Le bureau du procureur général d'Ukraine a publié une déclaration le 3 juillet sur Telegram : plus de 8,3 millions d'USDT ont été transférés vers un portefeuille crypto contrôlé par l'Agence nationale pour la recherche, le suivi et la gestion des actifs (ARMA), marquant la première intégration officielle d'actifs cryptos confisqués dans la gestion nationale en Ukraine. Selon les données de Chainalysis, le volume des transactions crypto en Ukraine se classe au quatrième rang en Europe.
8,3 millions d'USDT remis à l'ARMA : fondement juridique de la première confiscation d'actifs cryptos intégrée à la gestion nationale
La déclaration du bureau du procureur général d'Ukraine indique : « C'est la première fois que des actifs cryptos confisqués sont effectivement remis à la gestion nationale ». L'ARMA (nom officiel : Agence nationale pour la recherche, le suivi et la gestion des actifs) est chargée de superviser les biens confisqués dans le cadre d'affaires pénales. Il s'agit de la première fois que cette agence reçoit une remise de biens impliquant des actifs numériques.
L'ARMA a achevé une réforme complète en 2025, après avoir longtemps été critiquée pour son manque d'efficacité de gestion. Après la réforme, elle a reçu des centaines de millions d'euros de financement de l'Union européenne, visant à améliorer la transparence de la gestion des actifs confisqués. Les 8,3 millions d'USDT font partie des actifs confisqués dans une affaire pénale, désormais gérés par le portefeuille crypto détenu par l'ARMA.
Crimes du groupe de hackers et liste des actifs confisqués : attaques par ransomware, 100 millions de dollars de pertes et détention de quatre suspects
Selon les déclarations du bureau du procureur général d'Ukraine et du Federal Bureau of Investigation (FBI) américain, le groupe de hackers concerné est accusé d'avoir mené des cyberattaques contre des particuliers et des entreprises en Europe et aux États-Unis, de voler des données confidentielles puis de les rançonner, et de blanchir l'argent en achetant des biens immobiliers, des voitures et d'autres actifs de valeur en Ukraine. Les pertes estimées dépassent 100 millions de dollars. Les actifs confisqués dans cette affaire comprennent :
- 8,3 millions d'USDT : déjà remis au portefeuille crypto contrôlé par l'ARMA
- 1 million de dollars en espèces : déjà confisqués
- Biens immobiliers : plusieurs propriétés
- Véhicules : plusieurs voitures
- Autres actifs cryptos : inclus dans le total des actifs confisqués
Le total des actifs confisqués ci-dessus dépasse 11,1 millions de dollars. Quatre suspects, dont l'organisateur présumé, ont été arrêtés et sont actuellement en détention.
Situation actuelle de la réglementation des cryptos en Ukraine : légalisation en 2022, première lecture du projet de loi conforme à l'UE adoptée
L'Ukraine a légalisé les actifs virtuels en 2022. Elle travaille actuellement à l'adoption d'un projet de loi sur la taxation et la régulation du marché crypto selon le modèle européen, dans le cadre de sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne. Ce projet de loi a déjà été adopté en première lecture au parlement l'année dernière.
Selon les données de Chainalysis, le volume des transactions crypto en Ukraine se classe au quatrième rang en Europe, avec environ 206,3 milliards de dollars reçus entre mi-2024 et mi-2025. Des médias locaux ont précédemment rapporté que des responsables gouvernementaux ukrainiens détiennent environ 2,8 milliards de dollars en Bitcoin et ont exploré la possibilité de créer une réserve stratégique de cryptos.
Un rapport 2025 du Royal United Services Institute (RUSI) estime que si l'Ukraine renforce son cadre réglementaire pour les cryptos, elle pourrait au moins récupérer 10 milliards de dollars de fonds volés et de pertes fiscales, tout en avertissant qu'une régulation insuffisante expose l'Ukraine au risque de devenir une plaque tournante du blanchiment d'argent.
Questions fréquentes
Pourquoi cette confiscation d'actifs cryptos est-elle considérée comme historique en Ukraine ?
Selon la déclaration du bureau du procureur général d'Ukraine, il s'agit de la première remise officielle d'actifs cryptos confisqués à une agence de gestion nationale (ARMA) en Ukraine, et également de la première fois que l'ARMA reçoit une remise de biens impliquant des actifs numériques. Auparavant, l'ARMA gérait principalement des actifs physiques (comme biens immobiliers, véhicules, espèces).
Les 8,3 millions d'USDT confisqués proviennent de quelle activité criminelle ?
Selon les déclarations du bureau du procureur général d'Ukraine et du FBI américain, le groupe de hackers concerné est accusé d'avoir mené des attaques par ransomware contre des cibles en Europe et aux États-Unis, de voler des données confidentielles pour exiger des rançons, et de blanchir de l'argent en Ukraine, causant des pertes estimées à plus de 100 millions de dollars. Quatre suspects, dont l'organisateur, ont été arrêtés. Les accusations pénales spécifiques sont basées sur les documents officiels du tribunal.
Où en est la réglementation des actifs cryptos en Ukraine ?
L'Ukraine a légalisé les actifs virtuels en 2022. Un projet de loi sur la taxation et la régulation des cryptos conforme aux normes européennes a été adopté en première lecture au parlement l'année dernière. Le calendrier de la deuxième lecture et de l'entrée en vigueur définitive est soumis aux annonces officielles du parlement ukrainien. L'Ukraine a demandé à adhérer à l'UE, et l'alignement de sa réglementation sur les normes européennes fait partie du processus d'adhésion.
