Pembekuan $344 juta USDT telah mengungkap bagaimana dana yang terkait Iran dialirkan melalui jaringan stablecoin. Chainalysis menganalisis aktivitas di antara para pialang (brokers), dompet perantara, dan protokol DeFi yang terkait dengan alamat yang terhubung dengan Bank Sentral Iran.
Poin Utama:
- Pembekuan $344M USDT mengungkap pipeline kripto multi-langkah di berbagai jaringan yang terkait Iran.
- Chainalysis menelusuri aktivitas dompet yang terkait dengan jaringan Bank Sentral Iran.
- Stablecoin tetap menjadi pusat jaringan yang terkait Iran yang menggunakan pialang, DeFi, dan perantara.
Arus Stablecoin yang Terkait Iran Masuk Sorotan Pengawasan Sanksi
Penegakan sanksi yang terkait dengan aktivitas kripto Iran semakin intensif setelah pembekuan stablecoin besar menarik perhatian pada cara jaringan-jaringan ini merutekan dana melalui pialang, dompet perantara, dan infrastruktur DeFi. Chainalysis mengatakan dalam sebuah posting blog pada 27 April bahwa penyitaan $344 juta USDT dianalisis dalam arus transaksi yang lebih luas yang melibatkan pialang, dompet perantara, dan perutean on-chain. Aksi tersebut bertepatan dengan Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) yang menambahkan dua alamat kripto yang terhubung dengan Bank Sentral Iran ke daftar sanksinya.
Dua dompet tersebut dibekukan pada 23 April dan kemudian muncul dalam penetapan terbaru OFAC. Chainalysis mengaitkan alamat-alamat itu dengan aktivitas yang melibatkan bursa-bursa Iran dan dompet perantara yang berinteraksi dengan akun-akun yang terkait dengan Bank Sentral Iran. Saldo mereka konsisten dengan $344 juta dalam USDT yang dibekukan melalui koordinasi antara Tether dan otoritas AS. Perusahaan analitik blockchain itu merinci:
“Jaringan aset digital Iran menyediakan infrastruktur keuangan penting yang dibutuhkan untuk mencuci miliaran dolar yang dihasilkan oleh kapal-kapal armada bayangan ini kembali ke IRGC dan organisasi teroris yang selaras dengan Iran di seluruh kawasan.”
Waktunya menghubungkan pembekuan dompet, perutean perantara, dan penetapan sanksi dalam gambaran penegakan yang sama.
Jaringan Broker, Perutean DeFi, dan Risiko Selat Hormuz Memperluas Paparan Kripto Iran
Chainalysis juga menguraikan aktivitas stablecoin sebelumnya yang terkait dengan jaringan yang terhubung dengan Iran. Pada akhir 2025, individu yang disanksi Babak Morteza Zanjani menerbitkan dokumen yang bocor yang memuat alamat-asmt kripto yang, menurutnya, terkait dengan Bank Sentral Iran. Perusahaan itu mengatakan bahwa materi-materi tersebut menunjukkan bahwa seorang broker membantu rezim membeli stablecoin dengan mata uang fiat. Broker tersebut memiliki paparan terhadap Alireza Derakhshan, yang mengoordinasikan lebih dari $100 juta dalam pembelian kripto yang terkait dengan penjualan minyak Iran dari 2023 hingga 2025. Chainalysis menjabarkan alur transaksi di mana dana berpindah dari para pialang menjadi stablecoin, melalui dompet perantara, melewati bridge dan protokol DeFi, sebelum kembali ke kanal-kanal kripto Iran dan entitas yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Analisis tersebut juga mengarah pada risiko kepatuhan baru di sekitar Selat Hormuz. Iran melaporkan mengumpulkan pembayaran tol dari kapal-kapal komersial, sementara para penipu diduga menargetkan perusahaan pelayaran yang berupaya mematuhi permintaan tersebut. Beberapa perusahaan membayar aktor-aktor penipu dan kemudian dihadapkan oleh kapal angkatan laut IRGC setelah otoritas Iran tidak menerima dana tersebut. Metode pembayaran masih dalam penyelidikan, meskipun Chainalysis mengatakan penggunaan stablecoin akan sesuai dengan aktivitas on-chain Iran baru-baru ini jika dikonfirmasi. Chainalysis mencatat:
“Dana Bank Sentral Iran dicuci melalui beberapa protokol bridge dan DeFi sebelum diputar kembali ke ekosistem kripto Iran arus utama.”
Analisis ini menunjukkan bagaimana transaksi-transaksi tersebut membentuk jalur berkelanjutan yang dapat dilacak, yang menghubungkan sumber pendanaan, lapisan perutean, dan entitas yang disanksi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
