BlockBeats, 28 Maret, menurut The Street, perusahaan kripto Goliath Ventures yang berbasis di Florida, AS telah mengajukan kebangkrutan Bab 11 untuk restrukturisasi ke Pengadilan Kepailitan Distrik Selatan Florida. Perusahaan tersebut diduga terkait dengan skema Ponzi senilai $328 juta, dengan lebih dari 2000 investor menjadi korban. Di antaranya, Gregory Wilson mengalami kerugian sekitar $8,74 juta, dan John Euliano mengalami kerugian sekitar $1,28 juta. Selain itu, pada awal bulan berikutnya, sudah ada penggugat yang mengajukan gugatan class action terhadap JPMorgan Chase, menuduh mereka mengabaikan transaksi-transaksi mencurigakan terkait Goliath Ventures.
Sebelumnya, kabar menyebutkan bahwa mantan CEO Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, ditangkap atas dugaan skema Ponzi sekitar $328 juta, menghadapi tuduhan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang. Delgado membujuk para korban dengan dalih berinvestasi pada kumpulan likuiditas kripto dan menjanjikan imbal hasil bulanan, namun dana tersebut digunakan untuk membayar imbal hasil kepada investor awal, membeli rumah mewah, serta mendanai aktivitas-aktivitas mewah.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Anggota Senat AS: RUU “CLARITY” akan dibahas pekan depan, menargetkan disahkan pada atau sebelum 4 Juli
Menurut laporan Bitcoin Magazine pada 6 Mei, senator Partai Republik AS Bernie Moreno mengatakan bahwa Senat akan membahas RUU “Digital Asset Market Transparency Act” (CLARITY Act) “pada pekan depan”; Moreno mengatakan: “Kami akan mengirimkannya ke meja Presiden sebelum akhir Juni, dan dia akan menandatanganinya menjadi undang-undang sebelum 4 Juli.”
MarketWhisper58menit yang lalu
CFTC akan membakukan perlindungan pengembang non-penahanan setelah surat no-action Phantom
Menurut Ketua CFTC Michael Selig, lembaga tersebut sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan guna melindungi pengembang perangkat lunak non-kustodian dari persyaratan pendaftaran broker. Berbicara pada Selasa di konferensi Consensus Miami, Selig mengatakan CFTC bertujuan untuk membakukan sikap surat no-action bulan Maret yang
GateNews1jam yang lalu
Investigasi media AS: Polymarket berkantor pusat di Panama sebagai firma hukum, sebelumnya menyediakan layanan untuk FTX
Berdasarkan penyelidikan yang diterbitkan NPR (National Public Radio) AS pada 5 Mei, reporter mendatangi alamat kantor pusat Panama yang terdaftar secara resmi oleh Polymarket—lantai 21, Oceania Business Plaza, Kota Panama—dan di lokasi tidak menemukan jejak Polymarket atau entitas hukum Panama mana pun yang terkait. Kantor di alamat tersebut, García de Paredes Law Firm, pernah memberikan layanan hukum kepada FTX.
MarketWhisper2jam yang lalu
Laporan harian Gate (6 Mei): Strategi kuartal pertama merugi 12,5 miliar; CFTC berencana memperkenalkan langkah perlindungan bagi pengembang perangkat lunak non-kustodian
Bitcoin (BTC) melanjutkan tren pemantulan sejak awal minggu, hingga 6 Mei sementara berada di sekitar 81.240 dolar AS. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mencari langkah perlindungan tambahan untuk pengembang perangkat lunak non-kustodian. Strategy mengisyaratkan berpotensi menjual bitcoin untuk memenuhi kewajiban dividen, dengan rugi bersih Q1 sebesar 12,54 miliar dolar AS.
MarketWhisper3jam yang lalu
