La plateforme d'échange de cryptomonnaies HTX a fait pivoter son infrastructure de portefeuille on-chain sur plusieurs blockchains dans les semaines qui ont suivi les sanctions imposées par les États-Unis (United States Treasury's Office of Foreign Assets Control), selon un rapport publié mardi par la société d’intelligence blockchain TRM Labs. Le Royaume-Uni a désigné Huobi Global S.A., l’entité à l’origine de HTX, marquant la première fois que le Royaume-Uni appliquait de telles mesures à une plateforme d’échange de cryptomonnaies d’une telle ampleur. TRM Labs a indiqué que HTX avait reconstruit ses systèmes de portefeuille sur TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana, en faisant tourner rapidement les portefeuilles de dépôt et les hot wallets pour créer, selon le cabinet, une « cible mobile continue pour les professionnels de la conformité ». Le gouvernement britannique a allégué que HTX avait canalisé plus de 1,5 milliard de dollars vers le gouvernement russe pour soutenir son invasion de l’Ukraine, dans le cadre d’un ensemble plus large de sanctions visant le « réseau A7 », utilisé pour contourner les sanctions.
TRM Labs rapporte une rotation des portefeuilles de HTX sur plusieurs blockchains
TRM Labs a déclaré dans son rapport de mardi que HTX avait « reconstruit ses infrastructures on-chain » après la désignation britannique, en retirant des hot wallets et des adresses de financement en quelques heures et en transférant l’activité vers de nouvelles adresses créées. Le cabinet a documenté des rotations de portefeuilles sur les réseaux TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana. Selon TRM Labs, le filtrage des listes d’adresses « ne peut pas suivre » la vitesse de rotation, car les listes de blocs construites à partir d’adresses HTX spécifiques « deviennent obsolètes en quelques heures ». La société a indiqué que la majeure partie de l’activité menée par HTX depuis la désignation du 26 mai transite par des adresses non capturées par les listes de blocs existantes. TRM Labs a soutenu qu’un filtrage efficace nécessite de suivre le schéma de comportement situé derrière des portefeuilles en rotation plutôt que de s’appuyer sur des listes d’adresses statiques.
La société d’intelligence blockchain a comparé l’approche de HTX aux tactiques utilisées par la plateforme d’échange russe Garantex après sa propre désignation de sanctions. TRM Labs a noté qu’après une opération de démantèlement en mars 2025, les opérateurs de Garantex avaient lancé une plateforme successeur Grinex et migré la liquidité via la stablecoin indexée sur le rouble A7A5. HTX a conservé la même marque tout en reconstruisant l’infrastructure de portefeuille, d’après le rapport. TRM Labs a décrit cette réponse comme un schéma observé parmi des entités sanctionnées bien dotées en ressources, que le cabinet a indiqué « disparaissent rarement et ont tendance à s’adapter ».
Le rapport a souligné que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Department of the Treasury américain et l’Union européenne n’ont pas désigné HTX, ce qui signifie que les obligations de gel s’appliquent uniquement aux entreprises réglementées au Royaume-Uni. TRM Labs a déclaré qu’il considère HTX comme un « risque accru de contournement des sanctions », malgré la portée géographique limitée de la désignation.
HTX nie tout acte répréhensible et qualifie l’activité d’opérations de sécurité de routine
Un porte-parole de HTX a déclaré à Decrypt que l’activité de portefeuille décrite dans le rapport de TRM Labs correspond à une pratique standard dans l’industrie. « Les activités techniques évoquées dans le rapport reflètent des opérations de plateforme de routine, axées sur la sécurité, courantes dans l’ensemble du secteur », a déclaré le porte-parole. « Nous rejetons catégoriquement toute caractérisation suggérant le contraire et nous n’avons pas d’autre commentaire. »
HTX avait auparavant contesté la désignation de sanctions britannique. Après l’action du 26 mai, HTX a déclaré à Decrypt que l’entité désignée, Huobi Global S.A., est « distincte de l’échange en ligne HTX », et a indiqué que les fonds des utilisateurs étaient restés en sécurité et que les opérations mondiales n’étaient pas affectées. L’Office of Financial Sanctions Implementation a souligné qu’il considère HTX comme soumise aux sanctions financières britanniques du fait de sa propriété par Huobi.
Le Royaume-Uni a désigné HTX le 26 mai dans le cadre d’allégations de liens avec la Russie
L’Office of Financial Sanctions Implementation a désigné Huobi Global S.A. le 26 mai dans le cadre d’un ensemble de sanctions visant des plateformes d’échange de cryptomonnaies et le « réseau A7 ». Les autorités britanniques ont indiqué que le réseau était « utilisé par la Russie pour contourner les restrictions existantes » et acheminer des fonds pour soutenir l’invasion de l’Ukraine par la Russie. L’annonce du gouvernement britannique a qualifié HTX de « grande plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies », soupçonnée d’avoir canalisé plus de 1,5 milliard de dollars vers le Kremlin.
La Financial Conduct Authority britannique a séparément lancé une action d’exécution contre HTX plus tôt cette année pour des promotions illégales auprès de clients britanniques, ce qui a conduit l’échange à restreindre les nouvelles inscriptions depuis le Royaume-Uni. HTX est détenue et conseillée par Justin Sun, l’entrepreneur milliardaire de la crypto, dont l’affaire américaine pour fraude a été réglée par la Securities and Exchange Commission plus tôt cette année. L’échange a indiqué plus de 3 billions de dollars de volume de trading en 2025.
FAQ
Que disait le rapport de TRM Labs au sujet de l’activité de portefeuille de HTX après les sanctions britanniques ?
TRM Labs a rapporté mardi que HTX a fait pivoter son infrastructure de portefeuilles on-chain sur TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana dans les semaines suivant les sanctions britanniques imposées le 26 mai. Le cabinet a indiqué que HTX avait retiré des hot wallets et des adresses de financement en quelques heures et déplacé l’activité vers de nouvelles adresses créées, créant ce que TRM Labs a décrit comme une « cible mobile continue pour les professionnels de la conformité ». D’après le rapport, le filtrage des listes d’adresses « ne peut pas suivre » la vitesse de rotation.
Comment HTX a-t-il répondu au rapport de TRM Labs ?
Un porte-parole de HTX a déclaré à Decrypt que l’activité de portefeuille reflète des « opérations de plateforme de routine, axées sur la sécurité, courantes dans l’ensemble du secteur ». Le porte-parole a déclaré : « Nous rejetons catégoriquement toute caractérisation suggérant le contraire et nous n’avons pas d’autre commentaire. » HTX a auparavant indiqué que l’entité sanctionnée Huobi Global S.A. est « distincte de l’échange en ligne HTX » et que les fonds des utilisateurs étaient restés en sécurité.
Pourquoi le Royaume-Uni a-t-il sanctionné HTX le 26 mai ?
L’Office of Financial Sanctions Implementation du Royaume-Uni a désigné Huobi Global S.A., l’entité à l’origine de HTX, le 26 mai dans le cadre d’un ensemble de sanctions visant le « réseau A7 ». Les autorités britanniques ont allégué que le réseau était utilisé par la Russie pour contourner les sanctions et acheminer des fonds pour soutenir son invasion de l’Ukraine. Le gouvernement britannique a indiqué que HTX était soupçonnée d’avoir canalisé plus de 1,5 milliard de dollars vers le Kremlin.
