L’enquêteur on-chain ZachXBT relie des détenus de Dubaï à des schémas de fraude et de violation de données $19M

D’après l’enquêteur on-chain ZachXBT, des suspects détenus à Dubaï le 7 juin seraient les auteurs d’escroqueries sophistiquées d’ingénierie sociale et de réseaux d’extorsion de données, et non de “simples” entrepreneurs crypto innocents comme l’ont suggéré certains médias. Les personnes concernées sont liées à plus de 300 millions de dollars de dommages frauduleux au total.

Le Danois Zulfiqar Khan (connu sous les noms de “Danny” ou “Meech”) est associé au vol de créanciers Genesis d’une valeur de 243 millions de dollars et à l’incident de “SIM-swap” Kroll d’août 2023, qui a exposé des données personnelles des créanciers de BlockFi, Genesis et FTX et a permis des attaques de phishing par la suite. Ryan Pepper est impliqué dans des violations de données Fractal ID touchant environ 300 000 utilisateurs, tandis que Cameron Cureton est lié à des opérations d’ingénierie sociale sur Coinbase. La police de Dubaï a saisi environ 18,9 millions de dollars d’actifs sur les personnes détenues.