effectué ces transferts via plusieurs bourses et services de mixage en janvier 2024, alors qu’il était détenu dans une prison fédérale. S’il est reconnu coupable

D’après le cofondateur Aaluxx, la rotation des coffres (churn) de THORChain est désormais en pause jusqu’au déploiement de la v3.20, en raison d’un bug de consensus découvert lors de la phase de churning. Le récent exploit résulte de trois anciens bugs liés, inoffensifs pris séparément, mais devenus exploitables lorsqu’ils sont déclenchés successivement. Un des cinq coffres a été compromis, entraînant le vidage d’environ 20 % de la valeur totale verrouillée. La version v3.20 consolide le correct

D’après The Block, le Département américain de la Justice a inculpé le ressortissant bulgare Rossen G. Iossifov, un détenu fédéral, pour avoir transféré illégalement environ 290 000 dollars en cryptomonnaie, qui avaient été saisis et confisqués par le gouvernement américain.

D’après Caixin, Lu Jun, ancien vice-président de la succursale de Shanghai de la Banque de développement de Chine et, par la suite, à la tête du Fonds national d’investissement pour l’industrie des circuits intégrés, fait face à des poursuites pour corruption d’un montant de plus de 700 millions de yuans. Dans un acte d’accusation supplémentaire du parquet de Baishan, les procureurs ont allégué que Lu et son associé de longue date, Du Yang, avaient conjointement reçu 12,18 millions de yuans d’av

La Police fédérale brésilienne a mené l'opération Veil of Maya lundi, visant 87 sociétés écrans impliquées dans un réseau illégal de paris qui utilisait la cryptomonnaie pour blanchir et détourner des fonds de jeux à l'étranger. L’opération comprenait 9 mandats de perquisition et de saisie à São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas, afin d’identifier les propriétaires présumés de ces sociétés écrans. D’après la Police fédérale, les personnes faisant l’objet des investigations pourraient

D’après la police fédérale brésilienne, lundi, les autorités ont mené l’opération Veil of Maya, visant 87 sociétés écrans impliquées dans des jeux d’argent illégaux et le blanchiment d’argent. Le réseau utilisait la cryptomonnaie pour transférer des fonds de paris à l’étranger, en évitant les impôts dans le marché souterrain des jeux d’argent. Neuf opérations de perquisition et de saisie ont été menées à São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas. La police fédérale a déclaré que les pers

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren s’est fermement opposée à la loi CLARITY, qualifiant le projet de loi sur la structure du marché crypto de « ticket pour contourner les sanctions » tel qu’il est rédigé actuellement. Ses inquiétudes font écho aux avertissements de Richard Nephew, ancien envoyé spécial pour l’Iran et directeur pour l’Iran au Conseil national de sécurité américain, qui a critiqué les exemptions DeFi du texte et les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) jugé

Circle, l’émetteur de l’USDC, fait face à une plainte pénale pour délit déposée par le procureur du Wisconsin, Thomas Binger, concernant un prétendu non-respect d’un mandat de décembre visant à saisir 381 000 USDC volés dans une escroquerie d’investissement en romance. Le mandat ordonnait à Circle d’invalider les tokens gelés dans le portefeuille d’un suspect et d’émettre des USDC équivalents vers un portefeuille contrôlé par le bureau du shérif, mais Circle affirme ne pas disposer de la capacit

D’après un rapport de l’ICIJ, le procureur du Wisconsin Thomas Binger a inculpé Circle pour avoir refusé de se conformer à un mandat d’arrêt rendu en décembre, visant à récupérer 381 000 USDC volés dans une escroquerie liée à un investissement en romance. Le mandat ordonnait à Circle d’invalider les jetons gelés et d’émettre un USDC neuf équivalent vers le portefeuille du bureau du shérif. Circle a gelé les fonds lorsqu’il en a reçu l’ordre, mais a ensuite affirmé qu’il ne disposait pas de la ca

La Caroline du Nord a adopté le projet de loi du Sénat 257 le 7 juillet, avec la signature du gouverneur Josh Stein dans le cadre du budget de l'État pour 2026. La loi reconnaît explicitement l'autorité réglementaire fédérale exclusive de la Commodity Futures Trading Commission sur les marchés de prédiction, permettant aux plateformes enregistrées auprès de la CFTC, telles que Polymarket et Kalshi, d'opérer légalement dans l'État. L'approche de la Caroline du Nord contraste avec celle de plusieu

Selon Protos, les procureurs du Wisconsin et de New York ont exprimé leur frustration le 10 juillet face au refus de Circle de coopérer pour récupérer des fonds volés. Les agences de maintien de l'ordre avaient à plusieurs reprises demandé à Circle de détruire et de réémettre des jetons USDC afin d'aider les victimes de fraude et de piratage à récupérer leurs pertes, mais l'émetteur du stablecoin a refusé pour des raisons de politique. Circle a déclaré que l'annulation de transactions sur la blo

Selon CNBC du 9 juillet, citant des personnes informées, Goldman Sachs et JPMorgan ont interdit à leurs employés de négocier des contrats de marchés de prédiction liés à des événements spécifiques, aux élections, aux marchés financiers, aux données macroéconomiques et à la géopolitique. Cette décision intervient après que des employés de Google auraient utilisé des données internes pour négocier sur Polymarket, avec un gain d’environ 1,2 million de dollars. Affaire Michele Spagnuolo : des employ

Selon Bloomberg, le 10 juillet, le criminel bulgare incarcéré Rossen Iossifov, fondateur de RG Coins, a été mis en examen pour avoir prétendument transféré 290 000 dollars en cryptomonnaie saisie sans autorisation, entravé la confiscation d'actifs et aidé au blanchiment d'argent. Iossifov a été condamné en 2021 pour avoir blanchi des millions de dollars via RG Coins pour des réseaux de fraude et a été condamné à plus de neuf ans de prison. En cas de culpabilité sur ces nouvelles charges, il risq

Selon CNBC, Goldman Sachs a interdit à ses employés de négocier des contrats sur des marchés de prédiction liés à ses propres événements, élections, marchés financiers, données macroéconomiques et géopolitiques. Morgan Stanley, JPMorgan Chase et Bank of America mettent en œuvre ou mettent à jour des politiques similaires en réponse aux risques d'initiés. Le durcissement de la politique fait suite à des accusations de la CFTC et du Département de la Justice contre un employé de Google qui aurait

Selon The Block du 10 juillet, la Maison Blanche a envoyé une lettre à la direction du Sénat pour répondre aux critiques démocrates concernant l'absence de nomination de commissaires à la CFTC par l'administration Trump. La CFTC ne compte actuellement qu'un seul commissaire en fonction — le président républicain Michael Selig — sur cinq sièges autorisés. La Maison Blanche a déclaré avoir demandé des candidats démocrates pour les postes à la SEC et à la CFTC, mais n'avoir reçu aucune réponse, acc

Selon le bureau du procureur du district de Daejeon, une affaire de fraude en cryptomonnaie impliquant l'actif « A » a entraîné des pertes de 7,1 milliards de won en raison d'investisseurs trompés par de fausses promesses d'inscription le 28 avril 2023. L'actif n'avait aucun volume de trading réel et les prix étaient manipulés artificiellement pour paraître légitimes. Les procureurs ont récupéré seulement 800 millions de won en restitution au 9 juin 2025.

La Maison-Blanche a nié les allégations selon lesquelles l'administration Trump bloquerait les nominations de commissaires démocrates à la SEC et à la CFTC, affirmant avoir déjà sollicité des recommandations démocrates pour ces postes vacants. Selon une lettre de la Maison-Blanche aux dirigeants du Sénat, l'administration a indiqué qu'elle "n'a pas reçu de noms en réponse" à ces demandes. Le différend a attiré l'attention alors que la SEC et la CFTC devraient jouer un rôle central dans l'applica

Selon le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), Circle a été poursuivie pénalement par les procureurs du Wisconsin après avoir refusé de se conformer à une ordonnance du tribunal visant à transférer des stablecoins gelés aux forces de l'ordre. Une victime du Wisconsin a perdu environ 381 000 USDC par fraude ; le tribunal a émis en décembre une injonction obligeant Circle à déplacer les actifs gelés, mais la société a refusé, invoquant une incapacité technique à brûler