Les États-Unis inculpent deux personnes dans le cadre d’une opération contre un service de blanchiment de $389M Bitcoin

Des procureurs américains ont inculpé Ruslan Igorevich Tkachuk et Alexander Vladimirovich Ledenev le 11 juin pour l’exploitation de l’AudiA6, un service présumé de blanchiment de cryptomonnaies qui aurait traité plus de 389,747 millions de dollars de transactions depuis 2021. Les autorités ont arrêté les deux prévenus mercredi en Géorgie à la suite d’une opération multinationale de cybercriminalité. Les poursuites s’appuient sur des preuves issues de la blockchain montrant 10 333 BTC déposés sur des portefeuilles AudiA6, dont 393,39 BTC retracés directement vers des marchés darknet, des groupes de ransomware et d’autres sources illicites. Les procureurs ont identifié Tkachuk, 37 ans, comme un ressortissant ukrainien, et Ledenev, 25 ans, comme un ressortissant russe, tous deux résidant à Batoumi, en République de Géorgie. L’action coordonnée des forces de l’ordre a mobilisé le Secret Service, l’IRS Criminal Investigation, Europol et des services de police de 11 pays visant l’infrastructure de blanchiment de cryptomonnaies sur des plateformes de la dark web.

Le service AudiA6 a traité 10 333 BTC depuis son lancement en 2021

Le bureau du procureur américain pour le district Est de Pennsylvanie a inculpé les deux prévenus de conspiration en vue de blanchir des instruments financiers et de tentative de blanchiment d’argent. La plainte pénale indique que Tkachuk et Ledenev ont agi comme membres seniors de l’organisation AudiA6, gérant le service de blanchiment de cryptomonnaies et Dark2Web, un forum de cybercriminalité où AudiA6 faisait la publicité de ses services. Une annonce aurait proposé de dissimuler l’origine des cryptomonnaies traçables liées à la criminalité, moyennant des frais pouvant atteindre 5 %.

Les enquêteurs ont examiné des données de blockchain et des dossiers financiers liés aux portefeuilles AudiA6. Les forces de l’ordre ont déclaré qu’environ 10 333 BTC, évalués à environ 389 747 417 dollars au moment des transactions, avaient été déposés dans des portefeuilles de cryptomonnaies AudiA6 depuis le lancement du service en 2021. La plainte allègue que des fonds sont entrés dans le service depuis des marchés darknet, des groupes de ransomware, des services de cybercriminalité et d’autres sources illicites.

Les autorités ont décrit des dépôts à la fois directs et indirects en provenance de sources illégales. Les forces de l’ordre ont indiqué qu’à partir des quelque 10 333 bitcoins déposés, environ 393,39 BTC (évalués à environ 19 234 331 dollars au moment des transactions) ont été reçus directement de marchés darknet connus, d’organisations de ransomware, de services de cybercriminalité et d’autres sources illicites. Des fonds supplémentaires ont été déposés indirectement à partir de sources illicites dans des portefeuilles AudiA6, selon l’annonce.

Opération multinationale : saisie de domaines et d’actifs en cryptomonnaies

Une opération coordonnée a ciblé l’infrastructure d’AudiA6 en plus des arrestations. L’opération a été menée par le Secret Service, l’IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust et des partenaires des forces de l’ordre en provenance d’Australie, du Canada, de France, de Géorgie, d’Allemagne, d’Islande, du Japon, de Pologne, de Suisse et du Royaume-Uni.

Les autorités ont perquisitionné trois propriétés et ciblé des serveurs et des domaines aux États-Unis, en Islande, en Allemagne et en France. Les comptes Telegram liés au réseau ont été bloqués, des actifs en cryptomonnaies ont été gelés et des dispositifs numériques ont été saisis. L’affiche de saisie a remplacé les sites du web clair et de la dark web pour AudiA6 et Dark2Web.

Les prévenus risquent une extradition vers la Pennsylvanie

Tkachuk et Ledenev restent en détention en Géorgie, selon l’annonce. Le bureau du procureur américain prévoit de demander leur extradition vers le district Est de Pennsylvanie. En cas de condamnation, chacun des prévenus encourt une peine maximale possible de 20 ans de prison.

FAQ

De quoi les procureurs américains ont-ils inculpé Tkachuk et Ledenev le 11 juin ?

Les procureurs ont inculpé les deux prévenus de conspiration en vue de blanchir des instruments financiers et de tentative de blanchiment d’argent pour leur opération présumée d’AudiA6, un service de blanchiment de cryptomonnaies qui aurait traité plus de 389 millions de dollars de transactions depuis 2021.

Combien de bitcoins ont été déposés dans les portefeuilles AudiA6 depuis 2021 ?

Les forces de l’ordre ont déterminé qu’environ 10 333 BTC, évalués à environ 389 747 417 dollars au moment des transactions, avaient été déposés dans des portefeuilles de cryptomonnaies AudiA6 depuis le lancement du service en 2021. Sur ce total, environ 393,39 BTC ont été reçus directement de marchés darknet connus, d’organisations de ransomware et d’autres sources illicites.

Quelles actions d’application de la loi les autorités ont-elles menées contre l’infrastructure AudiA6 ?

Les autorités ont perquisitionné trois propriétés, ciblé des serveurs et des domaines aux États-Unis, en Islande, en Allemagne et en France, bloqué les comptes Telegram liés au réseau, gelé des actifs en cryptomonnaies et saisi des dispositifs numériques. L’affiche de saisie a remplacé les sites du web clair et de la dark web pour AudiA6 et Dark2Web.