BlockBeats information, le 7 mai, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé avoir intenté une action en justice contre 21 personnes, les accusant de participer à un plan de délit d’initié transnational qui dure depuis près de dix ans, impliquant l’utilisation d’informations non publiques divulguées par plusieurs cabinets d’avocats internationaux pour réaliser des profits illégaux de plusieurs millions de dollars.
La SEC a indiqué qu’entre 2018 et 2024, l’avocat en fusion-acquisition de Los Angeles, Nicolo Nourafchan, et son partenaire Robert Yadgarov, ont organisé et exploité ce réseau de délit d’initié. Nourafchan aurait volé des informations non publiques importantes concernant plus de 12 transactions de fusion-acquisition auprès de ses clients dans son cabinet d’avocats, et aurait divulgué ces informations à d’autres participants, qui ont ensuite réalisé des profits via des transactions et ont reversé une partie des gains.
La SEC a également déclaré que les deux hommes avaient recruté un autre avocat d’entreprise pour continuer à obtenir et diffuser davantage d’informations sur les fusions-acquisitions. La SEC a indiqué que cette opération de répression témoigne de sa « détermination à lutter contre les réseaux de délit d’initié à grande échelle et à poursuivre toute la chaîne de divulgation ».
Par ailleurs, le bureau du procureur du Massachusetts a déjà porté des accusations pénales contre toutes les personnes impliquées. La FBI, la FCA britannique, la FINMA suisse et d’autres autorités de régulation de plusieurs pays participent également à l’enquête.
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