Détenu fédéral inculpé pour avoir déplacé 290 000 dollars en cryptomonnaie confisquée

Rossen G. Iossifov, ressortissant bulgare de 53 ans détenu au niveau fédéral, a été inculpé pour avoir déplacé environ 290 000 dollars en crypto-monnaie confisquée au profit du gouvernement américain, a indiqué le ministère de la Justice. Les faits reprochés se sont produits en janvier 2024, soit trois ans après la condamnation d’Iossifov en 2021 pour son rôle dans un schéma de fraude par enchères en ligne d’une valeur de plusieurs millions de dollars visant des victimes américaines. Les procureurs affirment qu’Iossifov a transféré les actifs numériques confisqués via plusieurs plateformes d’échange et des services de “mixing” illicites afin d’empêcher les autorités d’en obtenir la possession. Iossifov purgeait déjà une peine de 111 mois d’emprisonnement et avait été condamné à payer plus de 2,64 millions de dollars de dommages-intérêts et à confisquer la crypto-monnaie liée à l’infraction initiale. Les nouvelles accusations — soustraction de biens pour empêcher leur saisie et conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent — prévoient un maximum de 25 ans de prison.

Iossifov condamné à 111 mois en 2021 pour une fraude de plusieurs millions de dollars

Les documents du tribunal montrent qu’Iossifov a été reconnu coupable en 2021 de son rôle dans un schéma de fraude d’une valeur de plusieurs millions de dollars ayant escroqué des victimes américaines. Au moment de sa condamnation, il a été condamné à 111 mois de prison et ordonné à payer plus de 2,64 millions de dollars au titre des dommages-intérêts. Le tribunal a également ordonné à Iossifov de confisquer la crypto-monnaie impliquée dans l’affaire. Le schéma de fraude initial portait sur une fraude aux enchères en ligne visant des victimes à travers les États-Unis.

Le DOJ dépose de nouvelles charges pour le prétendu transfert de crypto-monnaie

Le ministère de la Justice allègue qu’en janvier 2024, Iossifov a conspiré pour transférer la crypto-monnaie confisquée après sa condamnation de 2021. Les procureurs affirment qu’il a transféré les actifs numériques via plusieurs échanges de crypto-monnaies et des services de “mixing” illicites dans le but d’empêcher le gouvernement américain d’obtenir la possession des fonds. Le procureur général adjoint A. Tysen Duva, du Criminal Division du ministère de la Justice, a déclaré : « Ayant été reconnu coupable d’un vaste schéma de fraude par enchères en ligne visant des victimes américaines, Iossifov est désormais inculpé pour avoir déplacé de la crypto-monnaie obtenue à partir de ce crime, en violation d’une ordonnance de confiscation du tribunal. Les prévenus qui méprisent des ordonnances légalement prononcées et des parties de leurs peines criminelles dans des affaires fédérales antérieures seront poursuivis pour de tels actes obstructifs. Le ministère de la Justice prendra toutes les mesures pour s’assurer que justice soit rendue aux victimes de crimes financiers complexes. » Iossifov fait face à des accusations de soustraction de biens pour empêcher leur saisie et de conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 25 ans de prison.

FAQ

Que serait-ce qu’aurait fait Rossen G. Iossifov en janvier 2024 ?

Rossen G. Iossifov, ressortissant bulgare de 53 ans et détenu fédéral, aurait déplacé environ 290 000 dollars en crypto-monnaie confisquée au profit du gouvernement américain en janvier 2024. Les procureurs affirment qu’il a transféré les actifs numériques via plusieurs échanges et des services de “mixing” illicites pour empêcher les autorités d’en obtenir la possession. La crypto-monnaie avait été ordonnée confisquée à la suite de sa condamnation en 2021 pour un schéma de fraude aux enchères en ligne d’une valeur de plusieurs millions de dollars.

De quelles accusations Iossifov fait-il l’objet pour le prétendu transfert de crypto-monnaie ?

Iossifov fait l’objet d’accusations de soustraction de biens pour empêcher leur saisie et de conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent. S’il est reconnu coupable de ces accusations, il encourt une peine maximale de 25 ans de prison. Il purge déjà une peine de 111 mois pour sa condamnation de 2021 dans l’affaire de fraude aux enchères en ligne.

Pourquoi Iossifov a-t-il été initialement condamné à la prison en 2021 ?

Iossifov a été reconnu coupable en 2021 de son rôle dans un schéma de fraude aux enchères en ligne d’une valeur de plusieurs millions de dollars visant des victimes américaines. Il a été condamné à 111 mois de prison et ordonné à payer plus de 2,64 millions de dollars au titre des dommages-intérêts. Le tribunal a également ordonné qu’il confisque la crypto-monnaie impliquée dans le crime.