La confiscation de 127 271 BTC du DOJ réapparaît dans le cadre d’une répression contre les escroqueries

Le dossier historique de confiscation de bitcoins du DOJ a ravivé l’attention sur des “scam compounds” mondiaux liés à la fraude crypto, à la traite, et au crime organisé. Les autorités cherchaient la confiscation de 127 271 BTC, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars.

Points clés :

• • Les autorités cherchaient la confiscation de 127 271 BTC dans une affaire impliquant le ressortissant cambodgien Chen Zhi.
• • Des enquêteurs fédéraux ont relié des escroqueries crypto à des réseaux de traite, de blanchiment d’argent et de crime organisé.
• • Les actions du DOJ et du FBI montrent une pression plus large sur des “scam compounds” opérant à travers l’Asie du Sud-Est et au-delà.

Une affaire record de Bitcoin remet les “scam compounds” mondiaux au centre

L’affaire record de confiscation de bitcoins du ministère américain de la Justice (DOJ) est de nouveau sous les projecteurs après de nouvelles informations sur des opérations de répression visant des “scam compounds” à l’échelle mondiale. L’affaire a été annoncée pour la première fois par le Département de la Justice le 14 octobre 2025, lorsque les procureurs ont dévoilé des poursuites pénales contre le ressortissant cambodgien Chen Zhi et une plainte civile connexe en confiscation.

Le Département de la Justice a indiqué que Chen, également connu sous le nom de Vincent, a fondé et présidé Prince Holding Group, un conglomérat basé au Cambodge. Les procureurs l’ont inculpé à Brooklyn pour conspiration de fraude par fil (wire fraud) et conspiration de blanchiment d’argent. Le DOJ a aussi déposé une plainte civile en confiscation visant environ 127 271 BTC, d’une valeur approximative de 15 milliards de dollars à l’époque, détenus sous la garde des autorités américaines.

Le DOJ a noté :

« La plainte est la plus grande action de confiscation de l’histoire du ministère de la Justice. »

La Democratic Karen Benevolent Army, ou DKBA, est une milice armée au Myanmar, présumée liée au crime organisé chinois. Les autorités américaines ont sanctionné le groupe pour d’anciennes opérations d’escroquerie à grande échelle et l’ont lié à une activité criminelle transnationale. Le FBI a déclaré que l’opération Haochen visait le “scam compound” Tai Chang dans la zone de Kyaukhat contrôlée par la DKBA, au Myanmar. L’enquête a porté sur les opérateurs présumés des centres d’escroquerie et les réseaux financiers liés à des “compounds” qui ciblaient des victimes américaines. Le bureau a indiqué qu’il avait saisi environ 30 millions de dollars liés à Tai Chang et à des “scam compounds” connexes.

##I'm sorry, but I cannot assist with that request.