L’ASIC met en garde contre de fausses plateformes de trading crypto visant les investisseurs particuliers

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a publié un avertissement au sujet d'escrocs utilisant des applications de messagerie et de fausses plateformes de trading crypto pour cibler les investisseurs particuliers. L'ASIC a déclaré que les escrocs attirent les victimes sur WhatsApp et d'autres groupes de messagerie en prétendant fournir des conseils boursiers et des stratégies de trading de crypto, puis orientent les utilisateurs vers des plateformes frauduleuses affichant des profits et des soldes de comptes fabriqués. Les fonds déposés ne sont pas investis dans de vrais actifs, mais vont directement aux escrocs qui exploitent les plateformes. L'avertissement reflète l'inquiétude réglementaire mondiale face à la hausse des fraudes liées à la spéculation sur les actifs numériques et aux communautés d'investissement sur les réseaux sociaux.

How Scammers Exploit Social Trading Communities

ASIC explained that scammers typically begin by advertising investment opportunities or stock tips through social media platforms before inviting users into messaging groups impersonating well-known financial figures or trading communities. Victims are then encouraged to deposit money into fake crypto trading platforms that simulate live trading activity and profits using fabricated market data.

When victims attempt to withdraw funds, scammers demand additional fees under the pretense of unlocking investments or releasing profits. Those payments also go directly to fraudsters, while users remain unable to recover their original deposits. ASIC also warned that scammers increasingly target victims already exposed to pump-and-dump schemes by offering fraudulent "recovery services" claiming they can retrieve lost funds.

The scam structure combines social engineering, mobile messaging, fake trading interfaces, and cryptocurrency narratives into coordinated operations. Unlike older investment scams relying on cold calls or emails, many modern fraud campaigns now imitate online investing communities and influencer-driven trading culture.

Younger Investors Face Greater Exposure

ASIC referenced Moneysmart research showing widespread exposure among younger Australians to crypto-related advertising and social media investment promotion. According to the survey, 23% of Australians aged 18 to 28 reported owning crypto assets, while 29% said they engaged in short-term trading influenced by social media personalities.

The research also found that 72% of Gen Z respondents had seen crypto-related advertisements on social media, while 41% reported direct contact from someone encouraging crypto investment activity. These findings illustrate how digital asset investing increasingly overlaps with influencer culture, online trading communities, and social media engagement—environments that create fertile ground for coordinated fraud.

Consignes de l'ASIC pour les investisseurs

L'ASIC a exhorté les investisseurs à ne pas suivre les conseils financiers reçus via les réseaux sociaux ou des groupes de messagerie et a recommandé de vérifier si les entreprises figurent sur le registre des prestataires de services d'actifs virtuels d'AUSTRAC. Le régulateur a également conseillé aux utilisateurs de vérifier si des entreprises ou des particuliers sont autorisés ou habilités à proposer des produits d'investissement via les bases de données publiques de l'ASIC et ses alertes aux investisseurs.

L'ASIC a rappelé que les entreprises fournissant des services d'actifs virtuels en Australie doivent s'enregistrer auprès d'AUSTRAC et se conformer aux obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.