CFTC Menyelesaikan Kasus dengan Mantan CEO Celsius, Menerapkan Larangan Perdagangan Permanen

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menyelesaikan kasusnya terhadap mantan CEO Celsius, Alexander Mashinsky, yang saat ini menjalani hukuman penjara 12 tahun. Kamis, CFTC mengumumkan bahwa Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York telah menerbitkan perintah persetujuan yang melarang Mashinsky melakukan pelanggaran di masa depan terhadap ketentuan anti-penipuan serta memberlakukan larangan permanen atas perdagangan dan pendaftaran.

Penyelesaian ini mengakhiri tuduhan penipuan CFTC terhadap Mashinsky, yang ditangkap pada 2023 setelah jaksa penuntut AS menuduhnya menipu nasabah dan salah menggambarkan profitabilitas Celsius.

Pengadilan Memberlakukan Larangan Permanen Perdagangan dan Pendaftaran

Perintah persetujuan yang dimasukkan oleh Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York melarang Mashinsky melakukan pelanggaran di masa depan terhadap ketentuan anti-penipuan. Pengadilan juga menjatuhkan larangan permanen atas perdagangan dan pendaftaran. CFTC menggugat Celsius dan Mashinsky pada 2023 dan menyatakan mantan CEO tersebut menipu nasabah serta salah menggambarkan keamanan platform sambil terlibat dalam strategi investasi berisiko.

Mashinsky Divonis 12 Tahun atas Dakwaan Penipuan

Mashinsky ditangkap pada 2023 setelah jaksa penuntut AS menuduhnya menipu nasabah dan salah menggambarkan profitabilitas Celsius. Ia mengaku bersalah atas satu dakwaan penipuan komoditas dan satu dakwaan penipuan sekuritas. Mashinsky kemudian divonis 12 tahun penjara dan diperintahkan membayar hampir $50 juta dalam denda.

Celsius Mengajukan Kebangkrutan pada 2022 dan Berhenti Beroperasi pada 2024

Celsius beroperasi sebagai pemberi pinjaman kripto yang memungkinkan nasabah memperoleh bunga dan mengambil pinjaman. Perusahaan mengajukan kebangkrutan pada 2022 dan kemudian dibubarkan pada 2024. Sebagai bagian dari penutupan Celsius, sebagian dana digunakan untuk membentuk perusahaan penambangan bitcoin baru bernama Ionic Digital.

SEC dan FTC Mengajukan Gugatan Terpisah terhadap Mashinsky

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menggugat pemberi pinjaman kripto tersebut dan Mashinsky pada 2023 karena diduga menggalang miliaran melalui penjualan kripto yang curang dan tidak terdaftar, berulang kali berbohong kepada investor tentang kondisi keuangan Celsius, serta memanipulasi harga CEL, token asli perusahaan. Bulan lalu, Mashinsky mencapai penyelesaian senilai $10 juta dengan Federal Trade Commission setelah lembaga tersebut menyatakan Mashinsky dan eksekutif Celsius lainnya melakukan “tindakan atau praktik yang menipu dan tidak adil” dalam pemasaran layanan pinjaman kripto dan kustodi.

FAQ

Apa saja yang termasuk dalam penyelesaian CFTC dengan Alexander Mashinsky?

Penyelesaian CFTC mencakup perintah persetujuan yang dimasukkan oleh Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York yang melarang Mashinsky melakukan pelanggaran di masa depan terhadap ketentuan anti-penipuan dan memberlakukan larangan permanen atas perdagangan dan pendaftaran.

Dakwaan pidana apa yang diakui Alexander Mashinsky bersalah?

Alexander Mashinsky mengaku bersalah atas satu dakwaan penipuan komoditas dan satu dakwaan penipuan sekuritas. Ia divonis 12 tahun penjara dan diperintahkan membayar hampir $50 juta dalam denda.

Kapan Celsius mengajukan kebangkrutan dan menyelesaikan proses penghentian operasinya?

Celsius mengajukan kebangkrutan pada 2022 dan menyelesaikan penghentian operasinya pada 2024. Sebagai bagian dari proses penghentian tersebut, sebagian dana digunakan untuk membentuk perusahaan penambangan bitcoin baru bernama Ionic Digital.