Un juge argentin ordonne le gel des portefeuilles crypto du Token Libra après que la police a retracé des fonds

Le juge fédéral Marcelo Martinez a ordonné l’identification et la mise sous gel de portefeuilles de crypto-monnaies liés au controversé token Libra de l’Argentine, après avoir reçu un rapport du Cybercrime Technical Department de la Police fédérale. Le rapport de police, finalisé en mai, a reconstitué le mouvement des fonds via plusieurs réseaux crypto. La décision judiciaire vise huit portefeuilles identifiés comme « Libra team » qui avaient une implication directe dans le lancement du token après que le président Javier Milei l’a promu sur les réseaux sociaux. L’affaire examine le lancement et le mouvement subséquent des fonds alloués via les ventes du token.

Le rapport de police retrace 57 millions de dollars via des échanges crypto

Le rapport du Cybercrime Technical Department de la Police fédérale a analysé huit portefeuilles ayant une implication directe dans le lancement du token. Quatre de ces portefeuilles ont consolidé près de 57 millions de dollars vers une seule adresse, qui a été bloquée puis libérée par la United States District Court for the Southern District of New York, après que celle-ci a estimé que les fonds n’étaient plus exposés à un risque de dissipation.

Le portefeuille cité aurait mélangé des fonds en utilisant plusieurs autres portefeuilles. Le 10 mai, un mouvement massif de fonds a acheminé près de 500 K via un protocole d’interopérabilité vers une adresse Tron. Ce portefeuille a tenté d’obscurcir ses transactions, mais sur 17 opérations exécutées, au moins 10 sont passées par Binance. Huit portefeuilles sont liés à Bybit, deux à OKX et deux à Bitfinex.

Les mouvements retracés totalisent 8,2 millions de dollars qui pourraient potentiellement être identifiables, la plupart des bourses centralisées respectant les exigences de connaissance du client (KYC). Certains fonds pourraient ne pas être identifiables, car certaines institutions n’exigent pas l’identification du client pour ce type d’opérations.

La Libra Trust prévoit la distribution des subventions avant novembre

Les fonds restants sont désormais gérés par une Libra Trust, qui vise à les distribuer à des entreprises argentines via des subventions avant novembre. La Trust compte 71 demandes déjà en attente d’approbation pour recevoir ces avantages.

FAQ

Que le juge Martinez a-t-il ordonné au sujet des portefeuilles du token Libra ?
Le juge fédéral Marcelo Martinez a ordonné l’identification et la mise sous gel de portefeuilles de crypto-monnaies liés au token Libra après que le Cybercrime Technical Department de la Police fédérale a soumis en mai un rapport retraçant les mouvements de fonds via des réseaux crypto.

Combien d’argent la police a-t-elle retracé via des échanges crypto ?
La police a retracé quatre portefeuilles qui ont consolidé près de 57 millions de dollars vers une seule adresse, et a identifié 8,2 millions de dollars de mouvements sur plusieurs échanges, dont Binance, Bybit, OKX et Bitfinex, qui pourraient potentiellement être identifiables grâce aux exigences KYC.

Que prévoit la Libra Trust de faire avec les fonds restants ?
La Libra Trust gère les fonds restants et prévoit de les distribuer à des entreprises argentines via des subventions avant novembre, avec 71 demandes actuellement en attente d’approbation.