La CFTC accuse Argent Capital de fraude par de faux rendements ($14M )

La Commission de la réglementation des contrats à terme sur matières premières (Commodity Futures Trading Commission) a déposé une plainte civile devant la U.S. District Court pour le Western District of North Carolina, accusant Trevor L. Vernon et Argent Capital Management LLC d’avoir orchestré une fraude d’investissement de 14 millions de dollars entre mars 2022 et février 2026. La CFTC allègue que les défendeurs ont levé plus de 14 millions de dollars auprès d’au moins 60 investisseurs en faisant la promotion d’un fonds de matières premières (commodity pool) censé négocier des futures sur indices d’actions, des options sur futures et des actifs crypto, mais qui a, à la place, généré des pertes persistantes, tandis que des investisseurs recevaient des relevés de performance fabriqués, affichant des profits fictifs. Selon la plainte, les défendeurs ont dissimulé des pertes de trading catastrophiques au moyen de faux relevés de compte et ont utilisé de nouveaux fonds d’investisseurs pour effectuer des paiements de type Ponzi aux participants existants. Cette action d’application reflète l’attention continue de la CFTC envers des fonds de matières premières frauduleux qui combinent le trading traditionnel de futures avec des actifs numériques.

Détails des allégations de la CFTC : faux rapports de performance

Selon la plainte, Vernon s’est présenté comme un trader extrêmement performant et a affirmé qu’Argent Capital Management générait constamment une performance d’investissement exceptionnelle. La CFTC allègue que le fonds a subi des pertes constantes et catastrophiques tout au long de la période concernée, tandis que les investisseurs continuaient de recevoir des e-mails mensuels et des mises à jour trimestrielles de performance indiquant des soldes de comptes qui augmentaient régulièrement, alors qu’ils n’existaient pas. En fabriquant, selon les allégations, des déclarations de performance, les défendeurs ont dissimulé la véritable situation financière du fonds et ont encouragé les investisseurs existants à rester investis tout en attirant de nouveaux participants.

Structure de paiements de type Ponzi alléguée

La plainte accuse les défendeurs de détourner des fonds d’investisseurs. Selon la CFTC, Vernon a utilisé de l’argent versé par de nouveaux investisseurs pour effectuer des paiements aux participants existants, créant ce que l’agence décrit comme un stratagème de type Ponzi visant à dissimuler des pertes de trading en hausse et à maintenir la confiance dans le programme d’investissement. La plainte allègue également que Vernon a sciemment fait de fausses déclarations lors d’un témoignage sous serment dans le cadre d’une enquête menée par la CFTC et a exploité le fonds de matières premières sans se conformer à plusieurs exigences d’enregistrement prévues par le Commodity Exchange Act.

La CFTC demande une restitution et des interdictions permanentes

La CFTC demande une restitution pour les investisseurs, la restitution des gains allégués mal acquis (disgorgement), des pénalités pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de trading et d’enregistrement, ainsi qu’une injonction visant à empêcher d’autres violations du Commodity Exchange Act.

FAQ

De quoi la CFTC a-t-elle accusé Trevor L. Vernon et Argent Capital Management entre mars 2022 et février 2026 ?

La CFTC a accusé Trevor L. Vernon et Argent Capital Management LLC d’avoir orchestré une fraude d’investissement de 14 millions de dollars en levant des fonds auprès d’au moins 60 investisseurs pour un fonds de matières premières censé négocier des futures sur indices d’actions, des options sur futures et des actifs crypto, mais qui a, à la place, généré des pertes persistantes, tandis que les investisseurs recevaient des rapports de performance fabriqués montrant des profits fictifs.

Comment les défendeurs auraient-ils dissimulé des pertes de trading selon la plainte de la CFTC ?

Selon la plainte de la CFTC, les défendeurs auraient dissimulé des pertes de trading catastrophiques en fabriquant des e-mails mensuels et des mises à jour trimestrielles de performance indiquant des soldes de comptes qui augmentaient régulièrement alors qu’ils n’existaient pas, et en utilisant l’argent de nouveaux investisseurs pour effectuer des paiements de type Ponzi aux participants existants.

Quel redressement la CFTC cherche-t-elle dans l’action intentée devant la U.S. District Court pour le Western District of North Carolina ?

La CFTC cherche une restitution pour les investisseurs, la restitution des gains allégués mal acquis (disgorgement), des pénalités pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de trading et d’enregistrement, ainsi qu’une injonction visant à empêcher d’autres violations du Commodity Exchange Act.