BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Perdana Menteri Jepang Terlibat dalam Kontroversi Meme Coin: SANAE TOKEN Meledak 40 Kali Lipat Lalu Anjlok, Pukulan Regulasi Segera Akan Datang
Peristiwa Token SANAE Jepang memicu gejolak politik, karena promosi token melibatkan Perdana Menteri Taro Takasu yang memicu kontroversi. Reaksi pasar sangat hebat; harga token melonjak tajam lalu anjlok secara signifikan. Kantor Keuangan Jepang telah memulai penyelidikan, kekuatan pengawasan akan ditingkatkan, yang menunjukkan bahwa ambang batas kepatuhan pasar kripto akan semakin tinggi.
GateNews47menit yang lalu
Kalshi Menang Perkara di New Jersey: Pasar Prediksi Mendapat Dukungan Federal, Sengketa Wewenang Regulasi Menuju Keputusan Penting
Platform pasar prediksi Kalshi yang berbasis di Amerika membuat kemajuan dalam sengketa hukum dengan negara bagian New Jersey; pengadilan memutuskan bahwa kontraknya termasuk dalam lingkup regulasi federal, bukan tindakan perjudian. Putusan tersebut menekankan bahwa produknya memenuhi definisi “transaksi swap”, sehingga menjamin operasional Kalshi di dalam negara bagian. Kasus ini menandai pertama kalinya pengadilan federal meninjau legalitas pasar prediksi; kerangka regulasi yang seragam di masa depan akan menjadi perhatian besar.
GateNews1jam yang lalu
TRM Labs melacak hasil putusan bersalah ISIS melalui pelacakan di blockchain, Indonesia menetapkan preseden
Pengadilan Indonesia untuk pertama kalinya berhasil menjatuhkan vonis kepada tiga pelaku pendanaan terorisme menggunakan bukti dari aset kripto di rantai (on-chain), yang menandai terobosan penting bagi sistem penegakan hukum negara tersebut. Melalui analisis menyeluruh terhadap alamat dompet, riwayat transaksi, dan pergerakan dana, pihak berwenang Indonesia secara efektif melacak arus masuk dana ke aktivitas ISIS, menunjukkan potensi dan pentingnya data on-chain dalam memerangi pendanaan terorisme. Dukungan teknis yang diberikan oleh TRM Labs juga menjadi faktor kunci, dan ke depannya negara-negara lain di Asia Tenggara juga secara aktif meningkatkan kemampuan intelijen berbasis blockchain.
MarketWhisper1jam yang lalu
Bukti onchain menjadi kunci untuk menghukum 3 pendana terorisme: TRM Labs
Bukti onchain telah menjadi hal yang penting dalam mengamankan putusan bersalah atas pendanaan terorisme di Indonesia, yang mencerminkan pergeseran perspektif hukum terkait kripto. Aparat berhasil melacak dana signifikan yang terkait dengan aktivitas terkait ISIS, yang menunjukkan peningkatan kemampuan analisis blockchain di seluruh Asia Tenggara.
Cointelegraph2jam yang lalu
Bukti baru dalam penyelidikan Libra memperbarui pertanyaan tentang keterlibatan Milei
Log panggilan yang baru terungkap menunjukkan bahwa Presiden Argentina Javier Milei berbicara dengan salah satu pengusaha di balik token Libra sebanyak beberapa kali pada malam ketika ia mempromosikan mata uang kripto tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan tentang pernyataan Milei bahwa ia tidak memiliki hubungan apa pun dengan proyek ini.
Menurut catatan
Cointelegraph2jam yang lalu
SANAE TOKEN menghadapi tindakan pengawasan berat dari Jepang, rekaman audio sekretaris mengungkap dugaan bahwa perdana menteri mengetahuinya
Meme coin Jepang SANAE TOKEN skandal terus menghangat pada bulan April, setelah staf Perdana Menteri Takashi Sanae diungkapkan pernah menyatakan dukungan terhadap token tersebut, yang bertentangan dengan bantahan Takashi Sanae. Setelah harga melonjak tajam pada awal peluncuran token, penolakannya menyebabkan penurunan sebesar 58%. Saat ini, Badan Jasa Keuangan Jepang sedang menyelidiki insiden ini, serta mengajukan rancangan undang-undang pengawasan kripto baru untuk memperkuat pengawasan terhadap pihak penyedia yang tidak terdaftar.
MarketWhisper3jam yang lalu
