Un tribunal fédéral a condamné un homme de Californie à 78 mois de prison pour son rôle dans une conspiration d’ingénierie sociale, que les autorités disent avoir volé plus de 250 millions de dollars en cryptomonnaies.
- Points clés :
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- Ferro a reçu 78 mois pour un schéma RICO de 250 millions de dollars visant des détenteurs de cryptomonnaies aux États-Unis.
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- Les utilisateurs de Bitcoin et de portefeuilles matériels font face à des menaces physiques en hausse, à mesure que la fraude crypto évolue au-delà de l’écran.
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- Le FBI et l’IRS-CI continuent de surveiller des réseaux mondiaux pour saisir des actifs et payer 2,5 millions de dollars de dédommagement.
L’« instrument du dernier recours »
Un tribunal fédéral américain a condamné un homme de Californie à 6 ans et demi de prison pour son rôle dans une conspiration d’ingénierie sociale, que les autorités disent avoir volé plus de 250 millions de dollars en cryptomonnaies.
Marlon Ferro, 20 ans, de Santa Ana, a également été condamné par le juge de district américain Colleen Kollar-Kotelly à trois ans de libération surveillée et à verser 2,5 millions de dollars de dédommagement. Ferro, connu sous l’alias en ligne « GothFerrari », a plaidé coupable en octobre à une conspiration visant à participer à une organisation influencée par le racket et corrompue (RICO).
Dans un communiqué, le procureur américain Jeanine Ferris Pirro a décrit Ferro comme « l’instrument du dernier recours » pour une entreprise criminelle qui s’est étendue aux États-Unis et dans plusieurs pays étrangers.
« Lorsque ses co-complices n’ont pas réussi à tromper des victimes pour qu’elles leur donnent accès à leur cryptomonnaie, ni à les pirater pour s’introduire dans leurs comptes numériques, ils ont eu recours à Ferro pour forcer l’entrée dans des domiciles et voler carrément des portefeuilles matériels », a déclaré Pirro.
Selon des documents judiciaires, l’entreprise a fonctionné entre fin 2023 et début 2025, employant des spécialistes du piratage de bases de données, du blanchiment d’argent et des cambriolages résidentiels. Les conspirateurs ont utilisé les fonds volés pour financer un style de vie luxueux, notamment des nuits à 500 000 dollars dans des clubs de nuit, des jets privés, des voitures de luxe pouvant atteindre 3,8 millions de dollars, et des sacs à main de luxe utilisés comme cadeaux de fête.
Les enquêteurs fédéraux ont détaillé le rôle précis de Ferro dans deux vols très médiatisés. En février 2024, Ferro s’est introduit dans une maison à Winnsboro, au Texas, et a volé un portefeuille matériel contenant 100 bitcoin, d’une valeur de plus de 5 millions de dollars à l’époque.
En juillet 2024, Ferro s’est rendu au Nouveau-Mexique, où il a utilisé un téléphone portable dissimulé pour surveiller les déplacements d’une victime. Après que les co-complices ont suivi la localisation de la victime via un compte iCloud compromis, Ferro a brisé une fenêtre à l’aide d’une brique pour chercher des portefeuilles matériels. Il a été filmé par le système de vidéosurveillance du domicile.
Au-delà des cambriolages, Ferro a agi comme principal blanchisseur d’argent. En utilisant des identités frauduleuses, il a ouvert des comptes de paiement numériques permettant au groupe de dépenser des actifs volés dans des magasins de détail et des clubs de nuit. Les enquêteurs affirment aussi qu’il a utilisé des fonds illicites pour payer les frais juridiques du chef de la conspiration après une arrestation en septembre 2024.
Ferro a été arrêté le 13 mai 2025. Au moment de son arrestation, il était en possession de deux armes à feu et de documents d’identification falsifiés. L’affaire a été instruite par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et des unités d’enquête criminelle de l’IRS à Washington, avec le soutien des bureaux locaux de Los Angeles et de Miami.
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