Gate News message, 25 April — Seorang pria berusia 22 tahun dari Newport Beach, California, Evan Tangeman, telah dijatuhi hukuman 70 bulan penjara federal dan 3 tahun masa pengawasan untuk perannya dalam jaringan kejahatan penipuan sosial lintas negara yang mencuri lebih dari $263 juta dalam kripto, menurut Departemen Kehakiman AS.
Organisasi kriminal tersebut beroperasi sejak Oktober 2023, menggunakan teknik peretasan dan penipuan sosial untuk menargetkan para korban. Para anggota terdiri terutama dari remaja yang menganggur berusia di bawah 20 tahun atau awal dua puluhan, dengan asal-usul yang ditelusuri ke platform permainan daring. Kelompok tersebut mencuri dan mencuci sedikitnya $3,5 juta melalui berbagai saluran.
Tangeman bertanggung jawab untuk mengonversi kripto hasil curian menjadi mata uang fiat dan mengatur penyewaan properti mewah di Los Angeles dan Miami untuk para anggota kelompok. Ia juga menerima kendaraan kelas atas, termasuk Bentley dan Lamborghini, sebagai kompensasi. Setelah skema tersebut terbongkar, Tangeman mengarahkan rekan-rekannya untuk menghancurkan perangkat digital guna menghambat penyelidikan.
Kasus ini diselidiki bersama oleh kantor lapangan FBI di Washington, Los Angeles, dan Miami, bersama dengan divisi Investigasi Kriminal IRS. Hingga saat ini, sembilan terdakwa dalam kasus tersebut telah mengajukan pengakuan bersalah.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Ketua CFTC Selig Berupaya Mengkodifikasi Aturan untuk Melindungi Pengembang Dompet Kripto Non-Custodial
Di Consensus Miami, Ketua CFTC Michael Selig mengatakan lembaga tersebut berencana untuk memformalkan pedoman kapan pengembang perangkat lunak kripto harus mendaftar sebagai perantara. Pada bulan Maret, CFTC mengeluarkan surat keputusan no-action yang menyatakan pihaknya tidak akan melakukan penegakan terhadap penyedia dompet Phantom karena gagal mendaftar. Selig ai
GateNews5jam yang lalu
Korban Terorisme Korea Utara Mengajukan Berkas Klaim $71M Terhadap Peretas Aave, Ubah Kerangka Serangan Sebagai Penipuan
Pengacara para korban dari tiga kasus terorisme Korea Utara mengajukan tanggapan setebal 30 halaman pada Selasa, dengan membingkai peretasan Aave pada 18 April sebagai penipuan alih-alih pencurian—pembedaan hukum yang dapat memberi penyerang hak hukum atas kripto pinjaman tersebut. Para korban menargetkan untuk memulihkan sekitar $71 mi
GateNews14jam yang lalu
Crypto Whale Menggugat Coinbase Terkait Dana Pencurian $55M DAI yang Dibekukan
Seorang whale kripto anonim yang diidentifikasi sebagai "D.B." mengajukan gugatan pada Senin terhadap Coinbase dan seorang pelaku pencurian yang diduga, terkait penolakan bursa untuk mengembalikan dana yang dibekukan yang terkait dengan pencurian kripto pada Agustus 2024, menurut berkas pengadilan. Penggugat kehilangan sekitar 55 juta dolar AS senilai DAI dalam insiden tersebut
CryptoFrontier15jam yang lalu
CFTC Berencana Membakukan Perlindungan Pengembang Non-Kustodian Setelah Surat No-Action Phantom
Menurut Ketua CFTC Michael Selig yang berbicara pada Selasa di Consensus Miami, lembaga tersebut berencana untuk menetapkan perlindungan bagi pengembang perangkat lunak non-custodial melalui penyusunan aturan secara formal. Pada bulan Maret, CFTC mengeluarkan surat pernyataan tidak akan melakukan penegakan hukum yang menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengejar penegakan terhadap penyedia dompet kripto
GateNews16jam yang lalu
Pemegang putusan serangan Korea Utara memicu perebutan peningkatan, membekukan aset Aave senilai 71,0 juta dolar AS: mengutip undang-undang asuransi kontra-terorisme
Serangan terduga Korea Utara meningkat, dengan aset yang dibekukan senilai 71 juta dolar AS pada Aave memasuki putaran ketiga. Pihak penggugat kemudian mengajukan klaim bahwa ETH merupakan aset negara Korea Utara melalui undang-undang TRIA, menekankan bahwa ini adalah penipuan, bukan pencurian, guna menembus pembelaan bahwa si pencuri tidak memiliki hak atas barang curian, sekaligus menantang standing dan posisi tata kelola Aave. DeFi United menggalang dana lebih dari 328 juta dolar AS; dananya cukup untuk mengganti pengguna yang terdampak. Kasus ini berpotensi menjadi preseden kunci bagi hukum DeFi dan tata kelola DAO.
ChainNewsAbmedia18jam yang lalu
