Tindakan Penegakan Hukum

Pemimpin Reform UK Nigel Farage menerima dukungan finansial yang luas namun tidak diungkapkan dari George Cottrell, seorang penipu yang telah dihukum dan terlibat dalam platform perjudian kripto lepas pantai, pada tahun sebelum pemilihannya sebagai MP untuk Clacton pada 4 Juli 2024, menurut investigasi Sunday Times yang diterbitkan akhir pekan ini. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa Cottrell membayar keamanan pribadi, sopir, staf media sosial, dan akomodasi Farage, dan Farage tampaknya telah

Menurut investigasi Sunday Times yang diterbitkan akhir pekan ini, pemimpin Reform UK, Nigel Farage, gagal mengungkapkan dukungan keuangan ekstensif dari George Cottrell, seorang penipu yang telah dihukum dengan hubungan ke platform perjudian kripto lepas pantai, yang berpotensi melanggar aturan pengungkapan anggota parlemen. Cottrell membayar keamanan pribadi, sopir, staf media sosial, dan akomodasi Farage pada tahun sebelum Farage terpilih sebagai anggota parlemen untuk Clacton pada 4 Juli 202

Tether melarang transfer USDT dari semua alamat dompet TRON yang terkena sanksi, dan 134 identifier dompet kripto dimasukkan dalam sanksi OFAC. Chainalysis menemukan dompet TRON yang menerima lebih dari 1,4 juta dolar AS dan mengirim lebih dari 880 ribu dolar AS pada tahun 2023. Analitik blockchain, penegakan regulasi, dan kontrol stablecoin ditawarkan sebagai tindakan terkoordinasi untuk membantu mencegah aktivitas kripto yang terkena sanksi. Sanksi OFAC mengarah pada tindakan penegakan terkoor

Tether telah melarang transfer USDT dari semua alamat dompet TRON yang dikenai sanksi, dan 134 pengenal dompet kripto termasuk dalam sanksi OFAC. Chainalysis menemukan dompet TRON yang menerima lebih dari 1,4 juta dolar AS dan mengirim lebih dari 880 ribu dolar AS pada tahun 2023. Analitik blockchain, penegakan regulasi, dan kontrol stablecoin ditawarkan sebagai tindakan terkoordinasi untuk membantu mencegah aktivitas kripto yang dikenai sanksi. Sanksi OFAC mengarah pada tindakan penegakan terko

Menurut CoinDesk, platform pasar prediksi termasuk Kalshi sedang menghadapi tantangan hukum di berbagai negara bagian AS, dengan sidang intensif minggu ini yang berpusat pada apakah regulator negara bagian harus memiliki yurisdiksi. Kasus sedang berjalan di Nevada dan Michigan, dengan argumen lisan berlangsung di Minnesota dan kemungkinan banding mencapai Mahkamah Agung AS. Secara terpisah, North Carolina bergerak menuju pengenaan pajak negara bagian atas pendapatan pasar prediksi.

Menurut Red Star News, sebuah investigasi terhadap operasi penipuan berbasis Myanmar mengungkapkan bahwa penipuan telekomunikasi global semakin mengadopsi otomatisasi bertenaga AI yang dikombinasikan dengan pembayaran cryptocurrency lintas batas. Jaringan kriminal menggunakan model bahasa besar termasuk ChatGPT milik OpenAI dan Gemini milik Google untuk menghasilkan skrip rekayasa sosial multibahasa serta melakukan pemalsuan identitas dan manipulasi emosional dalam skala besar. Dana ditransfer m

Presiden Donald Trump melalui memecoin TRUMP menghasilkan pembayaran senilai 636 juta dolar AS bagi presiden, sementara 988.905 pembeli mengalami kerugian sebesar 3,81 miliar dolar AS hingga akhir Juni, menurut The New York Times mengutip data perusahaan analitik kripto Nansen. Token tersebut ambruk 97% dari harga puncak 75,35 dolar AS menjadi 1,76 dolar AS pada 3 Juli, memicu kritik dari investor yang menyebut Trump memanfaatkan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Kerugian terjadi mesk

Pada 5 Juli, Asosiasi Pembayaran Tiongkok mengeluarkan imbauan pencegahan penipuan yang memperingatkan risiko terkait penggunaan mata uang kripto untuk mendanai skema perjudian lintas batas. Asosiasi tersebut mencatat bahwa perjudian berbasis mata uang virtual menghadirkan faktor risiko dan kerahasiaan yang lebih tinggi, serta menekankan bahwa berpartisipasi dalam perjudian atau menyediakan layanan penyelesaian untuk aktivitas perjudian melalui mata uang kripto merupakan tindakan ilegal. Imbauan

Polisi Federal Brasil meluncurkan Operasi Exchange pada hari Jumat, mengganggu jaringan pencucian uang yang terkait dengan organisasi Teroris Global yang Ditetapkan Secara Khusus, Primeiro Comando da Capital (PCC), yang menggunakan mata uang kripto dan uang tunai untuk mencuci dana ilegal yang ditransfer dari Florida ke Brasil. Otoritas memperkirakan organisasi tersebut mencuci hampir 2 miliar dolar AS melalui sistem terstruktur yang menggabungkan transfer mata uang kripto, transaksi perbankan b

Menurut Polisi Federal Brasil, pihak berwenang membongkar jaringan pencucian uang kripto yang terkait dengan Primeiro Comando da Capital (PCC) yang memindahkan sekitar 2 miliar dolar AS pada Jumat (4 Juli). Operasi Exchange melibatkan 50 petugas yang melaksanakan 24 surat perintah penggeledahan di São Paulo, yang menghasilkan satu penangkapan. Operasi ini dipercepat setelah Kantor Pengawasan Aset Asing AS (OFAC) menetapkan tersangka kunci pada 1 Juli, menurut Kepala Polisi Federal Andrei Rodrigu

Menurut Foresight News yang mengutip surat kabar Vietnam's Youth, polisi Vietnam mengumumkan rincian kasus penipuan bursa kripto ONUS dalam konferensi pers baru-baru ini. Biro Keamanan Investigasi Departemen Keamanan Publik (A09) menyatakan bahwa pihak berwenang telah menyita lebih dari 350 kilogram emas dan perak, membekukan 8 properti senilai 200 miliar dong Vietnam, dan menangguhkan lebih dari 300 rekening bank yang digunakan oleh para terdakwa. Pada 23 Maret, polisi menuntut 8 terdakwa atas

Menurut Nice-Matin, otoritas Prancis menangkap seorang ibu dan anak pada 25 Juni di Cavalaire-sur-Mer karena menipu pasangan kaya raya sebesar 1,5 juta euro dalam aset cryptocurrency. Pasangan ini menggunakan skema jaminan penjualan properti palsu untuk meyakinkan korban menyetorkan dana ke rekening yang ditentukan, lalu memperoleh kunci privat mereka melalui kamera mini yang disembunyikan di kacamata selama pertemuan di Milan. Tiga properti milik tersangka di French Riviera, yang bernilai sekit

Menurut South China Morning Post, pejabat polisi Tiongkok menerbitkan sebuah makalah teknis pada 4 Juni yang merinci metode untuk melacak dan menyita cryptocurrency yang digunakan dalam kejahatan. Makalah tersebut, yang ditulis oleh petugas dari Biro Keamanan Publik Wenzhou dan Kepolisian Provinsi Zhejiang, muncul di jurnal akademis Criminal Technique. Laporan tersebut menguraikan proses tiga tahap: menemukan kunci privat dan frasa mnemonik yang disimpan di perangkat tersangka menggunakan perang

The Major County Sheriffs of America telah beralih ke posisi netral terhadap CLARITY Act setelah sebelumnya memperingatkan bahwa beberapa bagian dari RUU tersebut dapat melemahkan investigasi keuangan ilegal yang terkait dengan aset digital. Dalam surat Jumat kepada ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott dan Senator Elizabeth Warren, kelompok tersebut mengatakan beberapa kekhawatiran mereka tentang Bagian 604 telah diatasi, menyusul kekhawatiran yang disampaikan dalam surat 14 Mei. Bagian 604 be

Tether telah memberlakukan larangan transfer USDT dari semua alamat dompet TRON yang terkena sanksi, dan 134 pengenal dompet kripto dimasukkan dalam sanksi OFAC. Chainalysis menemukan dompet TRON yang menerima lebih dari 1,4 juta dolar AS dan mengirim lebih dari 880 ribu dolar AS pada tahun 2023. Analitik blockchain, penegakan regulasi, dan kontrol stablecoin ditawarkan sebagai tindakan terkoordinasi untuk membantu mencegah aktivitas kripto yang terkena sanksi. Sanksi OFAC mengarah pada tindakan

Tether telah memberlakukan larangan transfer USDT dari semua alamat dompet TRON yang dikenai sanksi, dan 134 pengenal dompet kripto dimasukkan dalam sanksi OFAC. Chainalysis menemukan dompet TRON yang menerima lebih dari 1,4 juta dolar AS dan mengirim lebih dari 880 ribu dolar AS pada tahun 2023. Analitik blockchain, penegakan regulasi, dan kontrol stablecoin ditawarkan sebagai tindakan terkoordinasi untuk membantu mencegah aktivitas kripto yang dikenai sanksi. Sanksi OFAC mengarah pada tindakan

John Doe 33, pemegang dompet pertama yang menentang gugatan Bitcoin Noah Doe, mengajukan mosi untuk membatalkan pada 30 Juni di Pengadilan Tinggi New York. Pengajuan tersebut menantang gugatan senilai 293 miliar dolar AS yang diajukan pada 11 Maret 2026, yang menuntut kepemilikan sekitar 39.069 alamat Bitcoin tidak aktif yang diperkirakan menyimpan 3,8 juta BTC. Dua hari setelah pengajuan, 500 BTC berpindah dari dompet No. 881 pada 2 Juli, semakin melemahkan teori pengabaian penggugat. Hakim Kat