Annonce de conformité à la sanction WLFI : les transactions impliquant des portefeuilles sanctionnés feront l’objet d’un examen ou seront refusées

World Liberty Financial（WLFI） a publié le 3 juin sur X une annonce indiquant qu’en raison des mises à jour récentes des mesures de sanctions, WLFI maintient un mécanisme de contrôle de conformité aux sanctions fondé sur les risques. Les transactions impliquant des personnes, entités ou adresses de portefeuilles connexes faisant l’objet de sanctions feront l’objet d’un contrôle renforcé, d’un refus, d’une restriction ou d’autres mesures de conformité. L’annonce demande aux utilisateurs de s’assurer, lors du transfert d’actifs numériques, que la provenance des fonds et l’adresse du portefeuille d’origine ne sont pas liées à des personnes sanctionnées.

Trois types de mesures de conformité détaillés dans l’annonce de WLFI

WLFI a listé, dans son annonce sur la plateforme X, les types d’actions de conformité suivantes :

Contrôle renforcé : les transactions impliquant des personnes, entités ou adresses faisant l’objet de sanctions seront soumises à des procédures de vérification plus strictes

Refus : certaines de ces transactions seront directement refusées

Restrictions : les transactions ou comptes concernés feront l’objet d’autres actions de conformité appropriées, y compris des restrictions de compte

L’annonce exige également que les utilisateurs confirment eux-mêmes, avant de transférer des actifs numériques : la source des fonds ne concerne pas des personnes sanctionnées ; l’adresse du portefeuille d’origine n’est pas liée à des adresses sanctionnées ; l’activité de transaction n’implique aucune activité prohibée.

Contexte de WLFI : stabilité USD1 et situation des partenariats institutionnels

WLFI a été cofondée par Trump et Steve Witkoff, avec Zach Trump, le fils de Trump, en charge de l’exploitation. La société dispose d’une stablecoin en propre, USD1. Avant l’entrée en fonction de Trump, un fonds d’investissement lié aux Émirats arabes unis avait acquis une part importante de WLFI.

La société d’investissement MGX, soutenue par le gouvernement d’Abou Dhabi, a ensuite pris l’engagement d’utiliser 2 milliards de dollars USD1 pour acheter des actions de Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde. Il s’agit de l’exemple d’application institutionnelle d’USD1 le plus médiatisé à l’heure actuelle. Dans son annonce de conformité, WLFI précise que les mesures visent à soutenir « les obligations légales et réglementaires applicables dans la juridiction concernée », sans préciser toutefois quelles mesures de sanctions ont déclenché cette mise à jour.

Questions fréquentes

Quelles actions WLFI exige-t-il concrètement des utilisateurs dans son annonce de conformité aux sanctions ?

WLFI demande aux utilisateurs de vérifier eux-mêmes, avant de transférer des actifs numériques, si la source des fonds et l’adresse du portefeuille d’origine impliquent des personnes sanctionnées ou des activités interdites. Si une transaction ou un compte est affecté lors de la vérification de conformité, l’utilisateur peut contacter l’équipe de support WLFI afin d’obtenir les étapes d’assistance ultérieures.

Quelle est la raison directe pour laquelle WLFI a publié cette annonce ?

L’annonce de WLFI indique que cette notification a été envoyée « en raison de la mise à jour des mesures de sanctions récentes ». L’annonce ne précise pas quelle juridiction ou quelle mesure de sanctions a déclenché l’alerte, et indique seulement que les mesures concernées visent à soutenir les obligations légales et réglementaires applicables.

Qu’est-ce que la stablecoin USD1 et quel est le lien avec WLFI ?

USD1 est une stablecoin émise par World Liberty Financial（WLFI）, cofondée par Trump et Steve Witkoff. MGX, soutenue par le gouvernement d’Abou Dhabi, s’engage à utiliser 2 milliards de dollars USD1 pour acheter des actions de Binance, ce qui constitue l’exemple d’application institutionnelle d’USD1 le plus suivi à ce jour.