Pedagang Korea: Alamat hot wallet Upbit bertransaksi dengan penempatan lebih dulu sebelum token WIF dan VVV ditulis, diduga pola penimbunan (wash trading) oleh “tikus”

Seorang trader kripto Korea bernama Definalist pada 12 Mei menulis di media sosial bahwa dalam proses pencatatan baru-baru ini oleh Upbit untuk WIF dan VVV, ia menemukan beberapa alamat yang menerima dana dari dompet panas Upbit, yang membeli sebelum token terkait dipasang di Upbit, lalu dengan cepat menjualnya setelah listing, yang diduga menunjukkan adanya pola perdagangan “pump and dump” oleh pihak dalam (front-run/whale tracking).

Detail tuduhan Definalist

Berdasarkan unggahan publik Definalist di media sosial, inti tuduhannya meliputi: sebelum WIF dan VVV resmi meluncur di Upbit, sejumlah alamat yang mengisi dana dari dompet panas Upbit muncul melakukan aksi penempatan posisi (build position); setelah token tersebut dicatat, alamat-alamat di atas langsung melakukan aksi jual cepat (dumping). Definalist juga menyebut dalam tulisannya bahwa dompet-dompet tersebut turut memiliki catatan pembelian saat periode pengujian intensif token STABLE oleh Upbit. Tuduhan-tuduhan tersebut saat ini belum diverifikasi oleh lembaga analisis on-chain pihak ketiga yang independen, dan belum ada tanggapan resmi dari Upbit.

Dunamu dan Bithumb sama-sama memperoleh penangguhan penegakan FIU melalui jalur pengadilan

Menurut laporan, bursa kripto Korea baru-baru ini menempuh jalur peradilan untuk melawan keputusan penegakan oleh Financial Intelligence Unit (FIU): pada awal April 2026, Pengadilan Administratif Seoul tingkat pertama membatalkan sebagian perintah penghentian operasional sementara dan perbaikan (stop bisnis) yang dikenakan FIU terhadap perusahaan operator Upbit, Dunamu. FIU menilai Dunamu pada periode Agustus 2022 hingga Agustus 2024 tidak melaporkan dan tidak mendaftarkan transaksi antara penyedia layanan aset virtual (VASP) dengan nilai di bawah 1 juta won Korea, sehingga dikenakan penghentian operasional sementara selama tiga bulan secara parsial serta denda besar. Pengadilan menyatakan bahwa interpretasi FIU atas standar pelanggaran dan dasar penangguhan dinilai tidak cukup jelas; FIU telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Pada 30 April 2026, Pengadilan Administratif Seoul juga mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan yang diajukan Bithumb, memutuskan untuk menangguhkan eksekusi perintah penghentian operasional parsial FIU terhadap Bithumb hingga enam bulan (FIU pada Maret 2026 menjatuhkan penghentian operasional parsial selama enam bulan dan denda 36,8 miliar won Korea dengan alasan tidak melaporkan transaksi VASP serta kurangnya pemenuhan kewajiban KYC), sampai 30 hari setelah putusan dalam perkara ini.

Rancangan revisi ambang batas protes DAXA untuk laporan transaksi mencurigakan

Menurut laporan, organisasi swadaya masyarakat DAXA, yang menaungi lima bursa kripto terbesar di Korea, mengemukakan keberatan terhadap rancangan revisi Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu yang didorong oleh otoritas pengawas. Rancangan revisi tersebut berencana memasukkan secara seragam transfer aset kripto senilai lebih dari 10 juta won Korea (sekitar 6.800 dolar AS) ke dalam kategori laporan transaksi mencurigakan (STR).

Keberatan utama yang diajukan DAXA adalah: berdasarkan estimasi simulasi, jika rancangan tersebut diterapkan, volume transaksi STR tahunan di lima bursa won Korea terbesar akan melonjak dari sekitar 63 ribu transaksi saat ini menjadi 5,445 juta transaksi, dengan kenaikan sekitar 85 kali; DAXA menilai ketentuan ini melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum tingkat yang lebih tinggi, serta menyoroti bahwa sinyal kualitas rendah dalam jumlah besar dapat melemahkan kemampuan FIU untuk mengidentifikasi transaksi berisiko tinggi yang sesungguhnya.

FAQ

Apa dasar inti tuduhan Definalist terhadap “trading pihak dalam” (mouse account) Upbit?

Menurut unggahan Definalist di media sosial, dasarnya adalah pelacakan alamat on-chain yang menunjukkan bahwa beberapa alamat yang mengisi dana dari dompet panas Upbit menempatkan posisi sebelum WIF dan VVV resmi terdaftar di Upbit, lalu langsung menjual setelah listing; selama periode pengujian token STABLE, alamat yang diduga sama juga memiliki catatan pembelian. Tuduhan tersebut saat ini belum diverifikasi secara independen, dan Upbit belum mengeluarkan tanggapan.

Apa alasan inti mengapa Dunamu (Upbit) memenangkan putusan pengadilan?

Menurut laporan, Pengadilan Administratif Seoul pada sidang pertama di April 2026 memutuskan untuk membatalkan perintah penghentian operasional sementara parsial FIU terhadap Dunamu, dengan alasan bahwa interpretasi FIU atas standar pelanggaran dan dasar penangguhannya tidak cukup jelas, sehingga sulit untuk langsung menetapkan apakah tindakan Dunamu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian berat; FIU telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Apa alasan utama DAXA menolak rancangan revisi Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu?

Menurut opini publik DAXA, rancangan revisi tersebut berencana memasukkan secara seragam transfer aset kripto senilai lebih dari 10 juta won Korea ke dalam kategori STR. Simulasi DAXA menunjukkan bahwa volume transaksi STR tahunan akan meningkat sekitar 85 kali (dari 63 ribu menjadi 5,445 juta transaksi). DAXA menilai langkah ini melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum tingkat lebih tinggi, serta berpotensi melemahkan kemampuan sistem anti pencucian uang dalam mengidentifikasi transaksi yang benar-benar mencurigakan.