Tindakan Penegakan Hukum

Departemen Keuangan AS memberi sanksi kepada lebih dari selusin individu dan entitas yang terkait dengan Kartel Sinaloa pada 20 Mei, dengan menambahkan enam alamat dompet Ethereum ke daftar sanksi Office of Foreign Assets Control (OFAC). Tindakan ini menargetkan jaringan yang dituduh mengubah uang tunai dari penjualan fentanyl menjadi kripto untuk ditransfer ke pimpinan kartel di Meksiko. Sanksi ini merupakan hasil dari upaya penegakan yang terkoordinasi, dipimpin oleh Homeland Security Task For

Pembukaan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah menandatangani memorandum of understanding dengan National Hockey League (NHL) untuk membantu menertibkan pasar prediksi yang terkait dengan hoki profesional. Kesepakatan itu, diumumkan Kamis di bawah Ketua CFTC Michael Selig, dirancang untuk melindungi hoki profesional dan pasar prediksi terkait dari perdagangan orang dalam, penipuan, dan penyalahgunaan lainnya. Kesepakatan ini menyediakan jalur resmi bagi regulator dan NHL untuk

Kementerian Keuangan AS memberikan sanksi kepada lebih dari selusin individu dan entitas yang terkait dengan Kartel Sinaloa pada 20 Mei, dengan menambahkan enam alamat dompet Ethereum ke daftar sanksi Office of Foreign Assets Control (OFAC). Menurut Kementerian Keuangan, langkah ini menargetkan jaringan yang dituduh mengubah uang tunai hasil penjualan fentanyl menjadi mata uang kripto untuk ditransfer kepada pimpinan kartel di Meksiko. Armando de Jesus Ojeda Aviles, yang diidentifikasi sebagai k

Menurut Fox Business, Departemen Keuangan AS membekukan sekitar $500 juta senilai aset kripto yang terkait dengan Iran sebagai bagian dari upaya menargetkan jaringan kripto Iran yang diperkirakan bernilai $7,7 miliar, yang diduga dibentuk pemerintah untuk menghindari sanksi keuangan AS. Langkah ini muncul setelah laporan bahwa Iran meluncurkan platform asuransi digital untuk kapal kargo yang melintasi Selat Hormuz, dengan pembayaran dilakukan sepenuhnya menggunakan Bitcoin.

Kate Fraher, mantan chief risk officer Silvergate, menyelesaikan perkaranya dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada 2024 untuk menghindari pertarungan pengadilan yang berkepanjangan atas tuduhan bahwa ia menyesatkan investor terkait kontrol anti pencucian uang dan pemantauan pelanggan kripto bank tersebut. Fraher setuju membayar denda perdata sebesar $250.000 dan menerima larangan selama lima tahun untuk menjabat sebagai eksekutif perusahaan atau direktur dewan. Dalam komentar publik per

Kate Fraher, mantan chief risk officer Silvergate, menyelesaikan perkara dengan US Securities and Exchange Commission pada 2024 dengan membayar penalti sipil sebesar 250.000 dolar AS dan menerima larangan selama lima tahun untuk menjabat sebagai eksekutif perusahaan atau direktur dewan. Ia menyampaikan komentar publik pertamanya mengenai kasus tersebut pada Senin setelah SEC mencabut aturan “gag rule” penyelesaian jangka panjang yang membatasi terdakwa yang telah menyelesaikan perkara untuk seca

Michael Novogratz, pendiri miliarder Galaxy Digital Inc., berhadapan di pengadilan minggu ini dengan CEO BitGo Holdings Inc. Mike Belshe dalam sengketa hukum mereka yang masih berjalan terkait rencana merger yang gagal empat tahun lalu ketika pasar kripto anjlok. Kesepakatan awal senilai $1,2 miliar dan merupakan yang terbesar pernah ada di industri kripto saat diajukan pada 2021. BitGo menuntut agar Galaxy membayarnya setidaknya $100 juta karena menarik diri dari transaksi tersebut. Gugatan Huk

Menurut Chainalysis, pada 20 Mei perusahaan tersebut mempublikasikan temuan dari penyelidikan penggelapan pajak di Italia yang mengungkap lebih dari €1 juta capital gain yang tidak dilaporkan, dihasilkan melalui Bitcoin Ordinals dan token BRC-20. Penyidik dari Guardia di Finanza Italia menelusuri dana dari dompet perangkat keras Ledger yang disita melalui berbagai transaksi on-chain, hingga akhirnya mengaitkan aktivitas dompet tersebut kepada seorang individu nyata. Tersangka telah mencetak aset

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dan National Hockey League menandatangani Nota Kesepahaman pada Kamis untuk mengoordinasikan dan berbagi informasi “untuk melindungi integritas hoki profesional dan kontrak acara terkait.” Kesepakatan ini merupakan upaya terbaru CFTC untuk membangun hubungan dengan liga olahraga profesional seiring pasar prediksi berkembang. Komisioner NHL Gary Bettman menyatakan: “Integritas selalu dan tetap menjadi yang terpenting bagi NHL serta menjadi dasar keper

Pada Rabu, Jaksa Agung Missouri Catherine Hanaway menggugat operator ATM Bitcoin CoinFlip, menuntut denda perdata sebesar $1,83 juta dan larangan operasional, dengan tuduhan bahwa perusahaan tersebut secara sengaja memfasilitasi transaksi penipuan yang menargetkan konsumen lanjut usia. CoinFlip menyebut gugatan itu “tidak berdasar” dan mengatakan mereka memiliki perlindungan konsumen yang kuat, sambil mendesak pihak berwenang untuk mengejar pelaku kejahatan yang sebenarnya. Langkah hukum ini men

Menurut Foresight News, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) dan National Hockey League (NHL) secara resmi menandatangani nota kesepahaman pada 21 Mei untuk berkoordinasi dalam pengawasan pasar prediksi hoki profesional di bursa yang teregulasi CFTC. Dalam perjanjian tersebut, kedua entitas akan menunjuk perwakilan untuk komunikasi rutin dan berfokus pada pencegahan perdagangan orang dalam, penipuan, serta manipulasi pasar. NHL juga menyatakan telah membangun mekanisme pemantauan pas

Missouri menggugat CoinFlip, menuduh salah satu operator ATM kripto terbesar di AS memfasilitasi penipuan, membebankan biaya berlebih kepada pengguna, dan melanggar hukum perlindungan konsumen. Ringkasan Missouri menuntut hingga $1,83 juta dalam bentuk denda dan restitusi dari CoinFlip. Negara bagian itu mengatakan CoinFlip mengoperasikan lebih dari 140 kios kripto di seluruh Missouri. Gugatan ini menambah penindakan yang lebih luas di AS terhadap penipuan ATM kripto. Jaksa Agung Missouri Cather

Pembukaan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) memperlambat peluncuran kategori baru ETF yang terhubung dengan pasar prediksi, menandakan kehati-hatian regulasi terhadap produk yang dibangun di sekitar taruhan atas peristiwa dunia nyata. Ketua SEC Paul Atkins mengumumkan bahwa agensi tersebut membutuhkan lebih banyak waktu untuk menilai risiko di balik produk-produk ini, sambil mencatat bahwa "produk baru memunculkan pertanyaan baru," serta memerintahkan staf SEC untuk mengumpulkan masukan publik

Pembawa administrasi Terraform Labs, Todd Snyder, menuduh dalam gugatan perubahan yang diajukan pada Senin bahwa para trader Jane Street menggunakan obrolan Telegram privat untuk memperoleh informasi orang dalam dari karyawan Terraform sebelum membuang seluruh posisi TerraUSD senilai $192 juta perusahaan itu beberapa jam sebelum runtuhnya stablecoin pada 7 Mei 2022. Gugatan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan perdagangan kuantitatif itu memakai rantai pesan rahasia bernama “Bryce's Secret” unt

Administrator Terraform Labs Todd Snyder menuduh pada hari Senin dalam gugatan yang telah diamandemen bahwa trader Jane Street menggunakan obrolan Telegram privat untuk memperoleh informasi orang dalam dari karyawan Terraform sebelum menjual seluruh posisi UST perusahaan senilai 192 juta dolar AS beberapa jam sebelum runtuhnya stablecoin tersebut pada Mei 2022. Menurut berkas tersebut, obrolan bernama "Bryce's Secret" yang dinamai menurut pengembang sistem Jane Street Bryce Pratt (mantan intern

Operasi NexFundAI milik FBI kembali jadi sorotan setelah komentator kripto Evan Luthra dan Carl Moon membagikan unggahan baru yang menarik perhatian tentang bagaimana agen AS diduga menggunakan token Ethereum palsu untuk menangkap pembuat pasar kripto. Ringkasan Agen FBI membuat NexFundAI sebagai token ERC-20 nyata untuk menangkap perusahaan yang diduga melakukan wash trading. Evan Luthra mengatakan market maker menawarkan layanan volume palsu, pengaturan grafik, dan perdagangan yang digerakkan

Otoritas yang bertanggung jawab mengumpulkan dan menyalurkan pajak telah berupaya keras untuk menyusul perkembangan teknologi. Rencana penghindaran pajak diduga terdeteksi oleh Unit Kepolisian untuk Kepabeanan dan Keuangan (Economic and Financial Police Unit) di Foggia, Italia, menurut Chainalysis. Perusahaan analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa pelaku penghindaran pajak semakin sering menggunakan cara digital seperti Bitcoin Ordinals dan token BRC-20 untuk menyamarkan penghasilannya

Menurut Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) di Departemen Keuangan AS, lembaga tersebut menjatuhkan sanksi kepada lebih dari selusin individu dan entitas yang terkait dengan jaringan pencucian uang Kartel Sinaloa pada 21 Mei, termasuk satu operasi yang dituduh mengubah fentanyl dan hasil tindak pidana narkotika menjadi cryptocurrency. Armando de Jesus Ojeda Aviles diidentifikasi sebagai kepala jaringan pencucian tersebut, yang mengumpulkan uang tunai dalam jumlah besar di Amerika Serikat, mengub

Menurut Chainalysis, seorang tersangka di Italia diduga menggunakan Bitcoin Ordinals dan token BRC-20 untuk menyembunyikan 1,1 juta dolar AS dalam keuntungan kena pajak pada 21 Mei 2026. Tersangka membuat token BRC-20, menjualnya untuk mendapatkan keuntungan, lalu mengonversi hasilnya kembali menjadi Bitcoin untuk menyamarkan jejak transaksi. Para penyidik meyakini ekosistem token berlapis membuat pelacakan penghasilan kena pajak jauh lebih sulit, menyoroti kekhawatiran regulasi yang berkembang

Menurut ChainCatcher mengutip pernyataan Polisi Hong Kong, aparat penegak hukum dari Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan lima yurisdiksi lainnya menangkap 3.018 orang dalam penggerebekan penipuan lintas negara dan pencucian uang antara 10 Maret dan 7 Mei. Operasi ini menyelidiki lebih dari 138.000 kasus penipuan yang melibatkan kerugian senilai $752 juta dan membekukan 101.989 rekening bank, berhasil mencegat $161 juta dana hasil curian. Dalam kasus besar yang melibatkan sebuah pe