Sebuah organisasi Tiongkok yang terkait dengan pendistribusian prekursor ilegal fentanyl mengekspor telah melakukan penipuan kripto skala besar melalui basis operasional di Jepang, menurut investigasi Nikkei yang diterbitkan pada Minggu. Dua eksekutif Hubei Amarvel Biotech, produsen kimia berbasis di Wuhan, dijatuhi vonis oleh pengadilan federal Manhattan pada Februari 2025 karena bersekongkol untuk mengimpor prekursor fentanyl ke AS. Jaringan tersebut diduga menggunakan domain internet Jepang untuk mendistribusikan token penipuan bernama "Zksync.jp," menipu pengguna hingga lebih dari $1 juta, dan memindahkan dana melalui akun yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi AS. Skema ini beroperasi melalui Firsky, perusahaan Nagoya yang menjadi kedok Jepang bagi Amarvel dan dilikuidasi pada Juli 2024. Kedekatan Jepang dengan daratan Tiongkok, sistem keuangan yang terbuka, dan perdagangan lintas batas yang besar membuatnya menjadi tempat menarik untuk menyamarkan hasil kejahatan sebagai transaksi yang sah, menurut perusahaan analitik TRM Labs.
Amarvel Executives Convicted in U.S. Federal Court
Dua eksekutif Hubei Amarvel Biotech dinyatakan bersalah di pengadilan federal Manhattan pada Februari 2025 karena bersekongkol untuk mengimpor prekursor fentanyl ke AS, menurut laporan Nikkei. Perusahaan kedok Jepang Amarvel, Firsky, beroperasi dari Nagoya dan menjadi hub tempat warga negara Tiongkok Xia Fengzhi, yang diidentifikasi Nikkei sebagai "bos di Jepang," mengarahkan logistik dan pengelolaan uang. Firsky dilikuidasi pada Juli 2024, dan keberadaan Xia tidak diketahui. Dengan menggunakan alamat dompet yang diungkap dalam bukti pengadilan AS, Nikkei membangun program analitis untuk memetakan bagaimana Amarvel memindahkan dana, dengan fokus pada aktivitas setelah September 2022 ketika Firsky pindah ke Nagoya.
Fraudulent Zksync.jp Token Defrauds Users of Over $1 Million
Jejak blockchain mengaitkan jaringan tersebut dengan kelompok-kelompok penipuan keuangan asal Tiongkok, menurut laporan itu. Satu skema mendistribusikan token penipuan dengan nama "Zksync.jp," yang dibuat untuk meniru layanan pembayaran mapan dan membujuk pengguna agar mengirim dana. Total kerugian, termasuk korban di Jepang, mencapai ratusan juta yen, atau lebih dari $1 juta, kata Nikkei. Token "zksync.jp" memakai akhiran ".jp", yang biasanya memerlukan pendaftar dengan alamat Jepang, dan diterbitkan pada 2023, beririsan dengan operasi Amarvel melalui Firsky. Pendaftar domain tersebut tampaknya adalah warga negara Tiongkok yang tinggal di Hong Kong dengan hubungan keuangan dekat dengan Amarvel, lapor Nikkei. Perusahaan forensik blockchain Chainalysis mengatakan kepada Nikkei bahwa pengaturan ini adalah metode pencucian uang yang umum, karena domain Jepang membawa kredibilitas internasional yang membuatnya berguna sebagai penutup.
Network Transacted With U.S.-Sanctioned Entities
Nikkei mengaitkan jaringan tersebut dengan pihak-pihak yang masuk daftar hitam oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan AS. Investigasi itu mencatat lebih dari 120 transaksi dengan entitas yang dikenai sanksi yang terkonsentrasi di sekitar Wuhan Yuancheng Group, dengan alur melalui banyak akun untuk menyamarkan sumber dana. Yuancheng dipimpin oleh Chuen Fat Yip, warga negara Tiongkok yang dituduh AS menjalankan operasi obat lintas negara di seluruh daratan Tiongkok dan Hong Kong. Departemen Luar Negeri telah menawarkan hadiah sebesar $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. TRM Labs menemukan bahwa sekitar 97% dari lebih dari 120 produsen prekursor obat berbasis di Tiongkok yang diteliti menerima kripto, dan sebuah dewan juri agung federal di Ohio mendakwa dua perusahaan Tiongkok dan enam warga negara pada dakwaan terkait pada bulan Maret. Chainalysis secara terpisah melacak $5,5 juta dalam stablecoin dari kartel Amerika Latin ke produsen fentanyl Tiongkok, dan sebelumnya memperkirakan bahwa dompet yang terkait dengan toko kimia yang diduga menerima $250 juta sejak 2015.
Japan Advances Crypto Regulation and Enforcement
Kabinet Jepang pada April menyetujui rancangan undang-undang untuk mengklasifikasikan ulang kripto sebagai produk keuangan, dan regulator sedang menimbang persetujuan ETF kripto pertama negara itu sedini 2028, menurut laporan tersebut. Pada Mei, DEA menandatangani memorandum dengan Japan Coast Guard untuk memperketat penegakan terhadap penyelundupan fentanyl, menurut Nikkei. Kantor PBB untuk Narkotika dan Kejahatan telah memulai langkah-langkah penanggulangan sendiri, menurut Nikkei. Otoritas di Jepang dan tempat lain masih tertinggal dalam pelacakan uang obat yang bergerak melalui kripto, kata laporan itu.
FAQ
What did Hubei Amarvel Biotech executives get convicted of in February 2025?
Dua eksekutif Hubei Amarvel Biotech dinyatakan bersalah di pengadilan federal Manhattan pada Februari 2025 karena bersekongkol untuk mengimpor prekursor fentanyl ke AS, menurut investigasi Nikkei yang diterbitkan pada Minggu.
How much did victims lose in the Zksync.jp token fraud?
Total kerugian dari penipuan token "Zksync.jp," termasuk korban di Jepang, mencapai ratusan juta yen, atau lebih dari $1 juta, lapor Nikkei. Token tersebut dibuat untuk meniru layanan pembayaran mapan dan membujuk pengguna agar mengirim dana.
What enforcement actions has Japan taken against fentanyl-linked crypto activity?
Pada Mei, DEA menandatangani memorandum dengan Japan Coast Guard untuk memperketat penegakan terhadap penyelundupan fentanyl, menurut Nikkei. Kabinet Jepang pada April menyetujui rancangan undang-undang untuk mengklasifikasikan ulang kripto sebagai produk keuangan, dan regulator sedang menimbang persetujuan ETF kripto pertama negara itu sedini 2028.
