Gate News, Protos rapporte que les États-Unis ont inculpé deux entreprises pharmaceutiques basées en Chine pour avoir prétendument utilisé la cryptomonnaie afin de vendre des produits chimiques précurseurs du fentanyl à des cartels mexicains violents opérant à travers les États-Unis. Six individus et les deux entreprises font face à des accusations, notamment de blanchiment d’argent, de financement criminel international et de financement du terrorisme.
Les autorités affirment que les entreprises se présentaient comme des fournisseurs pharmaceutiques légitimes tout en commercialisant des produits chimiques essentiels à la fabrication du fentanyl. Les trafiquants de drogue auraient payé en crypto, qui était transférée vers des portefeuilles contrôlés par les accusés, puis acheminée par des agents avant d’être convertie en monnaie fiduciaire et blanchie à l’échelle internationale. Une partie des actifs en crypto pourrait être confisquée en cas de condamnation.
Les acheteurs inculpés incluent le Gulf Cartel (Cartel del Golfo), l’une des plus anciennes organisations criminelles du Mexique, récemment désignée comme groupe terroriste. Des responsables américains affirment que le cartel est impliqué dans le trafic de drogue, les enlèvements, l’extorsion, la immigration clandestine, et utilise la violence, y compris des assassinats de civils et de responsables, pour maintenir son contrôle.
Le directeur du FBI, Kash Patel, a décrit l’inculpation comme le résultat d’une enquête historique de collaboration entre les États-Unis et la Chine, soulignant que les efforts diplomatiques lors de visites de haut niveau l’année dernière ont soutenu la sécurité nationale et l’application des lois contre la drogue. Des sociétés d’analyse de cryptomonnaies ont déjà tracé des millions de dollars en crypto, notamment Bitcoin et stablecoins, liés à des vendeurs chinois de précurseurs de fentanyl, avec des transferts impliquant plusieurs pays.
Des inculpations similaires aux États-Unis en 2024 ont révélé des opérations de blanchiment de crypto liées à des échanges clandestins chinois et à des cartels mexicains, montrant une méthode persistante de déplacement de fonds illicites tout en contournant les contrôles réglementaires.
Dans l’ensemble, en vendant des produits chimiques précurseurs plutôt que du fentanyl fini, les entreprises peuvent échapper aux restrictions à l’exportation tout en alimentant la crise des opioïdes en cours aux États-Unis. Les experts avertissent que ces canaux continuent de poser un défi majeur pour la santé publique et l’application de la loi, car les paiements illicites en crypto facilitent le trafic international de drogue et le blanchiment d’argent.
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