Dua Warga Asal California Didakwa atas Penjualan Fentanil di Darknet dan Pencucian Kripto

Nicholas Aguilar dan Jessica Marcolina, pasangan asal California, didakwa atas tuduhan menjalankan operasi perdagangan narkoba darknet skala nasional dan mencuci hasil mata uang kripto dari penjualan fentanil dan metamfetamina, menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu oleh Departemen Kehakiman. Keduanya diduga menjalankan akun vendor dengan nama samaran 'HotGirlzClub' di beberapa marketplace darknet dan mengirim lebih dari 500 paket obat-obatan ke seluruh Amerika Serikat selama periode tujuh bulan pada 2025. Dakwaan tersebut merupakan bagian dari penindakan yang lebih luas terhadap perdagangan narkoba ilegal dan pencucian uang berbasis kripto oleh penegak hukum AS, dengan tindakan penegakan terbaru yang menargetkan entitas yang terkait Sinaloa Cartel dan perusahaan farmasi Tiongkok yang terlibat dalam perdagangan bahan prekursor fentanil.

Otoritas Sita Bahan Narkoba dan Senjata Api di Kediaman di California

Selama penggeledahan terhadap kediaman para tersangka di California, otoritas menemukan berbagai bukti termasuk bahan kemasan narkoba, sebuah alat pengolah makanan yang diduga berisi residu narkotika, senjata api, serta label peringatan yang memberi tahu pelanggan untuk "berhati-hati sampai Anda mengetahui toleransi Anda terhadap produk tersebut," menurut pernyataan Departemen Kehakiman. Para tersangka juga diduga mengoperasikan fasilitas pembuatan senjata api ilegal, dengan memproduksi ghost gun, suppressor, serta receiver senjata api bagian atas dan bagian bawah.

Aguilar dan Marcolina Menghadapi Hukuman Penjara Maksimum Berdasarkan Undang-Undang

Jika terbukti bersalah, Aguilar dan Marcolina masing-masing menghadapi hingga hukuman seumur hidup untuk dakwaan konspirasi perdagangan narkoba dan hingga 20 tahun penjara untuk dakwaan konspirasi pencucian uang, menurut pernyataan Departemen Kehakiman.

Aksi Penegakan AS Menarget Jaringan Pencucian Uang Berbasis Kripto

Pada Mei, Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (Office of Foreign Assets Control) di Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada lebih dari belasan individu dan entitas yang dituduh mengubah hasil uang tunai fentanil menjadi kripto untuk sindikat kejahatan Sinaloa Cartel. Pada Maret, sebuah dewan juri federal di Ohio mendakwa dua perusahaan farmasi Tiongkok dan enam warga negara Tiongkok dengan tuduhan terkait perdagangan prekursor fentanil dan pencucian hasil melalui kripto.

FAQ

Apa tuduhan yang dihadapi Nicholas Aguilar dan Jessica Marcolina?

Nicholas Aguilar dan Jessica Marcolina didakwa atas tuduhan konspirasi perdagangan narkoba darknet dan konspirasi pencucian uang karena diduga menjalankan akun vendor dengan nama samaran 'HotGirlzClub' dan mengirim lebih dari 500 paket obat-obatan di seluruh Amerika Serikat selama periode tujuh bulan pada 2025, menurut Departemen Kehakiman.

Bukti apa yang disita otoritas dari kediaman para tersangka?

Otoritas menemukan bahan kemasan narkoba, alat pengolah makanan yang diduga berisi residu narkotika, senjata api, label peringatan untuk pelanggan, serta fasilitas pembuatan senjata api ilegal yang memproduksi ghost gun, suppressor, dan receiver senjata api bagian atas dan bagian bawah selama penggeledahan di kediaman California, menurut pernyataan Departemen Kehakiman.

Apa saja tindakan penegakan AS terbaru yang menarget pencucian uang berbasis kripto?

Pada Mei, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada lebih dari belasan individu dan entitas yang dituduh mengubah hasil uang tunai fentanil menjadi kripto untuk Sinaloa Cartel. Pada Maret, sebuah dewan juri federal di Ohio mendakwa dua perusahaan farmasi Tiongkok dan enam warga negara Tiongkok dengan tuduhan terkait perdagangan prekursor fentanil dan pencucian hasil melalui kripto.