Taïwan : l’instigateur de BitShine, Shih, condamné à 22 ans pour fraude crypto dans $39M

Le tribunal du district de Shilin à Taïwan a condamné Shih, le chef du groupe derrière l’échange BitShine, à 22 ans de prison pour avoir fraudé plus de 1 500 victimes pour une valeur de 39 millions de dollars. Shih a dirigé un groupe criminel opérant sous couvert de BitShine, autrefois enregistré auprès de la Commission des finances (FSC), afin de dissimuler des activités illégales, notamment de la fraude et du blanchiment d’argent. La décision intervient alors que Taïwan renforce la supervision du secteur crypto, le législateur ayant adopté plus tôt ce mois-ci une loi établissant un cadre réglementaire pour les plateformes de trading de crypto et les émetteurs de stablecoins.

Le tribunal du district de Shilin condamne Shih à 22 ans pour fraude et blanchiment d’argent

D’après un rapport publié jeudi par l’agence de presse d’État semi-officielle Central News Agency, le tribunal du district de Shilin a condamné l’accusé, dont le nom de famille est Shih, à 22 ans de prison pour avoir fourni illégalement des services d’actifs virtuels et orchestré de la fraude et du blanchiment d’argent. Les procureurs ont déclaré que Shih avait dirigé un groupe criminel qui a collaboré avec des réseaux de fraude et des affiliés de gangs liés à l’Union Thento — l’un des trois grands groupes de criminalité organisée à Taïwan — pour faire affluer l’argent des victimes vers des achats de USDT, puis transférer ensuite les fonds à l’étranger.

Entre janvier 2024 et avril 2025, les procureurs ont estimé que la bande avait blanchi plus de 2,3 milliards de NT$ (71 millions de dollars), tandis que 1 539 victimes identifiées avaient perdu plus de 1,27 milliard de NT$ (39 millions de dollars), selon le rapport. En août 2025, les autorités ont inculpé 14 suspects, dont Shih, et ont demandé une peine de prison de 25 ans pour lui.

La bande BitShine a utilisé des responsables de conformité pour concevoir des procédures KYC

Le journal local UDN a rapporté que Shih avait recruté à son insu des responsables de conformité pour concevoir les procédures « know-your-customer » de l’échange, dans le but de faire passer la plateforme pour légitime. Toutefois, Shih a ensuite utilisé des intermédiaires pour entraîner des membres de réseaux de fraude sur la manière de répondre aux questions KYC, afin de garantir que les victimes puissent finaliser le processus de vérification et acheter des crypto. BitShine était autrefois enregistré auprès de la FSC, que les procureurs ont affirmé que Shih utilisait pour dissimuler des activités illicites.

Taïwan adopte une loi crypto établissant un cadre réglementaire

Plus tôt ce mois-ci, le législateur taïwanais a adopté une loi établissant un cadre réglementaire pour l’industrie crypto, incluant des règles pour les plateformes de trading de crypto et les émetteurs de stablecoins. Aux termes de la loi, les prestataires de services d’actifs virtuels doivent obtenir une approbation de la FSC avant de pouvoir opérer. La loi impose aussi des exigences plus strictes en matière de cybersécurité, de séparation des actifs des clients et de contrôles internes.

FAQ

À combien de prison le tribunal du district de Shilin à Taïwan a-t-il condamné Shih ?

Le tribunal du district de Shilin à Taïwan a condamné Shih, le chef derrière l’échange crypto BitShine, à 22 ans de prison pour avoir fourni illégalement des services d’actifs virtuels et orchestré de la fraude et du blanchiment d’argent. Les procureurs ont déclaré que Shih avait dirigé un groupe criminel qui a escroqué plus de 1 500 victimes pour un total de 1,27 milliard de NT$ (39 millions de dollars) entre janvier 2024 et avril 2025.

Comment la bande BitShine blanchissait-elle l’argent ?

Les procureurs ont déclaré que la bande BitShine avait collaboré avec des réseaux de fraude et des affiliés de gangs liés à l’Union Thento afin de faire affluer l’argent des victimes vers des achats de USDT, puis de transférer ensuite les fonds à l’étranger. Entre janvier 2024 et avril 2025, la bande a blanchi plus de 2,3 milliards de NT$ (71 millions de dollars), avec 1 539 victimes identifiées ayant perdu plus de 1,27 milliard de NT$ (39 millions de dollars).

Que prévoit la nouvelle loi crypto de Taïwan ?

Le législateur taïwanais a adopté plus tôt ce mois-ci une loi établissant un cadre réglementaire pour les plateformes de trading de crypto et les émetteurs de stablecoins. Aux termes de la loi, les prestataires de services d’actifs virtuels doivent obtenir une approbation de la Commission des finances avant de pouvoir opérer. La loi introduit aussi des exigences plus strictes en matière de cybersécurité, de séparation des actifs des clients et de contrôles internes.