La police fédérale brésilienne démantèle un réseau de blanchiment d’argent en crypto-monnaies composé de 87 sociétés dans le cadre de l’opération « Veil of Maya »

D’après la police fédérale brésilienne, lundi, les autorités ont mené l’opération Veil of Maya, visant 87 sociétés écrans impliquées dans des jeux d’argent illégaux et le blanchiment d’argent. Le réseau utilisait la cryptomonnaie pour transférer des fonds de paris à l’étranger, en évitant les impôts dans le marché souterrain des jeux d’argent.

Neuf opérations de perquisition et de saisie ont été menées à São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre et Canoas. La police fédérale a déclaré que les personnes visées par l’enquête pourraient faire l’objet d’accusations de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale, de criminalité organisée et d’autres infractions.