Departemen Kehakiman AS memperingatkan jaksa untuk mengharapkan pengurangan kerja sama sukarela dari Binance dalam penyelidikan terkait kripto mulai 8 Juni, menurut laporan dari The Information. Memo DOJ menyatakan bahwa Binance akan menghentikan pembekuan akun sebagai bentuk sopan santun dan mewajibkan jaksa menggunakan saluran Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik resmi untuk pembekuan, penyitaan, dan permintaan penegakan hukum tertentu, meskipun Binance membantah mengubah pendekatan kerjasamanya dengan penegak hukum AS. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang akses penyelidikan ke catatan dan kontrol akun di bursa kripto terbesar dunia, sebuah tempat penting untuk perdagangan kripto global dan aliran dana lintas batas yang diandalkan penyelidik untuk mengidentifikasi pemilik akun, membekukan dana mencurigakan, dan merespons pergerakan aset ilegal.
Memo DOJ Laporkan Perubahan Kerja Sama Binance Mulai 8 Juni
Menurut The Information, memo DOJ terbaru memberitahu staf bahwa Binance akan mengurangi kerja sama sukarela dalam kasus kripto mulai 8 Juni. Perubahan yang dilaporkan termasuk penghentian pembekuan sebagai bentuk sopan santun dan mewajibkan jaksa menggunakan saluran Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik resmi untuk pembekuan, penyitaan, dan beberapa permintaan penegakan hukum lainnya. Binance membantah bahwa mereka mengubah cara kerjasama dengan penegak hukum AS.
Perubahan yang dilaporkan ini penting karena penyelidik sering bergantung pada bursa untuk mengidentifikasi pemilik akun, membekukan dana mencurigakan, dan merespons cepat saat aset ilegal atau hasil pencurian berpindah melalui platform terpusat. Jika kerjasama melambat, jaksa mungkin menghadapi waktu yang lebih lama dalam kasus yang melibatkan peretasan, penghindaran sanksi, ransomware, penipuan, pendanaan teroris, atau pencucian uang.
Binance Sepakati Penyelesaian 4,3 Miliar Dolar AS pada 2023
Memo ini muncul di tengah penyelesaian pidana Binance tahun 2023 dengan otoritas AS. Perusahaan setuju membayar 4,3 miliar dolar AS setelah mengaku bersalah atas pelanggaran anti-pencucian uang, sanksi, dan transmisi uang. Pendiri Changpeng Zhao mengaku bersalah karena gagal mempertahankan program anti-pencucian uang yang efektif dan kemudian dijatuhi hukuman empat bulan penjara.
Sebagai bagian dari penyelesaian di AS, Binance menjadi subjek pengawasan kepatuhan independen yang bertujuan meningkatkan pengendalian anti-pencucian uang, kepatuhan sanksi, dan respons penegak hukum. Setiap pengurangan kerja sama yang dirasakan kemungkinan akan menarik perhatian regulator, pembuat undang-undang, dan pengawas kepatuhan.
Saluran MLAT Resmi Mungkin Perlambat Penyelidikan Berwaktu Sensitif
Masalah praktisnya adalah kecepatan. Penyelidikan kripto bersifat waktu-sensitif karena dana yang dicuri dapat berpindah antar dompet, rantai, bursa, dan mixer dalam hitungan menit. Kerja sama sukarela atau pembekuan akun informal dapat membantu penyelidik menjaga aset sementara dokumen hukum diselesaikan. Memerlukan proses MLAT dapat menyebabkan penundaan karena permintaan tersebut sering melibatkan kementerian luar negeri, pengadilan, dan lembaga penegak hukum di berbagai yurisdiksi.
Perusahaan yang beroperasi secara global sering membutuhkan proses hukum yang sah sebelum membekukan akun atau mengeluarkan catatan, terutama jika data pelanggan, hukum lokal, dan yurisdiksi lintas batas terlibat. Binance tidak berkantor pusat di AS dan beroperasi melalui struktur internasional yang kompleks, sehingga pertanyaan proses hukum menjadi lebih sulit dibandingkan lembaga keuangan domestik.
Peringatan DOJ menunjukkan bahwa jaksa mungkin perlu menyesuaikan harapan. Jika Binance berhenti menyediakan tindakan sopan santun tertentu, penyelidik AS mungkin harus lebih bergantung pada subpoena, MLAT, perintah pengadilan, analitik blockchain, lembaga mitra, dan perantara domestik. Hal ini dapat menyulitkan pemulihan aset dalam kasus yang bergerak cepat.
Ketegangan Kepatuhan Berlanjut Setelah Penyelesaian
Binance terus menghadapi pertanyaan tentang pengendalian keuangan ilegal meskipun telah menyelesaikan kasusnya. Awal tahun ini, pembuat undang-undang dan laporan media mengangkat kekhawatiran tentang aliran dana yang diduga terkait penghindaran sanksi dan pihak berisiko tinggi. Binance membantah melakukan kesalahan dalam beberapa kasus dan berargumen bahwa mereka berinvestasi besar dalam kepatuhan, dukungan penyelidikan, dan sistem pemantauan transaksi.
Bagi jaksa, memo DOJ yang dilaporkan dapat memperumit penegakan hukum kripto saat keuangan ilegal tetap menjadi perhatian utama kebijakan. Bursa terpusat sering menjadi titik di mana aktivitas blockchain pseudonim bertemu dengan pelanggan yang dapat diidentifikasi. Jika akses ke titik-titik tersebut menjadi lebih lambat atau lebih formal, lembaga penegak hukum mungkin kesulitan melakukan intervensi sebelum dana ditarik atau dikonversi.
Bagi Binance, persyaratan proses hukum yang lebih ketat mungkin mencerminkan upaya untuk menstandarisasi penanganan penegakan hukum global, mengurangi risiko hukum, dan menghindari tindakan berdasarkan permintaan informal yang dapat bertentangan dengan regulasi lokal. Perusahaan mungkin berargumen bahwa mewajibkan saluran formal melindungi pengguna dan memastikan permintaan tersebut sah secara hukum.
FAQ
Apa yang dikatakan memo DOJ tentang kerja sama Binance?
Menurut The Information, memo DOJ terbaru memberitahu staf bahwa Binance akan mengurangi kerja sama sukarela dalam kasus kripto mulai 8 Juni, termasuk menghentikan pembekuan sebagai bentuk sopan santun dan mewajibkan jaksa menggunakan saluran Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik resmi untuk pembekuan, penyitaan, dan beberapa permintaan penegakan hukum lainnya.
Apa penyelesaian Binance tahun 2023 dengan otoritas AS?
Pada 2023, Binance setuju membayar 4,3 miliar dolar AS setelah mengaku bersalah atas pelanggaran anti-pencucian uang, sanksi, dan transmisi uang. Pendiri Changpeng Zhao mengaku bersalah karena gagal mempertahankan program anti-pencucian uang yang efektif dan kemudian dijatuhi hukuman empat bulan penjara.
Mengapa saluran MLAT resmi penting untuk penyelidikan kripto?
Penyelidikan kripto bersifat waktu-sensitif karena dana yang dicuri dapat berpindah antar dompet, rantai, bursa, dan mixer dalam hitungan menit. Memerlukan proses MLAT dapat menyebabkan penundaan karena permintaan tersebut sering melibatkan kementerian luar negeri, pengadilan, dan lembaga penegak hukum di berbagai yurisdiksi, sehingga menyulitkan pemulihan aset dalam kasus yang bergerak cepat.
