Circle accusée de refuser d’aider les victimes d’arnaques à récupérer leurs fonds

Circle, l’émetteur de la stablecoin USDC, est accusé de refuser de coopérer avec les efforts des forces de l’ordre visant à aider des victimes d’arnaques à récupérer des fonds volés, selon un rapport du International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Des responsables des forces de l’ordre non identifiés ont tiré la sonnette d’alarme au sujet d’instances où Circle aurait, selon les allégations, décliné de geler ou de récupérer des actifs soupçonnés d’être le produit d’arnaques. Des procureurs de New York ont déclaré, dans une lettre adressée au Congrès, que le refus de Circle serait motivé financièrement : en gelant une crypto-monnaie volée mais sans la restituer, Circle continue de percevoir des intérêts sur les fonds sous-jacents. Les allégations s’étendent à plusieurs juridictions américaines, dont une plainte pénale récente déposée par des procureurs du Wisconsin et le témoignage d’un détective du comté de Milwaukee qui a documenté plus d’une douzaine de cas similaires à travers le pays.

Des procureurs du Wisconsin déposent une plainte pénale contre Circle

Les procureurs de l’État, dans un comté du sud-est du Wisconsin, ont récemment déposé une plainte pénale contre Circle, alléguant que l’émetteur de stablecoin a refusé de se conformer à un mandat lui ordonnant de récupérer les actifs volés à une victime d’arnaque. Circle a répondu en soutenant que la plainte devait être rejetée et, selon les informations, l’a qualifiée de dénuée de fondement. La plainte constitue l’un des défis juridiques les plus directs aux politiques de Circle en matière de recouvrement d’actifs pour les victimes de fraude.

Un détective de Milwaukee documente une douzaine de cas de non-coopération

Le détective de police du comté de Milwaukee, Scott Simons, a témoigné qu’il avait vu plus d’une douzaine d’instances aux États-Unis où Circle, soit a refusé une demande des forces de l’ordre de geler les fonds des victimes, soit où une ordonnance du tribunal destinée à forcer Circle à geler les fonds des victimes a échoué parce qu’elle a été reçue trop tard. Le témoignage de Simons met en évidence un schéma allégué de non-coopération à plusieurs juridictions, couvrant diverses agences d’application de la loi.

Des procureurs de New York citent une motivation financière dans une lettre au Congrès

Des procureurs de New York ont affirmé, dans une lettre adressée au Congrès, que Circle n’a pas respecté des décisions de justice visant à rembourser les victimes, d’après le rapport de l’ICIJ. La lettre indique : « La motivation de Circle à ne pas aider les forces de l’ordre devient limpide : il est financièrement préférable de geler uniquement la crypto-monnaie jugée avoir été volée, mais de ne pas retourner l’actif sous-jacent aux forces de l’ordre ni à toute victime de fraude, car Circle peut continuer à percevoir les intérêts grâce à l’investissement des fonds sous-jacents. » Cette déclaration attribue directement le refus allégué de Circle à une logique axée sur le profit, liée à l’accumulation d’intérêts sur des actifs gelés.

FAQ

De quoi le rapport de l’ICIJ accuse-t-il Circle ?

Le International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) a rapporté que Circle, l’émetteur de la stablecoin USDC, refuserait de coopérer pour aider des victimes d’arnaques à récupérer leurs fonds. Des responsables des forces de l’ordre non identifiés ont alerté au sujet d’instances où Circle a refusé de geler ou de récupérer des actifs soupçonnés d’être le produit d’arnaques.

Pourquoi les procureurs de New York disent-ils que Circle refuse d’aider les victimes d’arnaques ?

Les procureurs de New York ont indiqué, dans une lettre adressée au Congrès, que le refus de Circle serait motivé financièrement. En gelant une crypto-monnaie volée sans restituer l’actif sous-jacent aux forces de l’ordre ni aux victimes de fraude, Circle peut continuer à percevoir des intérêts via l’investissement des fonds sous-jacents.

Combien d’affaires le détective de Milwaukee, Scott Simons, a-t-il documentées ?

Le détective de police du comté de Milwaukee, Scott Simons, a témoigné qu’il avait vu plus d’une douzaine d’instances à travers les États-Unis, où Circle soit a refusé des demandes des forces de l’ordre de geler les fonds des victimes, soit où des ordonnances de justice visant à geler des fonds ont échoué parce qu’elles ont été reçues trop tard.