Singkatnya
- Senator Richard Blumenthal telah membuka penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran sanksi di Binance.
- Laporan Wall Street Journal mengklaim bahwa $1,7 miliar mengalir dari akun Binance ke entitas yang terkait dengan Iran.
- Binance membantah kesalahan dan menuduh WSJ melakukan laporan fitnah.
Senator AS Richard Blumenthal (D-Conn), anggota Demokrat teratas di Subkomite Investigasi Permanen Senat, telah membuka penyelidikan awal terhadap Binance setelah laporan bahwa bursa kripto tersebut mengizinkan transaksi sebesar $1,7 miliar yang terkait dengan entitas Iran dan perdagangan minyak yang menghindari sanksi Rusia.
Penyelidikan ini mengikuti laporan dari The Wall Street Journal yang mengklaim bahwa penyelidik internal Binance menemukan transfer dari akun di platform ke perantara yang terhubung dengan Iran, termasuk entitas yang terkait dengan Pasukan Pengawal Revolusi Islam dan militan Houthi di Yaman.
Menurut laporan tersebut, dua mitra berbasis di Hong Kong—Hexa Whale dan Blessed Trust—berperan sebagai perantara untuk beberapa transaksi. Artikel tersebut menyebutkan bahwa penyelidik mengidentifikasi sekitar 2.000 akun yang terkait dengan entitas Iran meskipun Binance menyatakan melarang pengguna Iran, dan bahwa beberapa staf kepatuhan yang mengangkat kekhawatiran kemudian diberhentikan atau diskors.
Binance membantah tuduhan tersebut. Dalam cuitan yang diposting Selasa, CEO Richard Teng menuduh WSJ menerbitkan “klaim fitnah” tentang program kepatuhan perusahaan dan mengatakan media tersebut gagal mengakui koreksi yang diberikan oleh bursa.
Baru-baru ini ada laporan yang tidak akurat tentang program kepatuhan kami.
Wall Street Journal menerbitkan klaim fitnah, dan meskipun kami berusaha meluruskan, jurnalis tersebut gagal mengakui koreksi yang kami berikan terkait tuduhan tersebut. Kami telah mengirimkan… pic.twitter.com/rgl7KrwqUL
— Richard Teng (@_RichardTeng) 24 Februari 2026
Dalam surat hukum kepada surat kabar tersebut, Binance menyatakan ingin “informasi palsu” diperbaiki segera dan “tuduhan fitnah” dicabut.
Binance menyatakan bahwa eksposur sanksinya minimal, bahwa mereka mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan, dan tidak menemukan bukti pelanggaran dalam peninjauan mereka sendiri. Perusahaan mengatakan akun yang terkait dengan transaksi yang dilaporkan telah dihapus dan mereka berhenti bekerja sama dengan Blessed Trust pada Januari.
Binance adalah bursa cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, melayani puluhan juta pengguna di seluruh dunia dan menawarkan perdagangan ratusan token digital. Perusahaan berusaha memposisikan diri sebagai entitas yang telah memperkuat kontrol kepatuhannya dalam beberapa tahun terakhir setelah pengawasan yang meningkat dari regulator AS.
Binance dan Kepatuhan
Tuduhan terbaru ini muncul setelah Binance mengaku bersalah pada 2023 karena melanggar undang-undang anti-pencucian uang dan persyaratan sanksi AS, setuju membayar denda sebesar $4,3 miliar dan keluar dari pasar AS. Pendiri Changpeng "CZ" Zhao dijatuhi hukuman empat bulan penjara atas perannya dalam pelanggaran tersebut. Ia mendapatkan pengampunan presiden dari Donald Trump pada Oktober tahun lalu.
Namun, hal ini tidak menghentikan perhatian dari pembuat kebijakan AS. Dalam surat kepada Teng yang bertanggal Selasa, Blumenthal menulis bahwa “Binance tampaknya mengabaikan peringatan dan rekomendasi untuk mencegah skema pencucian uang Iran di bursa kripto mereka,” yang memungkinkan transfer sebesar $1,7 miliar ke Iran.
Ia mengutip laporan bahwa staf kepatuhan internal menemukan bahwa Hexa Whale dan Blessed Trust memfasilitasi pencucian uang dan perdagangan dengan entitas pemerintah Iran, dan bahwa penyelidik melacak transfer cryptocurrency ke dompet yang terkait dengan Pasukan Pengawal Revolusi Islam serta pembayaran yang terkait dengan armada kapal minyak bayangan Rusia.
"Binance tampaknya mengabaikan tanda-tanda peringatan yang jelas, dengan sengaja mengizinkan akun ilegal beroperasi, dan bahkan memberikan dukungan langsung kepada entitas yang terlibat dalam pencucian uang," tulis Blumenthal. "...Skala transfer ilegal yang baru terungkap — yang tidak terdeteksi hingga hampir dua miliar dolar mengalir ke entitas yang dikenai sanksi — dan pemecatan staf internal yang tidak dijelaskan memanggil pertanyaan tentang kepatuhan Binance terhadap sanksi dan hukum perbankan Amerika."
Ia juga menyoroti hubungan Binance dengan World Liberty Financial, sebuah usaha cryptocurrency yang terkait dengan keluarga Presiden Donald Trump, menunjukkan bahwa perusahaan berusaha mempengaruhi pembuat kebijakan sambil menghadapi pengawasan.
Senator tersebut meminta Binance menyediakan catatan lengkap paling lambat 6 Maret 2026, termasuk dokumen terkait aktivitas Hexa Whale dan Blessed Trust, laporan internal dan komunikasi mengenai akun yang terkait Iran dan Rusia, catatan penggunaan Tether dan stablecoin USD1 dalam kemungkinan penghindaran sanksi, serta dokumentasi terkait penangguhan atau pemecatan staf kepatuhan yang terlibat dalam penyelidikan.
