Polisi Brasil bongkar jaringan pencucian uang kripto $2B PCC dalam Operasi Exchange

Polisi Federal Brasil meluncurkan Operasi Exchange pada hari Jumat, mengganggu jaringan pencucian uang yang terkait dengan organisasi Teroris Global yang Ditetapkan Secara Khusus, Primeiro Comando da Capital (PCC), yang menggunakan mata uang kripto dan uang tunai untuk mencuci dana ilegal yang ditransfer dari Florida ke Brasil. Otoritas memperkirakan organisasi tersebut mencuci hampir 2 miliar dolar AS melalui sistem terstruktur yang menggabungkan transfer mata uang kripto, transaksi perbankan besar, dan transportasi uang tunai. Operasi tersebut melibatkan 50 petugas yang melaksanakan 24 surat perintah di seluruh Negara Bagian São Paulo, menangkap satu tersangka sementara seorang tokoh kunci melarikan diri setelah pengumuman sanksi AS yang tidak terkoordinasi.

Polisi Federal Melaksanakan 24 Surat Perintah di Seluruh Negara Bagian São Paulo

Operasi Exchange melibatkan pelaksanaan 13 surat perintah penggeledahan dan penyitaan serta 11 surat perintah penangkapan sementara di lokasi-lokasi di Negara Bagian São Paulo. Menurut media lokal, polisi melaporkan bahwa organisasi tersebut menggunakan "sistem terstruktur untuk memindahkan dana melalui transfer mata uang kripto ilegal dan transportasi uang tunai." Otoritas memperkirakan para pelaku kejahatan mencuci hampir 2 miliar dolar AS dengan mencampur transaksi antar pengguna, transaksi perbankan besar, dan uang tunai. Belum ada bursa yang teridentifikasi terlibat dalam skema tersebut, karena penyelidikan masih berlangsung.

Penetapan OFAC pada 1 Juli Mengganggu Waktu Penggerebekan

Pada 1 Juli, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) menetapkan Victor Henrique de Oliveira Shimada dan Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira sebagai tersangka bersama tiga perusahaan Brasil dan satu perusahaan Portugis karena hubungan mereka dengan PCC. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Shimada adalah "tautan kunci" untuk operasi-operasi ini, menuduhnya membantu mencuci "lebih dari 30 juta dolar AS hasil ilegal yang dihasilkan di dan sekitar beberapa kota di Amerika Serikat, memanfaatkan mata uang kripto untuk mengembalikan dana ke Brasil atas nama PCC." Sementara Nunes Henrique de Oliveira ditangkap, Shimada kini menjadi buron. Kepala Polisi Federal Andrei Rodrigues menyatakan bahwa penetapan OFAC tidak terkoordinasi dengan Operasi Exchange, memaksa polisi untuk melaksanakan surat perintah lebih awal dari yang direncanakan. "Sebenarnya, jika tidak ada penetapan ini, mungkin hasilnya akan berbeda, dan kami bisa menemukan orang ini. Ada kerusakan pada penyelidikan kami," katanya dalam konferensi pers.

Administrasi Trump Menetapkan PCC sebagai Organisasi Teroris Global pada Mei

Administrasi Trump menetapkan PCC dan Comando Vermelho sebagai Teroris Global yang Ditetapkan Secara Khusus pada bulan Mei. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan kedua kelompok tersebut "memerintahkan ribuan anggota dan telah mengoordinasikan serangan brutal terhadap petugas polisi Brasil, pejabat publik, dan warga sipil."

FAQ

Apa yang digagalkan oleh Polisi Federal Brasil dalam Operasi Exchange? Polisi Federal Brasil menggagalkan jaringan pencucian uang yang terkait dengan PCC yang menggunakan mata uang kripto dan uang tunai untuk mencuci hampir 2 miliar dolar AS dana ilegal yang ditransfer dari Florida ke Brasil.

Mengapa seorang tersangka kunci melarikan diri selama Operasi Exchange? Victor Henrique de Oliveira Shimada melarikan diri karena OFAC secara publik menetapkannya pada 1 Juli tanpa koordinasi dengan otoritas Brasil, memaksa polisi untuk melaksanakan surat perintah lebih awal dari yang direncanakan. Kepala Polisi Federal Andrei Rodrigues menyatakan bahwa penetapan tersebut menyebabkan kerusakan pada penyelidikan.