Le Texas State Securities Board a publié, le 3 juin, une ordonnance d’arrêt et de cessation d’urgence contre BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas et Gagandeep Sarkaria, les accusant d’avoir mis en place un système d’investissement crypto et de marketing multiniveau visant des investisseurs du Texas. Les régulateurs ont déclaré que des recruteurs auraient promis aux investisseurs qu’ils pourraient devenir millionnaires en quelques mois grâce à des incitations de parrainage agressives, en citant des allégations de rendements mensuels de 60%, une protection du capital et un taux de réussite des opérations de trading de 99,6%. L’ordonnance traite d’un stratagème combinant des opérations de prétendue plateforme d’échange crypto avec des récompenses basées sur le recrutement et des restrictions de retrait. Le Texas rejoint Washington et Hawaï en engageant une action formelle en matière de valeurs mobilières impliquant BG Wealth Sharing ou des entités affiliées, tandis que l’Utah et l’Alaska ont émis des avertissements aux investisseurs liés aux mêmes opérations.
BG Wealth Sharing a promis 60% de rendements mensuels via des codes de trading basés sur le recrutement
Les régulateurs ont décrit DSJ comme une prétendue plateforme d’échange crypto liée à des investissements passifs et à des affirmations de trading activé par l’IA. L’ordonnance indique que BG Wealth a envoyé aux investisseurs des codes de trading via Bonchat, une application de messagerie, et leur a demandé de saisir ces codes sur la prétendue plateforme d’échange crypto de DSJ. Le processus donnait aux investisseurs peu de contrôle sur les transactions tout en faisant apparaître la plateforme comme étant active. Elle récompensait aussi le recrutement, permettant aux participants de recevoir davantage de codes de trading en intégrant d’autres personnes au programme.
Le régulateur a indiqué que des recruteurs auraient attiré les investisseurs avec l’affirmation qu’un petit dépôt initial pourrait générer un revenu mensuel à vie et transformer les participants en millionnaires en quelques mois grâce à des primes de recrutement agressives. Le système utilisait plusieurs points de pression pour renforcer la confiance des investisseurs. Les régulateurs ont cité des affirmations d’un taux de réussite de 99,6%, une protection garantie du capital, des rendements mensuels d’au moins 60% et un doublement du capital en environ 40 jours. Ces promesses rendaient la plateforme perçue comme systématique et peu risquée. L’ordonnance précise que les investisseurs dépendaient de systèmes experts, de stratégies activées par l’IA et de codes de trading planifiés.
Les investisseurs ont fait face à des frais de retrait de 20% puis à une charge supplémentaire de 12% pour les taxes et les transferts
L’ordonnance d’arrêt et de cessation d’urgence indique que les investisseurs cherchant à effectuer des retraits étaient confrontés à des frais de traitement d’environ 20% de la valeur du compte. Les répondants ont présenté cette redevance comme une mesure anti-arbitrage et anti-blanchiment d’argent. Le Texas a aussi signalé que BG Wealth a ensuite exigé encore 12% de la valeur du compte de chaque investisseur. Ce paiement était lié à des taxes et à des frais de transfert de compte.
Le régulateur a noté qu’après avoir désactivé les retraits standard des comptes, les opérateurs auraient exigé que les victimes paient une taxe de sortie supplémentaire de 12% ou des frais de conformité directement de leur poche, avant que tout fonds puisse être libéré. La stratégie de sortie a créé un autre risque pour les investisseurs. Après des avertissements réglementaires, les répondants ont attribué à DSJ des allégations de fraude et ont dirigé les investisseurs vers HQIEX, décrit dans l’ordonnance comme un service de plateforme d’échange de remplacement. Ce changement pouvait maintenir les victimes engagées tout en ajoutant de l’incertitude. Il a aussi redirigé l’attention des retraits, en omettant des divulgations, la garde des fonds, l’activité de trading et les préoccupations liées au mélange des fonds.
Le Texas rejoint Washington et Hawaï dans une action formelle en valeurs mobilières contre BG Wealth Sharing
Le Texas rejoint Washington et Hawaï dans une action formelle en matière de valeurs mobilières impliquant BG Wealth Sharing ou des entités affiliées. L’Utah et l’Alaska ont aussi émis des avertissements aux investisseurs liés à BG Wealth Sharing et à DSJ Exchange, mais ces alertes n’étaient pas des ordonnances formelles d’arrêt et de cessation. La réponse plus large montre comment l’opération a touché des investisseurs dans plusieurs États.
FAQ
Que le Texas State Securities Board a-t-il fait le 3 juin ?
Le Texas State Securities Board a publié, le 3 juin, une ordonnance d’arrêt et de cessation d’urgence contre BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas et Gagandeep Sarkaria pour avoir, selon des allégations, opéré un système d’investissement crypto et de marketing multiniveau ciblant des investisseurs du Texas.
Quels frais de retrait les investisseurs de BG Wealth Sharing ont-ils subis ?
Les investisseurs cherchant à effectuer des retraits étaient confrontés à des frais de traitement d’environ 20% de la valeur du compte, présentés comme une mesure anti-arbitrage et anti-blanchiment d’argent. BG Wealth a ensuite exigé encore 12% de la valeur du compte de chaque investisseur, liés à des taxes et à des frais de transfert de compte.
Quels États ont pris des mesures contre BG Wealth Sharing ?
Le Texas, Washington et Hawaï ont engagé une action formelle en matière de valeurs mobilières impliquant BG Wealth Sharing ou des entités affiliées. L’Utah et l’Alaska ont émis des avertissements aux investisseurs liés à BG Wealth Sharing et à DSJ Exchange, mais ces alertes n’étaient pas des ordonnances formelles d’arrêt et de cessation.
