Sebuah koalisi penegakan hukum internasional membongkar platform pencucian mata uang kripto yang dikenal sebagai AudiA6 yang diduga memproses lebih dari €336 juta aset digital ilegal antara 2022 dan 2025. Fase operasional yang dilakukan pada 10 Juni berujung pada penangkapan di Georgia serta penyitaan infrastruktur, termasuk lebih dari 30 server dan 25 domain. Platform ini beroperasi sebagai mekanisme pencucian untuk klien pelaku kejahatan siber, termasuk aktor ransomware, dengan mengenakan komisi antara 3% dan 10% untuk mengembalikan kripto curian sebagai aset yang sudah dibersihkan, biasanya dalam waktu satu jam. Eurojust mengoordinasikan otoritas peradilan dari Amerika Serikat, Prancis, Polandia, Georgia, dan Islandia, sementara Pusat Kejahatan Siber Europol menelusuri arus kripto dan memetakan infrastruktur pencucian lintas yurisdiksi.
Platform AudiA6 Memproses Kripto Curian dengan Perputaran Cepat
Layanan tersebut memungkinkan klien kejahatan siber mentransfer kripto curian ke wallet yang dikelola operatornya, menurut penyidik. Dana kemudian dipindahkan dengan cepat melalui rantai transaksi yang kompleks sebelum dikembalikan kepada pengguna sebagai aset yang sudah dibersihkan, biasanya dalam waktu satu jam. Otoritas mengatakan platform ini membebankan komisi antara 3% hingga 10% dan sering digunakan oleh aktor ransomware yang ingin mencairkan dana curian sambil menyamarkan asal uang. Investigasi ini juga mengidentifikasi tautan antara layanan pencucian dan forum kejahatan siber terpisah yang dikenal sebagai Dark2Web, yang digunakan sebagai pasar untuk layanan ilegal serta koordinasi di antara kelompok penjahat siber.
Aksi Penegakan Hukum 10 Juni Menghasilkan Penangkapan di Georgia dan Penyitaan Infrastruktur
Fase operasional yang dilakukan pada 10 Juni menghasilkan penangkapan dan penyitaan di Georgia, tempat dua administrator yang diduga ditahan. Otoritas juga menggeledah tiga properti, menyita lebih dari 30 server, dan menurunkan 25 domain terkait yang terhubung dengan infrastruktur pencucian. Investigasi juga menyita lebih dari 80 kendaraan dan beberapa properti, sambil membekukan sekitar $790.000 dalam mata uang kripto dan menyita lebih dari $98.000 aset digital yang terkait dengan operasi tersebut, menurut lembaga penegakan yang terlibat dalam kasus ini.
Eurojust dan Europol Mengoordinasikan Investigasi Lintas-Negara
Eurojust mengatakan pihaknya berperan sebagai pengoordinasi utama antara otoritas peradilan di Amerika Serikat, Prancis, Polandia, Georgia, dan Islandia, dengan mendukung permintaan bantuan hukum timbal balik serta perencanaan investigasi lintas batas. Pusat Kejahatan Siber Europol (EC3) mendukung investigasi dengan menelusuri arus kripto, memetakan infrastruktur pencucian, serta membantu mengidentifikasi klaster wallet yang digunakan untuk memindahkan keuntungan kriminal lintas yurisdiksi.
Dinas Rahasia Amerika Serikat (USSS) dan Investigasi Kriminal IRS (IRS-CI) mendukung investigasi bersama mitra Eropa, memberikan keahlian dalam penelusuran keuangan dan kejahatan finansial berbasis siber. Divisi Investigasi Kriminal IRS, yang menangani kasus kejahatan finansial kompleks termasuk pencucian terkait kripto, turut berpartisipasi dalam mengidentifikasi alur transaksi yang terkait dengan hasil ilegal.
Otoritas Prancis, termasuk unit kejahatan siber Kantor Kejaksaan Publik Paris dan divisi kejahatan siber Gendarmerie Nationale, memberikan dukungan investigatif dalam mengidentifikasi infrastruktur dan mengoordinasikan aksi penegakan lintas yurisdiksi. Biro Kejahatan Siber Sentral Polandia dan Kantor Kejaksaan Regional di Łódź memainkan peran kunci pada tahap awal investigasi, termasuk tindakan yang terkait dengan rekan pelaku yang ditangkap pada 2025. Jaksa dan polisi Islandia juga mendukung upaya koordinasi selama fase pengembangan kasus multinasional.
Penyelidik Mengidentifikasi 6.000+ Catatan KYC Palsu Terkait Aktivitas Money Mule
Otoritas mengatakan sistem pencucian sangat bergantung pada akun palsu yang dibuat menggunakan identitas yang dicuri atau dibeli. Penyelidik mengidentifikasi lebih dari 6.000 catatan Know Your Customer (KYC) yang terkait dengan aktivitas money mule yang digunakan untuk memfasilitasi pemindahan dana melalui bursa mata uang kripto. Kelompok tersebut dilaporkan menggunakan layanan email komersial dan domain di bawah kendalinya untuk mendaftarkan akun serta menjaga anonimitas operasional di seluruh bursa. Domain yang terkait dengan skema tersebut telah dibagikan ke platform kripto untuk membantu mengidentifikasi dan memblokir akun terkait.
FAQ
Apa yang dibongkar penegak hukum pada 10 Juni?
Penegak hukum membongkar platform pencucian kripto AudiA6 pada 10 Juni, menangkap dua administrator yang diduga di Georgia dan menyita lebih dari 30 server, 25 domain, 80 kendaraan, serta membekukan sekitar $790.000 dalam mata uang kripto.
Seberapa banyak kripto ilegal yang diproses AudiA6 antara 2022 dan 2025?
AudiA6 diduga memproses lebih dari €336 juta aset digital ilegal antara 2022 dan 2025, dengan mengenakan komisi antara 3% dan 10% untuk mengembalikan kripto curian sebagai aset yang sudah dibersihkan, biasanya dalam waktu satu jam.
Lembaga mana yang mengoordinasikan investigasi internasional terhadap AudiA6?
Eurojust mengoordinasikan otoritas peradilan dari Amerika Serikat, Prancis, Polandia, Georgia, dan Islandia, sementara Europol's European Cybercrime Centre menelusuri arus kripto dan Dinas Rahasia Amerika Serikat serta Investigasi Kriminal IRS memberikan keahlian penelusuran keuangan.
