25 Februari, berita dari Amerika Serikat menginformasikan bahwa jaksa federal berhasil menyita lebih dari 61 juta dolar AS dalam bentuk USDT, dana ini terkait dengan penipuan investasi “pembantaian babi” besar-besaran dalam mata uang kripto. Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur North Carolina, petugas penegak hukum melacak aliran dana di blockchain dan mengidentifikasi sejumlah dompet kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang, yang berisi aset dari korban penipuan cinta dalam kripto.
Investigasi dipimpin oleh Homeland Security Investigations, di mana petugas mengikuti jalur transfer dari korban dan mengidentifikasi akun dompet yang masih menyimpan saldo besar, kemudian memulai proses penyitaan dan penyitaan hukum. Jaksa AS Ellis Boyle menyatakan bahwa operasi penyitaan ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memperkuat upaya mereka dalam memberantas rantai dana penipuan kripto, terutama terkait transfer dana lintas negara dan teknik pencampuran alamat berlapis-lapis untuk pencucian uang.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kelompok penipu biasanya membangun kepercayaan melalui hubungan emosional palsu, lalu merekomendasikan skema investasi kripto yang diklaim berimbal tinggi kepada korban, dan mengarahkan mereka ke platform perdagangan palsu. Platform ini menampilkan data keuntungan fiktif, dan saat pengguna mencoba menarik dana, dana tersebut dibekukan atau diminta membayar “pajak” atau “biaya transaksi” tambahan, sehingga semakin memperkaya pelaku.
Setelah dana masuk ke dompet pengendali penipuan, aset yang terlibat akan dipindahkan melalui banyak alamat untuk menyembunyikan asal-usulnya, meningkatkan kesulitan penelusuran oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, lembaga penegak hukum menggunakan teknologi analisis rantai untuk merekonstruksi jalur dana dan mengonfirmasi beberapa akun utama memenuhi syarat untuk penyitaan aset. Peristiwa ini juga menyoroti potensi risiko stablecoin dalam penipuan kripto, pencucian uang di blockchain, dan transfer dana lintas negara, serta menunjukkan bahwa otoritas pengatur semakin memperkuat upaya mereka dalam melacak dana penipuan USDT, membekukan aset kripto, dan memberantas penipuan investasi ilegal dalam kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Laporan Gerbang (7 April): SEC mengajukan proposal “safe harbor” kripto ke Gedung Putih; rekaman panggilan Presiden Argentina dengan LIBRA terungkap
Bitcoin 4 Juli melepas kenaikan, diperdagangkan di 68,800 dolar AS, usulan kripto “safe harbor” dari SEC AS sudah diajukan untuk ditinjau oleh Gedung Putih. Presiden Argentina Milei disebut-sebut telah melakukan beberapa panggilan telepon dengan pendiri LIBRA, memicu skandal. Pasar Bitcoin sangat volatil, disarankan untuk mengendalikan leverage guna mencegah likuidasi besar-besaran.
MarketWhisper13menit yang lalu
Indonesia menggunakan bukti berbasis blockchain untuk menghukum kasus pembiayaan terorisme kripto, tiga orang dinyatakan bersalah
Berita Gate News, 7 April, pihak berwenang Indonesia baru-baru ini menjatuhkan putusan kepada tiga terdakwa karena terbukti bersalah atas tindak pidana pendanaan terorisme melalui kripto, menjadikannya salah satu contoh awal di Asia Tenggara di mana bukti utama didukung oleh blockchain di rantai (on-chain). Salah satu terdakwa mentransfer lebih dari 49.000 USDT ke bursa luar negeri melalui 15 transaksi, dengan aliran dana yang terkait dengan jaringan yang berhubungan dengan ISIS. Ketiga terdakwa tidak terlibat langsung dalam aksi teror, peran mereka dikategorikan sebagai “lapisan logistik keuangan” dari organisasi teroris.
GateNews1jam yang lalu
Pengadilan banding memblokir New Jersey untuk menutup pasar olahraga Kalshi
Sebuah pengadilan banding memutuskan pada hari Senin bahwa New Jersey tidak dapat secara sementara melarang penyedia pasar prediksi Kalshi, memberi platform itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi gelombang tindakan penegakan oleh negara bagian.
Sebuah panel Pengadilan Banding Sirkuit Ketiga memutuskan dengan suara 2-1 bahwa negara bagian tidak dapat membawa tindakan penegak
CoinDesk9jam yang lalu
Drift mengatakan eksploitasi senilai $270 juta adalah operasi intelijen Korea Utara selama enam bulan
Sebuah operasi intelijen berdurasi enam bulan mendahului peretasan bernilai $270 juta terhadap Drift Protocol dan dilakukan oleh sebuah kelompok yang berafiliasi dengan negara Korea Utara, menurut pembaruan insiden terperinci yang diterbitkan oleh tim lebih awal pada hari Minggu.
Para penyerang pertama kali melakukan kontak sekitar musim gugur 2025 di sebuah kripto besar c
CoinDesk12jam yang lalu
Polymarket dan Kalshi Mengalami Hambatan sebagai Pasar Prediksi Menghadapi Pertanyaan tentang Legitimasi - Unchained
Minggu ini, platform pasar prediksi utama Polymarket dan Kalshi menghadapi kecaman besar, yang menyoroti kesenjangan antara persetujuan regulasi dan penerimaan publik. Polymarket menarik pasar taruhan yang kontroversial setelah terjadi reaksi publik, sementara penawaran kontrak Kalshi dilarang di Nevada, menekankan tantangan legitimasi yang dihadapi industri.
UnchainedCrypto13jam yang lalu
China memerintahkan Apple untuk menarik Bitchat milik Dorsey, aplikasi pesan yang digunakan selama protes Iran
Apple menghapus Bitchat, aplikasi pesan terdesentralisasi milik Jack Dorsey, dari Toko Aplikasi China atas permintaan Tiongkok, dengan alasan pelanggaran regulasi. Meski demikian, aplikasi ini tetap tersedia secara global dan telah mengalami lebih dari tiga juta unduhan.
CoinDesk17jam yang lalu
