22-Tahun-Dihukum hingga 70 Bulan untuk Pencurian Uang $263M Crypto dan Pencucian Uang

Evan Tangeman, seorang warga California berusia 22 tahun, dijatuhi hukuman pada hari Jumat menjadi 70 bulan penjara federal atas perannya dalam pencucian hasil kejahatan dari sindikat pencurian kripto lintas negara bagian yang mencuri sekitar $263 juta aset digital dari para korban, menurut sebuah pernyataan dari Departemen Kehakiman AS. Hakim Pengadilan Distrik A.S. Colleen Kollar-Kotelly menjatuhkan vonis tersebut di Distrik Columbia. Tangeman, dari Newport Beach, mengaku bersalah pada bulan Desember atas dakwaan konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, dan juga menerima masa pengawasan selama tiga tahun.

Peran dan Perilaku Terdakwa

Tangeman, yang menggunakan alias daring termasuk “E,” “Tate,” dan “Evan|Exchanger,” mengaku telah mengonversi setidaknya $3,5 juta kripto curian menjadi uang tunai melalui konverter uang tunai dalam jumlah besar, serta menggunakan nama palsu untuk menyewa rumah mewah bagi anggota kelompok tersebut, menurut jaksa penuntut. Jaksa Agung A.S. Jeanine Ferris Pirro dari Distrik Columbia menggambarkan operasi tersebut sebagai sebuah “yang dibangun atas keserakahan begitu terang-terangan sampai berbatas pada karikatural,” seraya mengutip tagihan klub malam, Lamborghini, dan Rolex yang didanai oleh kripto curian. Pirro menyatakan bahwa Tangeman memperparah perannya dengan mengarahkan penghancuran bukti setelah beberapa rekan konspiratornya ditangkap pada 2024, tindakan yang ia sebut sebagai “kesadaran akan rasa bersalah.”

Struktur dan Metodologi Perusahaan

Perusahaan tersebut tumbuh dari persahabatan yang terjalin di platform permainan daring, dengan para anggotanya berlokasi di seluruh California, Connecticut, Florida, New York, dan luar negeri, menurut jaksa penuntut. Kelompok itu membagi tugas di antara peretas basis data, para penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon yang menyamar sebagai staf pertukaran atau dukungan Google, dan para pencuri rumah yang menargetkan dompet perangkat keras para korban.

Pencurian Utama dan Rekan Konspirator

Pencurian terbesar kru tersebut yang diketahui adalah serangan pada Agustus 2024 yang menguras lebih dari 4.100 BTC dari satu korban di Washington, D.C., senilai kira-kira $230 juta pada saat itu dan kini bernilai lebih dari $321 juta pada harga saat ini. Terdakwa bersama Malone Lam dan Jeandiel Serrano ditangkap dan didakwa pada September 2024, setelah penyelidik on-chain ZachXBT secara publik mengidentifikasi mereka dan menuduh rekan konspirator Veer Chetal. Pengakuan Tangeman pada bulan Desember lalu bertepatan dengan dibukanya surat dakwaan tambahan kedua yang menambahkan tiga terdakwa lagi ke perkara tersebut: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, dan Danish Zulfiqar.

Penyitaan Aset dan Pengeluaran Gaya Hidup

Agen federal menyita sebuah Rolls-Royce Ghost tahun 2022 dan sebuah Porsche GT3 RS dari rumah Tangeman, menurut berkas perkara, dan jaksa penuntut mengatakan bahwa Lam secara terpisah mengatur pembelian sebuah Lamborghini Urus untuknya. Anggota dari kelompok yang lebih luas menyewa mansion di Los Angeles, Hamptons, dan Miami dengan kisaran $40.000 hingga $80.000 per bulan, kata Kantor Jaksa Agung A.S.

Investigasi Berkelanjutan

Investigasi ini, yang dipimpin oleh FBI’s Washington Field Office dan IRS Criminal Investigation serta dituntut oleh Asisten Jaksa Agung A.S. Will Hart, masih berlangsung.