Pada 12 Maret, Central Investigation Bureau (CBI) India menangkap Ayush Varshney, salah satu pendiri dan Chief Technology Officer Darwin Labs Private Limited, yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency GainBitcoin. Penipuan ini dijalankan oleh Variabletech Pte. Ltd., yang menjanjikan pengembalian tinggi melalui investasi paket penambangan cryptocurrency, menarik banyak dana investor, namun diduga melakukan penggelapan dana.
CBI menyatakan bahwa pengembangan teknologi terkait GainBitcoin dilakukan oleh Darwin Labs dan pendirinya, Ayush Varshney, Sahil Baghla, dan Nikunj Jain, termasuk desain dan penerapan token kripto MCAP dan kontrak pintar ERC-20. Perusahaan juga membangun infrastruktur teknologi dasar seperti platform penambangan Bitcoin GBMiners.com, gateway pembayaran Bitcoin, dompet kripto Coin Bank, dan portal investor.
Penangkapan ini dilakukan berdasarkan perintah Mahkamah Agung India pada Desember 2023, yang menginstruksikan penggabungan beberapa pengaduan terkait GainBitcoin dan penyelidikan terpadu oleh CBI. Selama penyelidikan, Varshney sempat melarikan diri dan pada 9 Maret dicegat oleh petugas imigrasi di Bandara Mumbai saat berusaha meninggalkan India. Esok harinya, CBI secara resmi menangkapnya.
Kasus GainBitcoin dianggap sebagai salah satu penipuan cryptocurrency terbesar di India hingga saat ini, melibatkan ribuan investor dan melintasi berbagai yurisdiksi. Penyelidikan menunjukkan bahwa penipuan ini menarik investor melalui platform teknologi kompleks dan kontrak pintar, menyembunyikan penggelapan dana, serta memanfaatkan anonimitas transaksi cryptocurrency untuk memperumit pelacakan.
Para analis menunjukkan bahwa langkah CBI menunjukkan peningkatan upaya regulator India dalam memberantas penipuan cryptocurrency dan mengingatkan investor untuk berhati-hati dalam mengenali risiko potensial saat berpartisipasi dalam proyek cryptocurrency dengan imbal hasil tinggi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Strategi Menghentikan Pembelian Bitcoin Sebelum Laporan Keuangan Selasa
Michael Saylor mengatakan bahwa Strategy akan menghentikan pembelian bitcoin sebelum pengumuman laporan pendapatan perusahaan pada hari Selasa dan melanjutkan pembelian pekan depan. Jeda ini muncul saat analis menyoroti kerugian perusahaan dan kompleksitas pendanaan melalui saham preferennya.
GateNews1menit yang lalu
Bitcoin Treasury Firm K Wave Media Mengamankan hingga $485M untuk pembangunan infrastruktur AI
Menurut ChainCatcher, perusahaan treasury bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, K Wave Media, mengumumkan pada 4 Mei pergeseran strategis ke infrastruktur AI, dengan mengamankan dukungan modal hingga 485 juta dolar AS untuk investasi pusat data, layanan sewa GPU, serta akuisisi dan kemitraan infrastruktur AI.
Perusahaan ini
GateNews12menit yang lalu
Paus @Jason60704294 Mengambil Posisi Long 46,1 Bitcoin senilai $78.848, Nilai Posisi $3,63 Juta pada 4 Mei
Menurut BlockBeats, pada 4 Mei pedagang paus @Jason60704294 memposting tangkapan layar perdagangan yang menunjukkan posisi long 46,1 Bitcoin pada $78.848,05 per BTC, senilai kira-kira $3,63 juta.
GateNews20menit yang lalu
Solana Di Bawah $100 Selama 88 Hari Karena Kelemahan SOL/BTC Masih Berlanjut
Solana terus terjebak di bawah level $100 selama 88 hari berturut-turut, menandai rangkaian pelemahan terlemahnya paling panjang sejak 2020, sementara grafik SOL/BTC menunjukkan bahwa kripto ini terus kehilangan kekuatan terhadap Bitcoin tanpa ada pembalikan yang terkonfirmasi. Menurut analisis teknikal dari Crypto Moe dan
CryptoFrontier34menit yang lalu
Bitcoin Hanya Selangkah Lagi Menuju Breakout Makro, Altcoin ETH, SUI, dan ADA Berpotensi Melanjutkan Tren Bullish
Bitcoin tinggal beberapa saat lagi dari terobosan makro.
Altcoin ETH, SUI, dan ADA berpotensi mengalami kelanjutan bullish.
Fase bull run nyata bisa terjadi, dipicu oleh perpanjangan siklus bisnis.
Seorang trader dan analis kripto populer, Dan Gambardello, mengonfirmasi bahwa Bitcoin tinggal beberapa saat lagi dari terobosan makro.
CryptoNewsLand54menit yang lalu
