La FIA pakistanaise lance une unité d’enquête dédiée aux cryptomonnaies afin de lutter contre le blanchiment d’argent

D’après le chef de la lutte antiterroriste de la FIA, le Dr Muhammad Athar Waheed, l’Agence fédérale d’investigation du Pakistan a récemment mis en place une unité dédiée aux enquêtes sur les cryptomonnaies au sein de son nouveau Centre national de commandement et de contrôle (NC3), désormais opérationnel, afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme perpétrés via des monnaies virtuelles.

L’unité enquêtera sur l’usage criminel de la crypto, tandis que l’Autorité de régulation des actifs virtuels du Pakistan (PVARA) se chargera de la réglementation des actifs numériques. Waheed a également exhorté deux autres organismes — l’Agence nationale d’enquête sur les crimes informatiques et la Force antinarcotiques — à créer des unités similaires afin de contrer l’utilisation de la crypto dans la cybercriminalité et le trafic de drogue. Cette démarche s’inscrit dans l’élan plus large du Pakistan visant à formaliser le secteur des cryptomonnaies, qui a notamment inclus la levée d’une interdiction bancaire de huit ans, la création de la PVARA et la progression des licences d’échange.