Michael Zidell, korban penipuan crypto pig butchering senilai 20 juta dolar AS, telah mengajukan gugatan terhadap Citibank di Pengadilan Federal Manhattan
Gugatan yang diajukan Michael menyatakan bahwa Citibank mengabaikan tugas dan kewajiban hukumnya pada saat ia diizinkan menyetor jutaan dolar kepada para penipu yang memiliki akun di bank tersebut.
Gugatan yang diajukan menuduh bahwa Citibank lalai memproses 43 transaksi senilai total 20 juta dolar AS ke akun penipuan yang terkait dengan scam romansa crypto “pig butchering”.
Perlu dicatat bahwa para penipu yang memakai alias ‘Carolyn Parker’ memburu korban untuk berinvestasi pada venture NFT palsu pada awal 2023
Gugatan tersebut juga menuduh bahwa Citibank mengabaikan peringatan transaksi yang mencurigakan, khususnya untuk 12 transaksi senilai sekitar 4 juta dolar AS ke sebuah perusahaan bernama Guju Inc., serta gagal menerapkan protokol anti pencucian uang yang memadai
Inti dari skema penipuan terjadi pada Michael Zidell
Berdasarkan informasi yang tersedia, Michael Zidell awalnya menjalin hubungan sosial yang hangat dengan Carolyn Parker, yang kemudian ia pandang sebagai hubungan romantis; Parker meyakinkan korban untuk berinvestasi pada venture token NFT, dengan janji imbal hasil yang besar.
Selama beberapa bulan, Zidell mengirim 43 transfer kawat senilai total 20 juta dolar AS ke berbagai akun di bank yang dimiliki para pelaku kejahatan. Dan pada akhir April 2023, dilaporkan bahwa situs web platform investasi dan dana korban menghilang.
Gugatan tersebut menyoroti “kerentanan sistematis di persimpangan sistem fiat dan kripto,” yang menunjukkan proses AML Citibank tidak cukup untuk menangani scam kripto modern.
Citibank diduga tidak memantau dengan semestinya akun yang menerima uang dari dana Zidell, meskipun jumlah besar ditransfer masuk dan keluar dengan cara yang konsisten dengan aktivitas penipuan.
Pig butchering membuat kripto semakin mengkhawatirkan di ambang
Penipuan pig butchering, perpaduan canggih antara penipuan investasi romansa dan fraud berbasis kepercayaan, telah muncul sebagai ancaman besar dan terus meningkat bagi ekosistem kripto.
Menurut laporan Chainalysis, pasar mata uang kripto kehilangan 9,9 miliar dolar AS akibat sebuah scam, dengan pig butchering menyumbang 33,2% dari total nilai yang dicuri pada 2024
33,2% pig butchering menandakan lonjakan yang jelas sebesar 40% dalam periode year-over-year; di sisi lain, studi dari University of Texas mencatat bahwa antara Januari 2020 dan Februari 2024, pasar global kehilangan 75,3 miliar dolar AS akibat pig butchering.
Pada 2025, pig butchering telah muncul sebagai salah satu jenis teknik scam yang paling merusak, dengan kebocoran dompet (wallet breaches) dan peretasan CEX menjadi beberapa jenis scam yang paling menonjol dan mengganggu pengguna kripto.
Pada Desember tahun lalu, dilaporkan bahwa 3,6 miliar dolar AS dicuri dalam dana Ethereum untuk pig butchering di seluruh 200.000 kasus yang berhasil diidentifikasi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pria Asal California Dijatuhi Hukuman 78 Bulan untuk Peran dalam Jaringan Pencurian Kripto $250M
Sebuah pengadilan federal AS menjatuhkan hukuman kepada Marlon Ferro, pria asal California berusia 20 tahun yang juga dikenal sebagai "GothFerrari", selama 78 bulan penjara pada Rabu ini atas perannya dalam konspirasi penipuan rekayasa sosial berskala nasional yang mencuri aset kripto senilai lebih dari 250 juta dolar AS, menurut pernyataan dari Departemen
CryptoFrontier3jam yang lalu
Kenya menangkap tersangka platform penipuan investasi kripto berbasis AI, keputusan pengadilan menahan selama 7 hari
Menurut media setempat yang mengutip dokumen pengadilan, Tim Investigasi Penipuan Pasar Modal Badan Investigasi Kriminal Kenya (DCI) menangkap tersangka Dickson Ndege Nyakango pada 4 Mei di cabang Bank I&M di Kenyatta Avenue. Penyidik DCI menyampaikan ke pengadilan bahwa platform penipuan terkait diduga menipu beberapa investor dengan total sekitar 440 ribu dolar AS; pengadilan memutuskan untuk menahan Nyakango di Kantor Polisi Kilingimani selama tujuh hari.
MarketWhisper5jam yang lalu
Co-Founder Samourai Wallet Dijatuhi Hukuman 5 Tahun, Menghadapi $2M Utang Hukum
Menurut Cointelegraph, pada 7 Mei, Keonne Rodriguez, co-founder Samourai Wallet, dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda 250 ribu dolar AS karena menjalankan pengirim uang tanpa lisensi. Rodriguez menghadapi tambahan biaya hukum 2 juta dolar AS dan telah mengajukan banding kepada komunitas kripto untuk
GateNews5jam yang lalu
CFTC Menggugat 5-6 Negara Bagian atas Otoritas Pasar Prediksi di Consensus 2026
Menurut Ketua CFTC Michael Selig di Consensus 2026, CFTC telah menggugat sekitar lima hingga enam negara bagian, termasuk Arizona, Connecticut, Illinois, dan New York, terkait kewenangan regulasi pasar prediksi. Inti perselisihan berpusat pada apakah CFTC atau regulator negara bagian memiliki yurisdiksi atas
GateNews7jam yang lalu
Seorang pria California, Marlon Ferro, ditangkap karena mencuri dompet dingin senilai 250 juta dolar AS dan divonis 78 bulan
Berdasarkan pernyataan resmi Departemen Kehakiman AS (DOJ) yang dirilis pada 7 Mei, seorang pria asal California berusia 20 tahun, Marlon Ferro, dijatuhi hukuman 78 bulan penjara karena terlibat dalam skema penipuan rekayasa sosial berbasis aset kripto yang menjangkau seluruh negeri. Ia juga dijatuhi 3 tahun pelepasan bersyarat dengan pengawasan serta denda ganti rugi sebesar 2,5 juta dolar AS. Menurut pernyataan DOJ, kelompok kriminal tersebut mencuri lebih dari 250 juta dolar AS aset kripto dari sejumlah korban.
MarketWhisper8jam yang lalu
Bittrex mencabut permohonan penyelesaian 2023, meminta SEC AS mengembalikan denda sebesar 24 juta
Berdasarkan laporan Decrypt dan dokumen pengadilan terkait, bursa kripto Bittrex yang sudah ditutup pekan ini mengajukan mosi pencabutan ke Pengadilan Federal Seattle, Amerika Serikat, dengan meminta pembatalan penyelesaian yang dibuat pada 2023 dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), serta meminta SEC mengembalikan denda sebesar 24 juta dolar AS yang telah dibayarkan.
MarketWhisper8jam yang lalu
