Le PDG de Goliath Ventures plaide coupable dans l'affaire de fraude crypto $400M

Ancien PDG de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par câble, de fraude par câble et de blanchiment d'argent dans le cadre d'un système d'investissement en cryptomonnaies qui, selon le département de la Justice américain, a levé au moins 400 millions de dollars auprès d'investisseurs et causé au moins 250 millions de dollars de pertes vérifiées. Les procureurs ont déclaré que Goliath Ventures promettait aux investisseurs des rendements mensuels générés par des pools de liquidités en actifs numériques entre janvier 2023 et janvier 2026, mais que les fonds des investisseurs étaient utilisés pour rembourser les premiers investisseurs, traiter les retraits, couvrir des dépenses de luxe et financer des événements professionnels. Delgado a accepté de confisquer huit propriétés, 11 véhicules, 30 montres, plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe, au moins 29 bijoux, ainsi que des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptomonnaies. Il risque jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef de fraude et jusqu'à 10 ans pour l'accusation de blanchiment d'argent, avec une peine prévue le 8 octobre.

Delgado accepte de confisquer propriétés, véhicules et objets de luxe

Aux termes de l'accord de plaider-coupable, Delgado a accepté de confisquer huit propriétés, 11 véhicules, 30 montres, plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe, au moins 29 bijoux, ainsi que des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptomonnaies. Les procureurs ont déclaré que Goliath Ventures promettait aux investisseurs des rendements mensuels générés par des pools de liquidités en actifs numériques entre janvier 2023 et janvier 2026. Le DOJ a indiqué que les fonds des investisseurs étaient utilisés pour rembourser les premiers investisseurs, traiter les retraits, couvrir des dépenses de luxe et financer des événements professionnels. Delgado risque jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef de fraude et jusqu'à 10 ans pour l'accusation de blanchiment d'argent.

Delgado s'excuse sur WFTV le 12 mai

Delgado est apparu sur la chaîne de télévision floridienne WFTV le 12 mai et a présenté ses excuses aux investisseurs. Il a déclaré que les investisseurs lui avaient accordé leur confiance et qu'il les avait déçus. Il a indiqué à la chaîne qu'il ne restait qu'environ 160 000 dollars sur le compte bancaire de l'entreprise au moment de son arrestation et a affirmé être revenu volontairement aux États-Unis pour coopérer avec les autorités. Il a également confié à WFTV que d'autres anciens collègues étaient impliqués dans l'opération.

Les investisseurs déposent une action collective contre JPMorgan Chase le 12 mars

Le 12 mars, des investisseurs ont déposé une action collective proposée contre JPMorgan Chase, alléguant que la banque avait ignoré des transactions suspectes et permis à Goliath de collecter des fonds d'investisseurs via ses comptes. La plainte affirmait qu'environ 253 millions de dollars étaient passés par un compte JPMorgan, dont environ 123 millions de dollars avaient ensuite été transférés vers des portefeuilles Coinbase. Une plainte fédérale distincte a également identifié des flux via Bank of America et directement vers Coinbase. Ce litige civil pourrait créer un précédent quant à la manière dont les tribunaux évaluent la responsabilité de conformité des banques dans les affaires de fraude en cryptomonnaies où les grandes institutions financières traitaient les fonds.

Peine prévue le 8 octobre

La peine de Delgado est prévue pour le 8 octobre. L'action collective contre JPMorgan en est encore à ses débuts.

FAQ

De quoi Christopher Alexander Delgado a-t-il plaidé coupable ?

Christopher Alexander Delgado a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par câble, de fraude par câble et de blanchiment d'argent dans le cadre d'un système d'investissement en cryptomonnaies qui, selon le département de la Justice américain, a levé au moins 400 millions de dollars auprès d'investisseurs et causé au moins 250 millions de dollars de pertes vérifiées.

Quand la peine de Delgado est-elle prévue ?

La peine de Delgado est prévue pour le 8 octobre. Il risque jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef de fraude et jusqu'à 10 ans pour l'accusation de blanchiment d'argent.

Qu'allègue l'action en justice contre JPMorgan Chase ?

Le 12 mars, des investisseurs ont déposé une action collective proposée contre JPMorgan Chase, alléguant que la banque avait ignoré des transactions suspectes et permis à Goliath de collecter des fonds d'investisseurs via ses comptes. La plainte affirmait qu'environ 253 millions de dollars étaient passés par un compte JPMorgan, dont environ 123 millions de dollars avaient ensuite été transférés vers des portefeuilles Coinbase.