La SEC inculpe un homme de Floride dans le cadre d’une affaire présumée de fraude liée au minage de crypto-monnaies, d’un montant de 22 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission a déposé des accusations partiellement réglées contre le résident de Floride Zan Shaikh et sa société Mining Automatic pour leur reprocher d’avoir trompé des investisseurs dans le cadre d’un prétendu système de mining de crypto. D’après une déclaration publiée lundi, la SEC accuse Shaikh et Mining Automatic d’avoir levé environ 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs entre environ juin 2023 et mai 2025, en promettant des rendements mensuels garantis provenant d’une prétendue activité de mining d’un actif crypto. La plainte indique que l’opération n’a pas été en mesure de générer les rendements promis, ce qui a conduit la SEC à engager des poursuites au titre du Securities Act of 1933 et du Securities Exchange Act of 1934.

La SEC allègue des fausses déclarations et un détournement de fonds dans l’opération de mining

La SEC allègue que Shaikh et Mining Automatic ont promis aux investisseurs des rendements mensuels garantis provenant d’une prétendue activité de mining d’un actif crypto. La plainte indique qu’en dépit de déclarations selon lesquelles les fonds des investisseurs seraient utilisés pour se livrer au mining d’actifs crypto, Shaikh et Mining Automatic n’auraient utilisé qu’environ 13 % des fonds des investisseurs pour des dépenses liées à ce prétendu mining d’actifs crypto.

La SEC a déclaré que Shaikh et Mining Automatic avaient fait de fausses déclarations concernant leur expérience, leur expertise et leurs antécédents en matière de mining d’actifs crypto ; l’utilisation des fonds des investisseurs ; le statut des opérations de mining ; et les raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu effectuer des paiements mensuels lorsqu’ils étaient dus. La plainte indique également qu’ils ont encaissé au moins 20 millions de dollars de plus qu’ils n’ont remboursé aux investisseurs, en utilisant principalement ces fonds pour du marketing afin de recruter de nouveaux investisseurs et pour couvrir des dépenses personnelles de Shaikh ainsi que des dépenses d’affaires sans lien avec cette activité.

Shaikh et Mining Automatic consentent à une injonction permanente

La plainte reproche à Shaikh et à Mining Automatic d’avoir enfreint le Securities Act of 1933 et le Securities Exchange Act of 1934. Shaikh et Mining Automatic ont consenti à l’entrée de décisions qui les empêcheraient définitivement de commettre des violations futures de ces dispositions.

FAQ

De quoi la SEC a-t-elle accusé Zan Shaikh et Mining Automatic ?

La SEC a déposé des accusations partiellement réglées contre Zan Shaikh et Mining Automatic pour leur reprocher d’avoir trompé des investisseurs dans le cadre d’un prétendu système de mining de crypto. La plainte les accuse d’avoir enfreint le Securities Act of 1933 et le Securities Exchange Act of 1934.

Combien d’argent Shaikh et Mining Automatic auraient-ils levé auprès des investisseurs ?

D’après la déclaration de la SEC, Shaikh et Mining Automatic ont levé environ 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs entre environ juin 2023 et mai 2025.

Quel pourcentage des fonds des investisseurs a été utilisé pour des dépenses liées au mining de crypto ?

La SEC allègue que Shaikh et Mining Automatic n’ont utilisé qu’environ 13 % des fonds des investisseurs pour des dépenses liées à ce prétendu mining d’actifs crypto, malgré les déclarations selon lesquelles ces fonds seraient utilisés pour se livrer au mining d’actifs crypto.